《行政管理制度》

行政管理制度目录第一章总则1.1目的1.2组织机构1.3管理职责第二章工作规范2.1仪容仪表2.2礼仪规范2.3办公室行为规范2.4清洁规范第三章公文处理3.1办公室职责3.2公文种类3.3公文格式3.4行文规则3.5公文拟制3.6公文管理第四章会务管理4.1会议主旨 4.2会议类型与组织4.3总经理议事会议制度4.4专题会议制度4.5参会人员确定 2.6会议管理第五章档案与证照印章管理3.1档案归档管理5.2档案管理范围5.3档案借阅管理5.4电子文件管理1.5证照管理5.6印章管理第六章车辆管理制度2.1管理要点6.2车辆使用调度6.3车辆使用监督6.4燃油管理6.5车辆维修保养管理6.6车辆安全管理6.7驾驶员管理4.8新车购置和车辆报废处理第七章资产管理7.1资产分类7.2资产申领、申购5.3资产出入库管理7.4资产盘点管理7.5资产台账管理3.6资产规范管理第八章事务管理4.1出差管理 8.2公务接待8.3通讯管理2.4文化宣传第九章奖罚管理3.1奖罚概述9.2奖罚流程9.3奖励实施细则9.4处罚实施细则第十章管理人员守则11.1管理率人员廉政守则11.2中高层管理人员公约第十一章公司突发事件应急预案第十二章附则 第一章总则1.1目的为进一步提供工作效能和服务质量，充分发挥办公会服务、参谋、协调、指导、管理、监督和保障等职能，同时为加强管理,完善各项工作制度，促进公司发发展壮大，提高经济效益，为使公司办公工作实现规范化、程序化、制度化，进一步完善和协调,明确办公程序，提高办公效率，保障和促进公司战略目标和各项业务的发展，特制定本制度。1.2组织机构1.2.1集团公司层级(1)集团公司办公室为总经理办公室、行政板块办公室等业务主管部门。1.3管理职责1.3.1集团公司办公室职责(1)办公室管理人员直接受行政副总领导，在直属领导管理下主持开展办公室的各项工作。(2)负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。(3)负责集团公司文书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。(4)协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。(5)负责集团公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。(6)收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指 令，及时做出整理，当好领导参谋。 (6)负责制定、监督、落实公司各项规章制度，加强规范公司内部管理，执行奖惩条例。(7)协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作。第二章工作规范2.1仪容仪表2.1.1在工作时间穿着与自己职业相称的服装，保持服装整齐干净、搭配得体。男士不得着短裤，穿着衬衫以单色、浅色为主，正式场合以白衬衫为主。女士衣着颜色搭配适当，淡雅协调，不得着超短裙、低胸、露背(肩)等服装。2.1.2男士不得留长发，定期修剪，保持清洁，梳理整齐；不留胡须，保持面部清洁；2.1.3女士保持头发整齐，不得将头发烫染夸张造型和颜色；保持面部清洁，着淡妆，忌浓妆；不可佩戴夸张配饰。2.1・4周五工作时间及加班可着商务休闲装上班，但正式会议、会见客户及一切需要展示公司形象的正式场合，要求相同与2.1.1条。2.1.5工地现场可根据现场实际情况着装。2・2礼仪规范2.2.1遇见同事，面带微笑，问候“您好!”2.2.2下级见上级领导，微笑，问候“您好「行点头礼。2.2.3在公司遇见陌生人，微笑，使用“您好！请问找哪位？请问有什么可以帮您吗？”等礼貌语句，如若是客户或是合作单位人员应主动帮助并给予正确指引。2.2.4工作期间，行走时抬头挺胸，坐姿端正；接递客户、同事资料要用双手。 2.2.5到领导办公室请示、汇报工作，先敲门，进门要说“您好,打扰您！”，离开时轻轻关上门。2.2.6接听电话时，保持音量适中，工作交流完毕后，应轻轻挂断电话，如遇非本部门电话，要及时进行转告。2.2.7乘车时，职位低者礼让职位高者先行上车；下车时，职位低者先下车，开车门，职位高者后下车；安排座位以右为尊，小轿车后排座位靠右边位置为尊，左边位置其次，中间位置为最小;前排司机旁边位置为经办人位置。面包车，司机后面一排的座位为尊，职位低者应依次自前往后坐，司机同排右边座位为经办人员座位。2.2.8接待基本礼仪规范：(1)仪表：面容清洁，衣着得体。(2)举止：稳重端庄，从容大方(3)言语：语气温和、礼貌文雅。(4)态度：诚恳热情，不卑不亢。(5)迎接重要来宾：要注意把握迎候时间，提前等候于公司门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序，先领导，后随从。(6)接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。(7)过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。(8)进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。(9)座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。(10)送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车 旁，招手待客人远去，方可离开。2.3办公室行为规范2.3.1常用的规范语言如“您好”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“再见”、“没关系”、“不要紧”、“别客气"、“请稍等”等。2.3.2办公人员要求行为得体、用语文明，不得在办公区域大声喧哗、扎堆聊天。2.3.3X作中出现分歧，不得进行争吵，使用不文明语言。2.3.4不得私下议论领导、同事，恶意污蔑，造谣生事。2.3.5工作时间内，不得做与工作无关的事（例如玩电脑游戏、听音乐、看与工作无关视频等），严禁擅离职守。2.3.6不得超出工作职责范围泄露或打听保密信息，包括薪酬信息等。2.3.8外出时无论时间长短应将自己的物品作简单收理，对可能造成泄密的资料、现金、印章、支票等，加锁存放；2.3.9未经同意不得随意翻看同事的电脑、文件、资料等。2.3.10节约办公资源和能源，爱惜办公用品和办公设施，随时检查办公用品的安全性。严禁故意损坏公司物品或故意破坏清洁，违者予以通报批评，并赔偿所损坏的物品，通过审核后人力直接从工资扣除。2.3.11发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，应立即向行政部报修，以便及时解决问题。2.3.12最后离开办公室的人员应锁好门窗，做到人走关灯、关闭电源、电器等。2.3.13节假日办公室统一封门。 2.4清洁规范2.4.1部门领导为第一责任人，监督管理所有清洁项目。 2.4.2清洁区域包括：办公区域、会议室、地板及其他纳入在内的区域。2.4.3清洁卫生实行卫生责任制，按照排班安排，轮流打扫清洁，值日生按时做好办公室公共区域所有清洁，并不定时对卫生进行保持与维护，行政部人员负责卫生检查工作。2.4.4办公室内严禁随意堆放物品，办公桌面应保持整洁，干净。物品使用完毕后及时放回原处。2.4.5未按要求清洁者，按照规定予以处罚。第三章公文处理3・1办公室职责3.1.1集团公司办公室是公文处理的牵头部门。3.2公文总类3.2.1决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。3.2.2决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级部门不适当的决定事项。3.2.3命令（令）。适用于公布行政法规和规章、宣布施行重 大强制性措施、批准授予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员。3.2.43.2.53.2.6项。3.2.7公报。公告。通告。适用于公布重要决定或者重大事项。适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事意见。通知。适用于对重要问题提出见解和处理办法。适用于发布、传达要求下级部门执行和有关单位3.2.8周知或者执行的事项，批转、转发公文。3.2.9通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。 3.2.10报告。适用于向上级部门汇报工作、反映情况，回复上级部门的询问。3.2.11请示。适用于向上级部门请求指示、批准。3.2.12批复。适用于答复下级部门请示事项。2.2.13议案。适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会提请审议事项。2.2.14函。适用于不相隶属部门之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。3.2.15纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。3.2.16其它。行政部发文文书(学习资料、各类简报)、上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。3.3公文格式2.3.1公文按照公司文档统一格式进行编写，写明公司全称及文件性质；根据公文属性、类别，对所有公文进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。公文一般由份号、密级和保密期限、紧急程度、发文部门标志、发文字号、签发人、标题、主送部门、正文、附件说明、发文部门署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送部门、印发部分和印发日期、页码等组成。(1)份号。公文印制份数的顺序号。涉密公文应当标注份号。(2)密级和保密期限。公文的秘密等级和保密的期限。涉密公文应当根据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限。(3)紧急程度。公文送达和办理的时限要求。根据紧急程度，紧急公文应当分别标注“特急”“加急”，电报应当分别标注“特提”“特急”“加急”“平急”。 (1)发文部门标志。由发文部门全称或者规范化简称加“文件”二字组成，也可以使用发文部门全称或者规范化简称。联合行文时，发文部门标志可以并用联合发文部门名称，也可以单独用主办部门名称。(2)发文字号。由发文部门代字、年份、发文顺序号组成。联合行文时，使用主办部门的发文字号。(3)签发人。上行文应当标注签发人姓名。(4)标题。由发文部门名称、事由和文种组成。(5)主送部门。公文的主要受理部门，应当使用部门全称、规范化简称或者同类型部门统称。(9)正文。公文的主体，用来表述公文的内容。(10)附件说明。公文附件的顺序号和名称。(11)发文部门署名。署发文部门全称或者规范化简称。(12)成文日期。署会议通过或者发文部门负责人签发的日期。联合行文时，署最后签发部门负责人签发的日期。(13)印章。公文中有发文部门署名的，应当加盖发文部门印章，并与署名部门相符。(14)附注。公文印发传达范围等需要说明的事项。(15)附件。公文正文的说明、补充或者参考资料。(16)抄送部门。除主送部门外需要执行或者知晓公文内容的其他部门，应当使用部门全称、规范化简称或者同类型部门统称。(17)印发部门和印发日期。公文的送印部门和送印日期。(18)页码。公文页数顺序号。3.4行文规则 2.4.1行文应当确有必要，讲求实效，注重针对性和可操作性。3.4.2行文关系根据隶属关系和职权范围确定。一般不得越级行文，特殊情况需要越级行文的，应当同时抄送被越过的部门。3.5公文拟制3.5.1公文拟制包括公文的起草、审核、签发、存档等程序。见流程设计。流程设计起草文书一填写《发文稿笺》(需要时)一下发一存档一更新目录(纸质档与电子档)T借阅T清退一审批一销毁3.5.2公文起草应当做到：(1)符合国家法律法规和公司的路线方针政策，完整准确体现发文部门意图，并同现行有关公文相衔接。(2)一切从实际出发，分析问题实事求是，所提政策措施和办法切实可行。(3)内容简洁，主题突出，观点鲜明，结构严谨，表述准确，文字精炼。(4)文种正确，格式规范。(5)公文涉及其他公司或者部门职权范围内的事项，起草部门必须征求相关公司或者部门意见，力求达成一致。3.5.3公文文稿签发前，应当由发文办公室进行审核。3.6公文管理3.6.1文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。3.6.2公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 3.6.3公司对内公开文件由行政部负责起草和审核，总经理签发;各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对,校对无误方可正式打印，由总经理签发。3.6.4凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。2.6.5机密文件由行政部专人保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给专人管理。3.6.6各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行政经理、行政副总审批，总经理批准后方可借阅。3.6.7办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。3.6.8按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。3.6.9根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政经理签字批准，按照文件管理制度进行处理。3.6.10根据公司实际需要及上级安排，起草编写内部公开文书，张贴公示学习。3.6.11按照文书管理范围，行政部的发文根据需要填写《发文稿笺》，所有文书原稿均由行政部分类存档备查。3.6.12行政部发出的学习文书，需附上学习进度表；阅读者需认真学习并签名备注。3.6.13按时间、内容等降序排列，整理归档，坚持平时归档与年终归档相结合，对照编号列出整理清单。3.6.14根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销 毁；须上级审批同意，方可销毁。3.6.15行政部负责人为第一责任人，若发现文书丢失，办公室人员必须查明原因，如实向主管部门报告，若未查明原因，则由行政部负责承担。3.6.16违反以上规定者按照相关规定予以惩处。3.6.17文件管理流程设计(1)内部文件管理流程：起草文件一审查编号一审批、签发f打印文件-下发文件文件存档(2)外部文件管理流程：外部收文-文件整理-文件存档-清退-文件存档T文件销毁(3)借阅流程：提岀申请-办理手续一批准-借阅-清退-文件存档-文件销毁第四章会务管理4.1会议主旨4.1.1会议是企业处理重要事务、实现科学决策的重要途径，也是信息沟通、协调关系的重要手段。必须对会前、会中、会后的全过程进行科学的管理。4.2会议类型4.2.1公司会议类型包括：公司年会、月度总结会、周例会、工作协调会、工作专题会等。4.2.2会议的组织。公司年会、月度总结会、周例会由公司行政部或人力资源部筹备召开；工作协调会、工作专题会分别由公司相关部门负责人筹备召开。4.3会议管理 4.3.1会议必要性的审核(1)会议召开前应先就需解决的问题进行分析考虑，如果不用通过开会的方式也能解决的，则不轻易开会。(2)如需要通过开会方式才能解决问题的，应从会议的时机是否成熟、内容是否重复脱节、费用开支是否合理等方面多加考虑再作决定。(3)可利用传阅文件的方式或通过现代通讯手段来替代传统的会议，从而减轻面对面的会议负担。4.3.2会议人员(1)总的原则是与会无关者不参加，控制会议人数能更好地保障会议质量。不是按“资格”确定出席会议人员，而是按解决问题的需要来确定参会者。(2)凡对会议要实现的目标负有主要责任或与会议行动直接相关者，具备专门知识经验有助于议题深化者，对讨论的问题有决策能力者，应考虑确定为参会人员。(3)经常性的会议时间要固定，以方便参会人员预先合理安排时间，避免因出席会议而影响重要工作4.3.3会议签到(1)参会者要养成按时到会的习惯，不得迟到，会议提前5分钟到达，签到，参会者因故不能到会应事先请假。不得无故缺席。关闭手机；会议中坐姿端正，认真听会、记录，积极讨论。4.3.4会议时间(1)时机成熟的会议应抓紧召开以不失时效，时机未到尚需酝酿的会议可延后召开。(2)考虑与会者中关键人物的最佳时间并结合大多数参会者的方便时间段，避免会议打乱公司工作的正常运行秩序。（3）会议本身的时间最好控制在1小时之内，开短会能集 中精力达到更好效率。4.3.4会议服务（1）公司年会、月度总结会、周例会由公司行政部安排并做好相关会议服务（座位引导、材料分发、会场内外联系、会议总务等具体工作）。（2）工作协调会、工作专题会分别由该部门会议负责人安排、部署做好会议相关服务工作。4.3.5会议议程（1）一般由会议召开部门拟订。应让参会者知悉各项议题的讨论顺序和时间分配。每次会议议题数量不宜太多，如内容太多可考虑另择时间再议。4.3.6会议通知（1）根据会前准备拟定会议通知，内容包括会议的名称、时间、地点、参加人、议题等，并附上回执让被通知人确定能否准时出席。会议通知应尽早发给参会者以方便安排时间。会议如有书面议程，应随会议通知一并发给参会者（也可将会议通知与议程合并在一起印发）。4.3.7会议记录（1）会议记录应从会议组织（名称、时间、地点、主持人等）和会议内容（议题、发言、决议等）两方面真实、准确、完整地记载。一般日常性工作会议采用摘要记录方式，要求抓住重点，摘录要义，取舍得当。特别重要的会议应采用详细记录方式，要求有言必录，可采用速记符号或借助录音设备。会议记录人员应有一定的秘书工作知识和经验，熟悉会议情况，明确会议基本精神，并自始至终一直参加会议。 4.3.8会议纪要(1)会议记录人员整理会议记要。会议记要作为第一手材料，是会议内容的客观反映，会后应及时整理原始记录使之完善。记录人在会上没弄明白或发言者表述不清楚的内容，会后亦须及时同有关人员核对。(2)撰写会议纪要或简报。根据会议的性质内容来决定是采用会议纪要的形式或会议简报的形式。在整理会议记要的基础上，再进行分析、综合、提炼，选择能够反映会议宗旨和精神的内容撰写会议纪要或简报。会议成果凝聚在会议纪要的决议中。会议纪要的写作要求“纪实”、“扼要”，除简述会议的基本情况外，尚需阐述会议讨论的问题、基本结论、会议所做出的正式决定(必须有执行人和完成时间)。(3)签发会议纪要。会议纪要写好后交会议主持人审核签发。然后根据内容的相关性和保密性等具体情况，再将会议纪要内容以全文或摘录方式印发给与会人员和有关部门。(4)会议内容保密。与会者应严格保守会议机密，对会议决定，在正式公布前不得以任何方式向任何人泄露，更不准把会上的不同意见向外传播。对属于保密性的文件资料应妥善保管，防止散失和泄密。(5)检查催办决议事项。会议是各抒己见的过程，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。要设专人负责催办工作，健全登记制度,由催办人员定期记载催办事项的进展情况。还要建立反映汇报制度，催办人员可用多种方式定期或不定期向领导汇报催办事项的进展情况，遇特殊情况应立即反映听取指示，不能耽误。第五章档案与证照印章管理5.1档案归档管理3.1.1应归档的文件、材料由档案室人员负责收集，份数齐全， 包括附件、批复、定稿等。5.1.2所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。5.1.3坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。5.1.4档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。5.1.5档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。5.2档案管理范围公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。5.3档案借阅管理5.3.1各部门需借阅相关档案，须由相关领导签字（部门经理、直管领导），审核通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。5.3.2借阅档案材料需进行复印或扫描时，应做好登记，填写档案材料借阅登记薄。5.3.3借阅人归还档案材料时，需如实填写档案登记薄，记录归还日期，以便查阅。5.3.4所有借出档案须在指定时间内归还，不得横向借阅。归还时间以7天为期限(从借出之日算起)。若不按时归还，且不说明原因，将报相关领导，处以经办人员100-200元罚款。5.3.5借阅档案若出现损毁、丢失现象，将追究借阅人责任，视情节严重给予处罚，并追究相关人员责任。 5.3.6档案管理员要及时催收已经到期的借阅档案材料，提高档案材料使用效率。5.4电子文件管理5.4.1统一管理。对电子文件实行统筹规划，对具有保存价值的电子文件实行集中统一管理。5.4.2全称管理。对电子文件行程、办理、传输、归档等实行全过程管理，确保电子文件始终处于受控状态。5.4.3规范标准。制定统一标准和规范，对电子文件实行标准化管理。5.4.4便于利用。发挥电子文件高效、便捷的优势，对有价值的电子文件提供分层次、分类别共享应用。5.4.5安全保密。采取有效技术手段和管理措施，确保电子文件信息安全。5.5证照管理5.5.1证照新办、变更、年审(1)营业执照、经营许可证、组织机构代码证等证照由行政部负责办理。(2)税务登记证由财务部负责办理。5.5.2所有证照办理完毕，必须移交到人力资源部，由人力资源部负责人保管，并登记造册，同时所有证照的原件借出、复印件申领、管理人员变更移交，均须登记备案。5.5.3证照办理移交时，以前的登记资料随同完整移交。5.5.4新设立公司确定经营范围或已注册公司变更经营范围，应由人力资源部协同部门负责人提出需求分析，报公司总经理核准后方可办理。5.6印章管理5.6.1本制度所称印章主管部门是指行政部。5.6.2印章的种类包括：法人公章(公司、部门)、财务专用章、 合同专用章、法人代表及总经理名章、电子印章。5.6.3印章主管部门代表公司对印章的刻制、领用、保管、使用、交接、回收、销毁实行全面管理。5.6.4印章的刻制实行审批。需要刻制印章，需由本部门提交书面申请，申请包括刻的用途、图样、管理人等，报印章主管部门负责人审核，经总经理审批后，方可刻制。5.6.5印章统一由公司印章主管部门委托具有印章刻制相关资质的部门刻制，并按照有关规定对刻制好的印章办理备案手续。5.6.6刻制印章的内容必须与《企业法人营业执照》、《营业执照》核准登记的名称完全一致，部门专用章要与公司内部的规定名称一致，规格和式样要符合公司印章管理的规定。5.6.7印章的保管(1)原则上实行印章保管和印章使用审批人分开。(2)总经理、行政部部负责人是用章审批人。(3)以下人员为印章管理人：(3.1)公司公章的管理由公司行政部管理。(3.2)财务专用章由财务部专人管理。(4)下属控股公司公章、合同专用章由控股公司负责人管理。(5)集团公司各管理中心印章由部门负责人管理。(6)根据下列条件确定印章管理人员：(6.1)责任心强，为人正直，做事细心。(6.2)对公司忠诚。(6.3)非见习员工(在公司工作不少于六个月的)。 (1)印章管理人由公司部门负责人作为监督保证人。(2)印章管理人员名单必须报公司行政部，如有人员调动时，必须办理交接手续，并把新人员名单及交接手续传真至公司人力资源部备案。5.6.8公司公章的使用(1)公司印章的使用必须由部门使用人负责人申请，报部门负责人、总经理审批后方可使用。(2)公章的使用必须登记。所有加盖公司公章的文件、资料等必须设立分类档案并做好登记。各印章使用部门必须建立印章使用登记薄，明确记载印章使用时间、事由和其它相关情况，并由使用人、使用部门负责人及部门上级领导签字确认。(3)公司印章不得随身携带外出，除非总经理认可，不得使用盖有公章的空白介绍信、空白纸张、空白合同以及其他空白文本。如特殊情况，经总经理认可后方可使用并予以登记。事毕后，向印章管理人汇报使用情况，并将已使用过的空白介绍信，空白纸张的复印件和未使用的一并交还印章管理人。印章管理人立即在未使用的盖有公司印章的空白介绍信、空白纸张上注明“作废”字样，统一销毁。(4)各控股公司印章管理参照公司印章的管理办法制定，并报公司备案。使用和登记要求同上述公司印章使用管理办法相同。(5)公司部门印章管理使用经部门负责人审批后，方可使用。(6)各公司部门印章决不能替代公司对外出具文件或签约等。如对方有特殊要求须盖部门印章的，经部门负责人批准后方可外发文件及信函。(7)专用章包括财务方面专用章、纳税专用章、合同专用 章等，其使用和管理同样遵照公司印章管理规定执行。(7)公司印章的使用范围：(&1)以公司名义向下属控股公司下发文件。(7.2)在公司内下发的只适用本公司的通知等。(7.3)以公司名义对外发出函件等。(7.4)以公司名义对外签定合同。(7.5)以本公司名义对公司及集团公司各管理中心呈报的文件，或向公司下属控股公司发出的文件、信函等。(7.6)以公司名义进行诉讼、仲裁、调解活动相关的文件。(&7)其他情况。5.6.9印章的回收和销毁(1)印章丢失时，必须在24小时内登报申明予以作废。(2)已撤销的部门，其印章由印章主管部门统一回收并按印章销毁程序进行销毁。(3)公司任何部门不得私自保留已撤销的部门印章。(1)对外从事业务的印章报废，必须在省级以上的报刊进行公告。印章销毁须在部门负责人现场监督下行政部部负责人和印章保管人具体实施。(2)对销毁的印章应留存一份销毁证明书存档备查。证明书上应留存待销毁印章印模，并由部门负责人、行政部、印章保管人在证明书上签字确认。5.6.9违反本规定应承担的责任(1)部门负责人、印章保管人、使用人有以下行为之一，按公司公司有关行政处罚措施进行处罚，造成损失的追究其经济 责任，构成犯罪的移交司法部门追究其刑事责任。(1)私刻印章；(2)未经批准私自使用印章或滥用印章；(3)私自保存应回收、销毁的印章；(4)因失职行为导致印章丢失、被盗、损毁；第六章车辆管理制度6.1管理要点5.1.1为规范本公司车辆管理，根据有关规定，结合本公司实际,特制定本办法。5.1.2本办法中所称驾驶员是指受聘于公司的专职机动车驾驶员。5.1.3实行用车登记制度，每次出车登记出车驾驶员、起止时间、地点、用途、起止里程等，以此作为检查油耗和审核过路、桥、停车费的依据，控制费用。6.1.4完善车辆档案，严格车辆维修检查，包括故障鉴定、维修历史记录查询、维修价格询证等。5.1.5每月底统计车辆月度相关情况，包括维修保养费、审验费、保险费、油费、行驶里程、过路过桥停车费等。年底汇总费用并进行统计分析，分析数据作为驾驶员及总公司行政综合办主任及各子公司、控股公司办公室主任或行政管理负责人考核指标。6.1.6总公司行政部、各子公司、控股公司行政管理部门为公司车辆的统筹管理机构，全面负责车辆的使用调度、使用监督、燃油管理、维修保养管理、安全管理、事故处理、违法处理、保险及审验、驾驶员管理、新车购置和车辆报废处理等相关事项。 6・2车辆的使用调度6.2.1公司员工因工作需用车，首先应填写《用车申请表》，写明用车人、用车时间、目的地、用车事项、预计返回时间等事项,经部门负责人审批后，由行政部具体出车事宜。6.2.2行政部应统筹安排，协调好出车顺序，多个用车人途经同一地点的，应尽量协调同时用车。6.2.3经协调，公司现有车辆无法满足多个用车人同时的用车需求时，用车人可填写《私车公用申请表》，注明预计费用，经小车班长、行政部经理签字确认后，自行出行，发生的费用应按公里数合理计算金额，由行政部经理签字确认方可报账。6・3车辆的使用监督6.3.1公司车辆严禁私用或个人专用，严禁驾驶员非因公用车。违者由行政部酌情出具处罚方案，报行政副总批准后予以处罚。6.3.2驾驶员凭《用车申请单》出车，报销费用时需将票据、用车申请单一起上报。6.3.3公司车辆非工作时间（包括节假日）及工作时间返回公司后须停放于公司规定停放的地点，下班后车钥匙交回行政部。6.3.4行政部应每月对车辆的燃油、维修、行驶情况等进行统计、分析，并出具审查结论，交行政部经理审查。对于在审查过程中发现问题的，要追究相关当事人的责任，由行政部酌情出具处罚方案，报行政副总批准后予以处罚。6.4燃油管理6.4.1公司车辆加油时，统一使用本公司专用加油卡在指定地点加油。油卡实行一卡一车的原则。特殊情况下需要用本车油卡为其他车辆加油时，驾驶员须向行政部经理请示，经批准后方可实施。6.4.2在外地可由驾驶员使用现金加油，返回后按正式发票所载的合理金额，报销。 6.4.3严禁私自将油料外流（或变卖）,一经发现立即解除劳动关系，向责任人收回同等数量油料价值金额，情节严重的，依法移送司法部门处理。6・5车辆维修保养管理6.5.1车辆保养或维修，应事前提出报修申请，填写《车辆维保申请表》，经行政部进行故障鉴定、维保历史记录查询、价格审查等并将调查意见注明在申请表上。维保费用经行政副总审批。取得维保申请许可后方可实施。6.5.2选择条件好，信誉度高的修理厂，进行定点维修、保养。行政部在选择定点修理厂时，应至少选择3家修理厂进行综合比选，综合评估其材料价格、工时费、技术水平、结算方式、服务态度、增值服务等，并出具比选报告，经行政副总批准后方可选定。若需更换定点修理厂，参照上述程序执行。6.5.3车辆外出出现故障，无法或不适宜返回定点修理厂处理时，驾驶员应向行政经理、小车班长及时反映相关情况，征得相关领导同意后，进行临时紧急维修，事后应出具书面报告并补全相关审批手续。6・5・4车辆日常保养和清洁由驾驶员负责，由小车班长、行政经理进行监督。6.6车辆安全管理6.6.1安全驾驶(1)坚持“安全第一，预防为主”和“应修必修，修必修好”的原则，严禁病车上路。(2)驾驶员每天出车前须进行车辆安全检查，发现损坏或不良情况，应及时按程序处理，否则视为驾驶员损坏；若由此造成安全事故，酌情追究驾驶员责任。(3)驾驶员在行车途中应特别注意安全行驶，遵守交通规则。(4)车辆须停放于指定的合法位置(如停车场等)，任意放 置车辆导致的违法、损坏、失窃，由驾驶员赔偿损失，并酌情予以处分。(1)严禁酒后驾车，否则驾驶员将承担一切后果并立即解除劳动关系。若驾驶员生病或过度疲劳时，也不得驾驶。(2)未经行政综合办主任书面审批，严禁将车辆交给他人驾驶，违者酌情予以处罚，由此所造成的所有费用、损失全部由责任驾驶员承担。将车辆交由未取得相应准驾车型驾驶执照的人驾驶的，立即解除劳动关系。(7)车内严禁存放易燃易爆剧毒物品及其他违禁物品。6.6.2事故处理(1)当车辆发生交通事故时，驾驶员应首先作应急处理，保护现场，及时抢救受伤人员和财产，并报告交警部门和保险公司，再迅速与行政部经理及小车班长联络妥善处理。事后应提交书面事故报告，交由行政部进行处理。(2)车辆发生交通事故造成的损害赔偿费用，驾驶员负全责或主责的，在扣除保险金额后，由责任驾驶员承担。若因车辆遭遇特殊紧急情况、或出现驾驶员无法控制的特殊情况时，由行政部出具相关报告，界定事故性质和费用承担方案，交小车班长、行政经理及行政副总审批后执行。(3)未经批准出车发生交通事故的，责任人承担全部赔偿责任。6.6.3违法处理(1)驾驶员驾驶公司车辆若违法被公安部门处罚，由驾驶员自行承担责任和罚金。情节严重者，公司酌情予以处罚。(2)驾驶员应定期上网查询公司车辆的违法情况，并及时进行处理。因违法未及时处理造成车辆审验不过关或被罚款的，由驾驶员承担一切责任，并酌情对当事驾驶员进行处罚。(3)在交通事故中，本公司驾驶员负全责或主要责任，构 成犯罪，被司法部门依法追究刑事责任的，一律解除劳动关系，并承担除保险公司赔偿以外的所有赔偿责任。6.6.4保险及审验(1)公司车辆年度审验手续由责任驾驶员负责办理，过期罚款由驾驶员承担。行政专员有义务向驾驶员提供审验所需的相关资料。(2)车辆保险到期前，驾驶员应至少提前10天应向行政专员书面提出，由行政综合办负责统一购买，未购买保险的车辆不得上路行驶。若上路行驶发生事故，赔偿责任由当事驾驶员承担。6.7驾驶员管理6.7.1驾驶员在出车过程中要礼貌待人，不得谈论他人是非，不可带着个人情绪开车。6.7.2驾驶员要遵守保密制度，对同事、领导在车内的谈话要严格保密。6.7.3驾驶员应认真履行岗位职责，爱护车辆，随时保持车况良好、车容整洁。6.7.4驾驶员应服从行政综合办的工作安排，无正当理由，不得拒绝出车。6.7.5驾驶员因个人原因，丢失车辆证件、牌照和驾驶证，由责任人承担全部补办费用。6.7.6驾驶员在公司未出车休息期间，应保持随时待命状态，不得无故远离公司，应利用空闲时间充分做好车辆的加油、清洁和保养检查工作。6.7.7驾驶员在出车过程中，应主动垫付油费、过路费、紧急维修费等与用车有关的各项费用。事后凭相关票据和审批手续由行政备用金先行垫付。6・8新车购置和车辆报废处理6.8.1公司需要购置新车时，应首先由行政部出具相关申请报告,阐明购置新车的必要性、拟购置车型、配置标准、招标采购部询3 家以上经销商的价格、售后服务、增值服务等比选结果，经行政副总、董事长、总经理、逐级审批后方可实施采购。3.&2公司车辆达到法定使用年限或因其他原因需要报废或变卖处理时，应首先由行政部出具相关申请报告，阐明报废的必要性、3家以上回收商的收购价格、支付方式等比选结果，经行政经理、行政副总、总经理逐级审批后方可实施报废处理。第七章资产管理7・1资产分类7.1.1资产的概念(1)固定资产是指使用年限在一年以上，且部门价值在2000元及以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。(1)低值设备是指使用年限在一年以上，部门价值在2000元以下，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产。(2)易耗品是指使用年限在一年以下，部门价值在2000元以下的物质资料以及部门价值很高，但使用过程短暂，无法保持原来物质形态的资产。7.1.2资产分为固定资产、低值设备和易耗品三大类，具体如下:(1)固定资产分为三类：(1.1)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、生产经营用房、仓库、职工生产用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物包括道路、围墙、水塔、雕塑等；附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。(1.2)生产设备。蹬车桥、电动打包机、平板拖车、空气压缩机、电子磅秤、监控设备、电动液压叉车、电动液压堆高车、皮带装卸机等物流设备。(1.3)交通运输设备。货运车辆、公务轿车、机动叉车等。 (1.4)办公设备：电脑、复印机、一体机、投影仪、打印机、验钞机、数码相机、摄像机、交换机、服务器、音响设备等;(1.5)生活设备：空调、彩电、洗衣机、冰箱、发电机、水泵等。(1)低值设备分为三类：(2.1)办公用品：办公桌椅、电话机、移动硬盘、装订机、碎纸机、自行车、计算器、文件框、保险柜、文件柜、传真机、考勤机等。(2.2)生活用品：电热水器、微波炉、、消毒柜床铺、铁桶、衣柜、消防器材等(2)易耗品分为三类：(3.1)办公用品：笔、笔记本、复写纸、A4纸、B5纸等(3.2)生活用品：厨房用品、清洁用品等。7.1.3资产的计价(1)购入、调入的资产，按实际支付的买价、调拨价以及运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费等记账；(2)自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记账；(3)在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按改建、扩建发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入后的净增加值，增记固定资产账；(4)接受捐赠的资产，按照同类资产的市场价格或者有关凭证记账，接受捐赠资产时发生的相关费用应计入资产价值；(5)无偿调入资产，不能查明原值的，按照估价入账； (1)盘盈的资产，按照重置完全价值入账；(2)已投入使用，但尚未办理移交手续的资产，可先按估价入账，待确定实际价值后，再进行调整；(3)用外币进口的设备，按当时的汇率折合成人民币金额,加上国外部分的运费及其它费用(外币应折合成人民币金额)，再加上支付的关税、海关手续费等计价入账；(4)融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等记账；(5)购置资产过程中发生的差旅费，不计入资产价值。7.1.4已经入账的固定资产除发生下列情况外，不得任意变动固定资产账面价值：(1)根据国家规定对固定资产进行重新估价的；(1)增加补充设备或改良装置的；(2)将固定资产一部分拆除的；(3)根据实际价值调整原来暂估价值的；(5)发现原来记录固定资产价值有误的。7.2资产申领、申购管理7.2.1资产进行定额配置、定时申请、专人管理。7.2.2固定资产随时可以根据需要，按照程序递交报告。7.2.3非固定资产每季度申请一次，由使用部门提出需求，需经过部门负责人同意，并以书面形式递交给公司综合管理部或人力资源部。(1)非印刷品类：原则上各部门须在每季度首月3号之前填写下季度的《物资申领单》，综合管理部或人力资源部在5日之前把各部门的《物资申领单》汇总，按照《物资申领报告明细》(2)印刷品每季度申领一次。综合管理部或人力资源部在 每个季度的最后一个月5日之前递交申请报告。递交的应为下个季度的申领报告。7.2.4填写《物资申领单》，需要把规格、数量、用途填写齐全,字迹工整，申领部门的主管负责人必须签字把关确认。7.2.5综合管理部或人力资源部根据各部门的《物资申领单》，结合库存状况(注意防止物资积压，努力压缩库存)，汇编出申领计划，并递交申购报告。7.3资产出入库管理7.3.1资产入库(1)所有物品入库都必须办理《入库单》，并且要有行政、招采部人员签字才能生效。(2)凡购进、调拨、调入物资入库时，兼职库房保管员要亲自同交货人交接手续，必须凭采购清单、发票或申领报告核对物资名称、数量是否一致，在物资交接本(入库单)上签字确认后办理入库手续。(3)购进的生产设备、贵重的配件等，兼职保管员应会同相关使用部门负责人共同验收，合格后办理入库手续。(4)验收物资时，能开箱或拆包的应开箱拆包点检。按物资清单清点数据，验明品名、规格、型号是否齐全以及各类合格证、安全标志等。随货物所带技术资料不得任意抽取。(5)物资入库原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。(6)兼职保管员，应按物资的产地、单价作横向比较，发现产地、规格、外观质量、单价有较大变化的，应及时向上级领导汇报。(7)物资入库按照“上小下大、上轻下重、左整右零、下 整上零、前整后零”要求储存。7.3.2资产库房管理(1)仓库内物品定期检查，防止损坏、变质、变形。(2)库房禁止其他部门员工擅自入库。兼职保管员不得对外透露库存物资价格、数量、采购渠道等经济秘密。(3)所有入库物资应分类、定量管理。各类物资必须做好标识(数量、名称、入库时间等)，所有物资均应分类建帐，帐、卡、物必须相符。(4)库房应有“防火、防盗、防潮、防鼠”等四防措施。对属易燃易爆、化学物品，必须按要求分类保管存放稳妥，库房必须常备消防灭火装置，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。发现重大安全隐患，必须在第一时间内向相关负责人通报。(5)库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。需查明原因后及时做好残值和报废处理，报废物资提交报告签批同意后方可执行。(6)兼职保管员发现库存物资接近最低储备量或超过最高储备量时，应及时向部门负责人反映，提出物资申领和停止调出(入)意见，以保证供应不断,储存不积压。(7)在库物资(除移动频繁的物资外)均应实行定置管理。7.3・3资产出库管理(1)仓库内的物资必须凭《出库单》才能出库，按照先进先出原则办理。(2)出库单必须字迹工整，填好品名、规格、数量和出库日期。(3)《出库单》一式三联(财务、招采、存根)。财务做帐一联，招采一联，存根一联，物质领出时，申领人须在《出库单》上签字确认。 (1)由申领部门填写《物资申领单》，经部门负责人签字确认后，交综合管理部或人力资源部审核，审核无误后填写《出库单》发放。(2)凡属计划外领用物资，兼职保管员不得随意发放。因急用无计划的，须由领用部门负责人与综合管理部或人力资源部负责人联系，核实后补填物资需求单，按程序审批发放物资。(3)物资一经发出，兼职保管员应及时对库存该类物资进行存量盘查，并做好帐、卡和标识的变更记载。(4)凡属有回收价值的物资(如金属制品、电器仪表、包装物或封口胶内圈)，原则上坚持交旧领新。(5)综合管理部或人力资源部根据公司实际情况，对配备 给个人使用的资产，要建立《个人资产登记卡》：包括工卡、西装制服、手机卡、文具、电脑、交通工具等，并督促使用人爱护所用资产。工作人员工作异动时，应在其办理所用资产交还手续后，方可办理相关手续。（9）所有出、入库物资凭证，兼职保管员应妥善保管，不得丢失。7・4资产盘点管理7・4.1季度盘点。公司财务、行政每季度定期对资产进行盘点（含仓库物资），盘点的结果直接输入信息系统。签批人为综合管理部或人力资源部负责人、财务负责人、部门负责人。7.4.2通过盘点，要认真核实数量，检查库内物资是否帐、卡、物相符，如发现物资短缺或损坏，应及时查找原因和上报，不得隐瞒。7.4.3通过盘点要检查库存积压物资质量状况以及“先进先出”原则执行情况。7・4・4对盘盈和盘亏要在一周之内拿出处理意见，并调整好帐面资产处理。7.4.5如实编制实物盘点表，汇总后经部门负责人、财务负责人签字确认后原件保管于公司综合管理部或人力资源部。7.5资产台账管理7.5.1通过使用材料明细帐本，对资产详细分类登记，如实反映物资当月使用状态，为资产盘点工作的真实性、准确性，提供详细数据和依据。7.5.2资产管理应设专人负责，加强责任心，对资产盘点、台帐登记、资产状态做到心中有数，对闲置、报废物资要及时反映并提交处理报告。 7.5.3材料帐本范畴及界定如下：（1）固定资产：使用年限在一年以上，且部门价值在2000元及以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产，女口：电脑、打印机、复印机、运输车辆（营运类和非营运类）等。（2）低值设备：使用年限在一年以上，部门价值在2000元以下，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产，女口：办公桌、传真机、电话机、托盘、高低床、衣柜、装订机等。（3）易耗品：使用年限在一年以下，部门价值在2000元以下的物质资料和部门价值很高，但使用过程短暂，无法保持原来物质状态的资产，女卩：常用办公用品、铁丝、纸箱、厨房用品等。7.5.4帐本建立方法如下：（1）在帐本封皮标签处填写资产类别（固定资产、低值设备、易耗品）。（2）在帐页第一张“帐簿启用及交接表”里认真填写部门名称、帐簿名称、帐簿编号、页数、启用日期、经管人员、交接记录、目录。7.6资产规范管理7.6.1资产编码（1）固定资产和低值设备必须进行统一编码管理。（2）资产编码资产编码由15位数组成，实行四级分类编码管理,即：公司代码（4位）一使用部门（2位）一资产类别（2位）-资产购置年月（4位）->资产流水号（5位）。招商运营中心ZSO1lartlTWLi怕㈣疋•吕屮心t冃百总tfJ回定资产7.6.2资产使用管理（1）所有物质一经出库，均由使用人或使用部门进行管理。 (2)所有固定资产、低值设备出库时，综合管理部或人力资源部须与使用人或使用部门负责人签订《资产设备领用登记表》，见附件。(3)《资产设备领用登记表》签订以后随员工书面档案资料一起保存，员工离岗交接时，综合管理部或人力资源部应对其保管资产按照所签订的《资产设备领用登记表》进行核对。(4)办公设备和生产设备的使用方法，使用人必须要熟知,并且要学会简单的故障处理方法。(5)如因保管不善，造成固定资产、低值设备丢失的，保管责任人按折旧比例承担赔偿责任。7.6.3资产的维修保养(1)固定资产和低值设备必须进行定期保养，建立保养制度，选择合作部门，做好保养记录。(2)所有资产入库时的保修卡统一放在各部门的仓库，并在台帐上注明保修时间，建立保修卡档案资料。(3)资产出现损坏，需要及时维修。维修的第一原则是先找保修的维修点，再找定点的维修点。(4)根据维修专业意见，对操作设备人员进行培训。以掌握正确的操作方法，延长资产的使用寿命，降低成本。(5)维修和保养的合作部门需要建立档案，填写《资产维修、保养登记卡》，突出联系方式、价格、合同以及维修记录和具体费用等。7.6.4资产的报废处理(1)固定资产因损耗无法修复或维修费用过高，可按资产编号在信息系统提交申请报废报告，报废报告同意后方可提交申领报告。(2)非固定资产处理，由行政部部招采部、财务、部门负 责人签字处理，但必须通过签批报告，并作好相应的帐务处理。(1)固定资产报废处置由使用部门先填写《资产报废处置申请单》。经部门负责人同意，由行政部部招采部递交签批报告到总经理同意后由行政部部招采部负责处理。财务部和兼职资产管理员进行帐务调整。第八章事务管理8.1出差管理7.1.1为加强和规范公司差旅费、业务接待费的合理使用与管理，推行厉行节约反对浪费，参考中共中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。8.1.2本办法适用于集团公司各管理中心、控股公司全体员工。8.1.3差旅费总体要求(1)差旅费是指公司员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、误餐补助费和公杂费(2)各管理中心、控股公司应当建立健全公务出差审批制度，严格先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容学习交流和考察调研。(3)差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。(4)各管理中心、控股公司应当建立健全公务出差审批制度，严格先审批、后出差的报批程序，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容学习交流和考察调研。 (1)差旅费标准按照分地区、分级别、分项目的原则制定，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。(2)各部门应按照实际工作需要和转变作风的要求，根据年度预算合理安排公务出差，严格控制差旅费支出。各管理中心、控股公司年度差旅费预算原则上不予追加。(3)预算管理：所有计划出差的人员需将出差计划及费用预算报到集团行政部，注明出差目的、地点、具体时间、交通工具、各项费用预算等内容。(8)借款管理：差旅费用应根据报到行政部的计划及预算适当借支，但原则上不超过10000元人民币。(1)时效原则：当次发生的本办法涉及的费用，必须在本次事件(工作)完成后10日内提交申请核销，如有逾期未申请核销的，财务部有权不予办理；如有借支的，财务部有权在当事人当月工资中扣减。(2)行程说明：所有人员在申请核销费用时，需在申请表上填写真实、合理事项目标及效果评估说明，无说明或提供虚假说明，财务部不予办理核销手续。&1.4差旅费管理(1)公司人员因工作需要到距离办公所在地100公里以上(含100公里)地方办理公务为出差。(2)公司人员因工作需要到距离办公所在地100公里以 内(不含100公里)地方办理公务，当天可以往返的为外勤。8.1.5差旅费报销标准(1)城市交通费标准(1.1)城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外地区出差乘坐飞机、轮船、火车等交通工具所发生的费用。(1.2)出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级如下：(1.2.1)集团董事长、总裁据实报销；(1.2.2)部门经理以上(含副经理)出差交通费标准：火车硬卧、高铁二等车厢、飞机经济舱，其他交通工具据实报销；(1.2.3)其他员工出差交通费标准：火车硬卧，特殊情况需要乘坐飞机或者高铁的需经分管领导和总裁批准，其他交通工具据实报销；同等级交通工具。(1.2.4)董事长、总裁出差,特殊情况随行一人可乘坐(1.3)未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。(1.4)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。(1.5)乘坐飞机的，民航机场建设费等可以凭据报销。(1.6)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。统一购买交通意外保险的，不再重复购买。&1.6住宿费报销标准(1)出差人员住宿等级标准(1.1)集团董事长、总裁据实报销；(1.2)总监以上(不含总经理)的员工出差住宿费限额：一线城市 500元/天，二线城市400元/天，三线城市为300元/天；(1.3)公司部门经理以下(含部门经理)的员工出差住宿费限额：一线城市400元/天，二线城市300元/天，三线城市200元/天；(1.4)需港、澳、台及国外地区出差的费用标准，均由总裁审定批准；(1.5)如有特殊情况需提高标准的，需总裁审批；涉及参加大型会议的住宿标准按主办单位的通知执行。(1)出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的的宾馆或各地定点接待宾馆或各地定点接待宾馆住宿。8.1.7误餐补助费(1)误餐补助费是指对出差人员在因公出差期间给予的伙食补偿费用。(2)出差人员误餐补助标准如下：(2.1)一线城市误餐费标准为90元/天；(2.2)二线城市误餐费标准为60元/天；(2.3)三线城市误餐费标准为40元/天；出差人员误餐补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。(2.4)出差人员应当自行用餐。8.1.8公杂费(1)公杂费是指出差人员因公出差期间发生的市内交通费、通讯费等费用。(2)公杂费按出差自然(日历)天数计算，按标准包干使用。(3)出差公杂费补贴：出差人员按照省内每人50元/天，省外每人80元/天进行补助。 8.1.9报销管理(1)财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差及超范围、超标准开支的费用不予报销。(2)出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所属公司承担，不得由下级单位、企业或其他合作单位转嫁报销。(3)城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额内凭发票据实报销，超支部分由个人自理。误餐补助费按规定的出差目的地标准报销，在途期间的误餐补助费按当天最后到达的目的地标准报销。公杂费按规定标准报销。(4)出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车(船)票、住宿费发票等凭证。(5)出差人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿，会议、培训期间的食宿和公杂费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费按照规定报销。(6)员工因公外勤，报销往返公共交通费。公共交通费据实报销。8.1.10差旅费报销流程(1)员工出差前应填写《员工出差申请单》，并逐级办理申请审批手续。报销差旅费时需附《员工出差申请单》原件。(2)员工因公出差发生的差旅费，在差旅费报销标准内据实报销，超过标准部分费用自理。(3)特殊情况超过差旅费用报销标准的，应报总裁批准。(4)报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、合法有效的发票。 (1)如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不再报销当天的出差误餐费。(2)差旅费报销天数以实际住宿天数为准，若多人出差同一地点，由其中一人统一办理报销手续的，需列出出差明细表加以说明，并填写证明人。(3)高、低职级人员同时出差，因工作不能分开或分开住宿、乘车的，可按高职级人员的标准，在限额范围内报销。(4)员工借出差之便就近探亲的，须经分管领导和总裁批准，绕道费用全额自理。(5)境外及港、澳、台地区出差的费用由总裁审批。(6)若发现员工弄虚作假报销差旅费的，财务部门有权不予报销并提请集团行政部查处，一经查实将按公司规定严肃处理。8.1.11监督问责(1)各管理中心、控股公司应当加强对各自部门员工出差活动和经费报销的内控管理，对部门出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责；相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定报销差旅费的人员进行严肃处理。集团行政部负责对各管理中心、控股公司人员差旅费报销费用进行监督检查，发现问题及时处理，重大问题向董事长、总裁报告。各管理中心、控股公司应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。(2)行政部会同有关部门对出差活动及相关经费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：(2.1)公司差旅审批制度是否健全，差旅活动是否按规定履行审批手续； (1.2)差旅费开支范围和标准是否符合规定；(1.3)差旅费报销是否符合规定；(1.4)是否向合作单位转嫁差旅费；(1.5)差旅费管理和使用的其它情况。(2)出差人员不得向接待单位提岀正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。(3)违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关部门和相关人员的责任：(4.1)部门审批控制不严的；(4.2)虚报冒领差旅费的；(4.3)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；(4.4)不按规定报销差旅费的；(4.5)转嫁差旅费的；(4.6)其他违反本办法行为的。有以上所列行为之一的，由集团行政部会同相关部门责令改正，违规资金应予以追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，按公司规定给予行政处分。涉嫌违法的，移交司法机关处理。8.2公务接待8.2.1为规范集团公司业务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，提升接待水平，树立公司良好形象，根据《中央办公厅、国务院办公厅党政机关国内公务接待管理规定》和《四川省党政机关国内公务接待管理办法》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。8.2.2本办法适用于集团公司各管理中心、控股公司公务接待行为。 &2.3本办法所指业务接待费,是指公司因经营活动或工作需要,接待上级机关、地方有关单位或与公司有业务往来的单位执行公务活动或联系业务等发生的必要接待费用。&2.4业务接待坚持“事前审批、限定标准、控制费用、务实节俭、简化礼仪、统一接待、统一管理、事后跟进”的原则。8.2.5集团公司行政部、各控股公司行政管理部门为公司接待工作的归口管理和实施部门，全面负责公司业务接待工作的安排、费用使用的审核管理、接待费的开支情况汇总分析，并严格执行有关管理规定和开支标准。其中，各控股公司行政管理部门只能实施一级、二级接待工作，三级接待工作必须向集团行政部提前报告，由集团行政部安排实施。集团行政部有权定期或不定期按照本制度要求，对各管理中心、各控股公司的接待工作进行监督检查并作出相应处理。8.2.6各部门应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。8.2.7严格控制业务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。工作人员不得要求将休假、旅游等活动纳入公务接待范围。&2.8按照统一安排、对口接待、分工负责、互相配合的办法开展接待工作。&2.9接待级别及标准（1）公司接待事务实行分级限标的原则，由行政部统一安排在指定的饭店、宾馆就餐住宿，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应的接待标准。具体标准详见附表《接待级别及其标准》。 （2）行政部可根据来宾的具体情况酌情下浮接待标准，但不得超过标准。（3）特殊情况需提高接待等级或标准的，需经行政部核实同意，报总裁批准后方可进行。8.2.10费用审批和报销程序（1）公司接待费用实行提前申请，定/限额审批的原则。部门需要接待，应填写《业务接待申请单》，明确接待事由和接待人数及级别，按规定程序审批，并将审批后的《业务接待申请单》作为报销单附件方可交财务中心审核报销。因特殊原因未经批准而需先进行的接待，需先电话请示领导同意并在事后及时补办相关接待审批手续。未按规定程序进行审批的接待，产生的费用一概不予报销。（2）公务接待若需借款，需持审批后的《接待申请单》，填写《借款单》，按规定程序签批后，方可交财务中心审核借款。业务接待借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负。特殊情况由总裁特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。(1)行政部及招采部门在选择酒楼、酒店、接待用品采购单位、娱乐地点时，应综合考虑其性价比、服务水平、交通方便程度、提供票据情况、知名度等因素，尽量形成定点合作单位，由指定人员签单，定期结算。形成定点合作单位或变更定点合作单位，须撰写相关报告，报总裁审批。(2)业务接待费用报销时，经办人提供符合费用报销相关规定的票据，并在票据上签字后，经部门经理、行政部、分管副总、行政副总逐级审查签字，财务部负责人审核，最后报总裁审批报销。接待费报销凭证应当包括原始票据、业务接待申请单。 (1)财务部门在报销业务接待费时，同时应填写业务接待费登记表，逐笔按月对业务接待费进行登记，并将登记表存档。(2)不得超标准接待，不得组织与公务无关的旅游和与业务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动。(7)原则上公司在成都地区定点接待费用由行政部审核后报财务部统一结算，异地和总裁批准的接待费用可由经办人附申请单凭票据报销。8.2.11其他规定(1)接待所需的日常接待用品由行政部协同招采部统一购买、发放并登记，严禁擅自购买报销。如有特殊情况需另行购买的，应按程序报经行政部、相关领导同意，购买后持发票到行政部进行登记及财务部报销。 (1)公司人员外出开会、学习、培训、旅游、休假等一律不得报销业务招待费。因特殊情况需发生必要的接待费用的，必须事前向总裁请示，经同意后方可报销。(2)接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守公司商业机密，对不宜摄影摄像或录音的场合，应向参观人员礼貌说明。(3)本规定最终解释权归公司行政部，本规定自发文之日起执行。8.3通讯管理7.3.1座机的办理(1)所有座机用户名原则上必须与所在公司营业执照名称一致，并统一付款方式(行政部每月查询话费使用情况，并做登记，报行政副总、财务审批，现金或银行代扣方式缴纳)。(2)所有座机必须设置公司统一铃声；铃声版本由公司企业文化部统一提供(铃声版本保持一致)，不得随意自行制作。(3)咨询电信、网通、铁通、移动等公司相关业务，选择最优惠业务，尽量避免同时使用多家通讯公司的相关业务。(4)所有座机办理完毕，分配到使用部门时，必须有责任部门和责任人，部门共用也必须明确一个责任部门和责任人，责任人不明确的由部门负责人履行责任人职责。8.3.2手机费用(1)所有手机必须设置公司统一铃声;铃声版本由企业文化部部统一提供(铃声版本保持一致)，不得随意自行制作。 (2)集团各管理中心、控股公司员工手机费用按照人力薪酬标准执行。8.3.3座机定额标准及管理(1)公司各部、控股公司的每一部座机电话均需制定“月标准定额”。(2)超出定额部分，由对应电话所在部门的员工平均分摊、共同承担。8.3.4宽带管理(1)宽带的类型有电信、移动、联通等，结合实际情况选择价优且适合公司使用的线路。(2)网络流量的选择根据所选类型不同有一定差异，根据办公室使用网络情况而定。(3)宽带的开户名必须使用公司营业执照上的公司全称，尽量采用银行托收的形式支付宽带费用(和座机绑定在一起的费用随同座机费用支付)。(4)宽带的消费方式多种多样，可以根据业务需要选择，一般选择包月形式。8.3.5信件管理(1)各类信件、包裹统一由前台签收并及时通知收取人前来领取。(3)严禁滞留他人信件和包裹私自拆阅，否则将进行严厉处罚，严重的送交公安部门处理。(4)收件人收到信件或包裹后应在签收登记本上签字确认(收件人不在由委托收件人签字确认)。 (1)发件人在将信件或包裹发出时，须将快递运单号告知收件人。(2)选择合作的快递公司，需要签订合同，并在实际发送中，同一到达地点打包汇总一起邮寄，节约成本。8.3.6传真管理(1)公司现有的传真机为公用办公设备，收发传真应按正常操作程序使用，如因使用不当造成损害，由当事人承担维修费用。(2)传真不得设置为自动传真。(3)严禁传送与工作无关的文稿。(4)收到传真应第一时间(一般在10分钟之内)转交于收件人，并作好登记。(1)如收到内容可疑的文电，应及时交给人力资源部进行处理，不得私自处理和扩散。(2)对能传送和接收的保密文稿，接收人员不得泄露其内容，不得扩大传阅范围。(3)公司内部非机密性文件或资料，尽量使用扫描件传送。8.4企业文化宣传(1)负责公司内部文化活动的宣传和落实工作，同时负责公司外部的宣传维护工作。(2)根据需要，及时收集信息、加工信息，做好信息传递工作。(3)关注国家政策法规，及时记录政策动向，制作简报以供学习。(4)收集与工作有关的学习资料，丰富大家的知识面，附 上签阅单进行进度跟踪。(1)负责每期公司内部报刊的编辑、印发。第九章奖罚管理9.1奖罚概述7.1.1奖罚原则遵循公平公正公开、奖优罚劣、实事求是、奖罚对等、奖罚累进、功过抵销、奖罚统一、连带责任。9.2奖罚流程、监督管理9.2.1奖励签批权限和程序(1)部门负责人或各级管理人员书面提议，人力资源部调查、相关职能部门审核、总经理审批(具体流程详见签批表)。(2)对员工的奖励行为可配合或单独使用相关奖励方式，以求强化奖励效果。但必须严格按签批程序完成审批后执行。9.2.3处罚签批权限和程序(1)部门负责人或各级管理人员书面提议，人力资源部调查、相关职能部门审核(具体流程详见签批表)。(2)相关职能部门对员工实施停职停薪、开除留用察看、辞退/开除等较重处罚的，应当收集相关事实证据，经公司总经理同意后，由人力资源部制作书面的处罚决定书，该处罚决定书要送达被处罚员工。(3)对员工的处罚可配合或单独使用相关处罚，但必须严格按签批程序完成审批后执行。9・2・4结果沟通及绩效促进对员工的奖惩结果经批准后，人力资源部应向员工发出考核结果告知书并知会员工直接上级。直接上级应与员工进行绩效沟通，帮助员工制定纠正措施和改进计划。员工纠正措施和改进计划应提交至直接负责人抄送人力资源部，直接上级负责跟进改进情况直至符合要求，人力资源部负责定期和不定期对员工进行回访跟进。9.2.5奖罚的监督管理(1)集团人力资源部、审计监察部、行政部是奖罚决定的 监督部门。(1)对奖罚决定有异议的员工，有权在决定下达后七日内向集团公司审计监察部、行政部或人力资源部以书面形式提起申诉；集团各管理中心.控股公司作出的奖罚决定由集团人力资源部受理申诉；行政部、集团人力资源部作出的奖罚决定由审计监察部受理申诉；审计监察部作出的奖罚决定由行政部受理申诉。(2)受理申诉的部门对任何申诉须在十个工作日内向当事人作出复核报告并知会申诉人；如因情况复杂，答复时限原则上不超过一个月。(3)受理申诉的部门对任何申诉都应给予认真调查与处理,并作出书面的申诉处理结果，对在奖罚处理决定及申诉过程中出现的人为的不公平不公正行为的责任人应按照本细则规定给予相应处罚。(4)申诉人在申诉被受理的同时，申诉人及相关单位必须按以下要求配合申诉受理部门的工作：(4.1)受理申诉的部门只接受在申诉期内(当事人签收决定书之日起七天内)的申诉。(4.2)申诉人必须随时听候受理申诉的部门的调查，并提供真实资料和证物。(5.4)相关当事部门必须配合调查。9.2.6奖励金的发放与因严重处罚予以现金处罚的扣发管理办法(1)完成奖罚审批程序后，有奖罚金额的，由人力资源部门计入工资表，随当月工资一同发放或扣罚。(2)所有奖罚通报，需在部门会议和早会上当众宣读。(3)所有奖罚，要有正式文字记录，并计入员工个人档案,作为转正、晋级、晋升、考核等人力资源管理措施的参考依据。(4)集团各部下发的奖罚决定，由发文部门指定专人在决定下发三天内提交奖罚报告执行。9.2.7连带责任定义(1)下属违规，其程度达到严重警告(含)以上处罚的，其直接和间接上级岗位按逐级递减的方式承担连带责任，即负有 相应的连带责任岗位人员较轻处罚。(1)若直接管理人员知情不报，故意隐瞒事实真相，一旦由上级部门查处，其连带责任与相对岗位责任相同。9.2.8奖罚统一(1)集团各管理中心、控股公司均有对本中心和公司所管辖的人员提出奖罚的建议权。(2)集团人力资源部是奖罚制度运行、执行监督部门，确保奖罚适当。(3)集团人力资源部、审计监察部、集团行政部拥有奖罚权。(4)集团各职能部门提议对单位负责人奖罚，提交议案给集团人力资源部组织实施。(5)集团各管理中心、控股公司，根据需要所制定的奖罚规定必须符合本制度相关规定，在奖罚决定中必须注明参照本制度的具体条款。(6)各管理中心、控股公司所制定的部门奖罚规定条款中与本制度有相冲突之处的，应以本制度为准。9・3奖励实施细则9.3.1奖励方式:(1)通报表扬：对一些良好的行为及工作中值得肯定的行为予以鼓励的一种措施。(2)奖金(或物质)奖励：对应公司相关制度所规定的奖励细则的行为给予奖金(或物质)奖励的措施。(2)奖励加分：每位员工每月基准绩效分为100分，按照奖励程度的不同给予加分，奖励分可以抵冲处罚分。(3)总经理特别荣誉奖：对公司做出特殊贡献和特别突出的卓越成绩的奖励措施。(5)奖励加分累进 (5.1)奖励可以配合奖金、加分同时使用。(6)加分累进奖励办法(6.1)绩效分数累计得分高于120分(含)以上，另给予奖励现金200元；(6.2)绩效分数累计得分高于140分(含)以上，另给予奖励现金300元；(6.3)绩效分数累计得分高于150分(含)以上，另当月给予工资晋升一级。9.3.2奖励积分：(1)在以下情况中，可以加3-10分：(1.1)能按时完成领导交办的各项任务，且没有差错(1.2)积极主动维护公司制度并有具体事迹者(1.3)积极参与公司各项活动，表现突出的(1.4)爱护公司财物，并有具体事迹者。(1.5)主动参与各项援助工作，精神可嘉者。(1.6)拾金不昧呈转交公司(1.7)积极反映真实情况，提合理化建议并被认可的。(1.8)勤俭节约、在降低成本方面有较好表现的。(2)在以下情况中，视情况可以加20-30分：(2.1)完成本职工作较好，能及时完成上级交办任务，得到有关领导好评的。(2.2)对于主办业务有重大进展或改革绩效者(2.3)超时工作，不计较个人得失的。(2.4)执行临时紧急任务能按时完成，表现优秀者(2.4)其具体行为有助于提高公司形象和声誉的。(2.6)受到领导、客户点名表扬一次的。 (2.7)检举重大违反规定或损害公司权益事项者(2.8)提出合理化建议并创造了一定效益的。(2.9)对主办业务有重革新，提出方案，经采用后成绩卓越者(2.10)对于舞弊或有危害本公司权益事情，能事先举报或防止，使公司避免重大损失者(2.11)遇意外事件或急变，能随机应变，措施得当，不顾自身安危，勇敢救护而保全人身及公物而减少损害者。(2.12)对于公司管理制度，流程提出具体方案，经采用后的确具有成效者(2.13)管理人员管理得当，带出高效团队，为公司创造较好成绩的。(2.14)在业务活动或其它社会活动中为公司赢得重大利益和荣誉的。(1)获得总经理特别奖励者，最高给予加50分。9.4处罚方式：9.4.1口头警告：口头批评警告，并视情节给予扣减当月3-10分绩效处罚，如造成损失应承担相应责任；9.4.2书面警告：全公司范围通报，并给予扣减当月10-50分绩效处罚，如造成损失应承担相应责任；9.4.3记过：全公司范围通报，当月无绩效得分，如造成损失的,视情节承担相应责任；9.4.4降职：全公司范围通报，季度无绩效得分，薪资调整至相应标准，如造成损失应承担相应责任；9.4.5解除劳动合同关系：全公司范围通报，且不支付经济补偿金，视情节移交司法机关处理。9.4.6累计处罚(1)3次口头警告累计为1次书面警告； (1)3次书面警告累计为1次记过；(2)2次记过累计为降级；(3)2次降级公司与其解除劳动合同关系。9.4.7处罚积分(1)口头警告，对于有以下行为之一的职工，视情节严重,应当给予口头警告并扣3-10分(1.1)上班、会议、培训、集会、活动迟到或早退的(30分钟内的)。(1.2)工作与生活中未按公司要求注重礼节、礼仪、礼貌的。(1.D上班时间玩电脑游戏、听音乐、看与工作无关视频；(1.1)上班时脱岗和窜岗的。(1.2)因工作疏忽，造成误工或返工；(1.3)上班时间喧哗、打闹、聊天、嬉戏；(1.4)上班期间在办公区域内食用食物；(1.6)浪费公司资源，下班后不关灯、关水、不锁门；(1.7)在办公区禁烟区域内吸烟；(1.8)妨碍工作秩序或违反破坏安全、环境卫生；(1.9)参加任何会议手机响起的。(1.11)利用公司电话打私话的。(1.12)无故不参加会议、培训的。(1.13)由于工作失误、拖延或责任心不强等原因，影响到相关部门的工作，情节轻微者。(1.14)布置的工作，但届时未完成造成轻微后果，事后无合理解释者。(1.15)丢失文件或资料者(责任人不清时，由负责人承担)妨碍生产工作或团体秩序，情节轻微者。(1.16)发生类似上述情况性质的其他行为(2)书面警告，对于有以下行为之一的职工，视情节严重， 应当给予书面警告并扣20-50分(1.1)工作不称职或效率低下;(1.2)同事之间相互谩骂吵架;(2.3)领导要求的工作任务，无正当理由而未能按时完成;(2.4)在工作时间及工作场所无故影响或妨碍他人工作；(2.5)在上班时间睡觉；(2.6)打听、泄露、传播、讨论员工薪资、奖金；(2.7)故意损坏公司财物；(2.8)打架斗殴的(责任人双方或多方，对主要责任人员加重处罚)(2.9)发生类似上述情况性质的其他行为。(2)记过，对于有以下行为之一的职工，视情节严重，应当给予记过处罚并扣50-100分(2.1)工作玩忽职守并给公司造成损失2千元一3万元；(2.2)工作态度不认真，消极怠工影响正常运营和造成损失(3.3)传播、编造影响公司形象或上司、同事声誉的负面资料或消息；(3.4)工作期间，对同事进行骚扰(包括口头语言、QQ聊天、书面言语、肢体行为等)(3.5)未经批准将公物挪为私用；(3.6)工作期间因疏忽造成自己或他人受伤；(3.7)虚报工作业绩或伪造工作记录；(3.8)遗失重要公文或泄漏商业秘密；(3.9)未及时落实集团公司文件精神和总经理及公司领导批示的。(3.10)发生类似上述情况性质的其他行为； (1)降职(4.1)聚众闹事妨碍正常工作秩序；(4.2)挪用公司钱款、借用公款到期不如数归还、收款后未经批准不按规定及时将公司的钱款返还公司；(4.3)虚报资料或擅自篡改记录或伪造各种单据、报表；(4.4)员工不服从公司正常工作安排和工作调动，并无理取闹。(4.5)员工在同一年度累计有二个大过(含)以上者，可给予降级，降职处分。(10)解除劳动合同关系(10.1)对上司、下属及同事进行辱骂、人身攻击，恶意诽谤、要挟威胁等并造成恶劣影响；(10.2)工作严重失职给公司带来重大负面影响或造成经济损失在3万元以上(含3万元)；(10.3)偷盗、窃取公司公共财物及同事的私人财物；(10.4)利用公司名义招摇撞骗，给公司带来损失；(10.5)利用职权受贿或以不正当手段谋取私利者(包括接受影响公司利益的馈赠、受贿、回扣等)；(10.6)违反国家法律法规，被依法拘留、劳教、判刑者；(10.7)对上级领导及其家属或其它职工施加暴行或有重大侮辱之行者(10.8)有记大过各款行为之一，经记大过处分后，仍不知悔改并重犯错误本办法未涵盖的方面，由公司根据情节之轻重适当处理所有奖惩处理按相关层级核准，并经人力资源部文件通知奖惩案件者须由人事登记录入个人档案 本办法如与有关法律法规相抵触时，以国家法规为准职工违反《治安管理条例》或其它法律法规的，送当地执法部门处理第十章管理人员守则10.1管理人员廉政守则(1)全集团管理层人员必须无条件遵守公司的规章制度，不论职位高低，任何违规违纪者都要按公司规章制度接受处罚。(2)任何管理层人员都不能超越制度，不能以个人名义颁布制度，必须在规定范围内经过讨论并报总经理批准，才能作为制度颁发执行。(3)任何管理层人员下现场办公，不准搞特殊接待。出差吃住公司，在外产生的超标部分由个人自付。各负责人不准对下点领导赠送礼品，请客请玩，一经发现，坚决处罚。(4)任何级别领导，一律同员工一起就餐，不得开小灶，不许让员工端茶送饭；一经查出，坚决处罚。(5)任何负责人不得设专车和专用司机，用车时一律经行政部填派车单登记去向和里程。严禁公车私用(如公车接送回家、办私事等)，若违规使用，除产生的一切费用由使用人承担外，还须接受处罚。(6)任何管理层不准以任何借口强令人力资源部调动员工或随意找理由给员工升降工资、给予员工停职处理，人事变动和薪职升降、停职一律归口集团人力资源部管理。人力资源部更不准利用职务方便随意承诺和实施人事调动升降，必须充分听取相 关人员的意见并考察后执行。(1)任何管理层人员不得指令员工照顾自己的生活起居，不准和员工一起饮酒聚赌。一经发现有管理人员参赌，立即开除。(2)任何管理层人员严禁私自调配自己的办公室和宿舍的资产，因工作需要一律按程序向公司申请批准，更不得以急用名义向财务随意借款和私存公款，一经发现，坚决严惩。(3)任何管理层人员不得以个人意志代表公司与客户签约,签约前须经过相关责任人讨论通过后签字。(4)任何管理人员在职时，必须严守公司秘密，任何泄露或出卖公司经营利益、接受客户回扣或赠礼、宴请者，一经查出,必将严惩并追究其法律责任；在职期间必须与公司签署保密协议。(5)任何管理人员对属下的正当举报进行打击报复的，一经查出，除撤职外，还要追究其责任。(6)任何管理人员对资金、财产的损失(包括货损、货差、货污染)数字必须在24小时内真实地向集团相关部门汇报，如有隐瞒不报或误时上报，追究该公司单位负责人的责任。11.2中高层管理人员公约(1)管理人员必须遵纪守法、严格遵守公司规章制度，凡自动离职、被开除者需赔偿给公司造成的损失。(2)由于经营决策失误造成严重损失的，接受辞退处理；因渎职等人为原因造成损失达5万元以上的，接受开除处理，并赔偿经济损失及承担法律责任。(3)由于违反公司制度，严重影响公司品牌，在客户中造成负面影响的，引咎辞职。(4)对突发事件不到现场，置身事外，或明知存在安全隐患而处理不力的，引咎辞职。 (1)对员工举报打击报复或包庇员工违规违纪，给公司带来不利影响的，接受公司查办。(2)对招投标过程中有暗箱操作嫌疑的要主动接受调查,经查属实的，接受公司查处；签订履行合同必须按公司规定执行,并严格遵守“合同管理制度”中的廉政条款，如有违反，接受公司严肃查处。(3)严禁私自承诺给员工晋升加薪，严禁拉帮结派，严禁对员工进行人身攻击，如有违反，接受公司严肃查处。(4)凡经营业绩差，固步自封，不求进取，无开拓，无创新，不加强自身学习建设，造成停顿不前的，接受降职等处理。(5)凡经查实利用职权贪污受贿，与同行业勾结，欺上瞒下的，除交回赃款及赔偿损失外，接受查处。(6)凡虚报帐务、挪用公款的，接受公司查处。(7)凡有损害公司及领导形象的言行的，接受公司查处。(8)对集团公司制度或处罚决定持不同意见，不通过正常渠道向上反映，将情绪带入工作中造成经济损失及负面影响的，接受公司处分。(9)凡对集团公司尚未公开的政策、制度、文件内容泄密及有其它泄密行为的，接受查处。(10)不勤俭节约而产生铺张浪费的，接受查处。(11)出现损失和异常情况，按公司规定时间上报；所在部 门或单位发生重(特)大事故的，相关领导需承担连带责任。(1)要积极作为，勇于承担责任，认真履行岗位职责，对不良行为和现象必须及时制止处理。(2)严禁揽功推过，好大喜功。(3)要有全局观念，能站在集团利益高度处理各部门或各公司之间的关系。(19)严格履行与集团所签定的一切合约，违约者接受处罚。第十一章公司突发事件应急预案为加强值班安全管理，及时妥善处理发生的各类安全紧急事件，提高紧急突发性事件的快速反映和各项应急工作的协调开展，确保公司及员工财产和人身安全，结合公司实际情况，特制定此突发事件应急预案。11.1指导思想本着预防为主，迅速及时、有效地开展各项处置工作，切实维护公司的安全与稳定。在处置突发事件时，要态度明确，区分性质，严格纪律，讲究策略，措施得力，处置果断，防止事态扩大。11.2报告制度和程序(1)发生安全事故后，相关人员应及时向公司上级领导报告，并视情况迅速拨打110、120、119应急电话(110漕、120救护、119火警)。 (2)发现事故人员应根据事故情况，在24小时内写出书面报告，逐级上报。(3)报告内容如下：事故的时间、地点、事故简要经过、已采取措施和事故控制情况以及报告人。11.3安全事故应急预案(1)突发事件(1.1)成立解决纠纷及突发事件领导机构，负责协调解决公司在公司民工、客户聚集闹事事件，以及在突发事件时，实施应处置行动。(1.2)在领导小组的统一指挥下，用快速，有效的方式妥善处理突发事件，防止事态扩大。各成员应及时到场组成现场处理小组快速赴现场进行疏导，平息，维持治安秩序，控制并疏散人员，防止事态扩大，维护公司及工地稳定。(1.3)突发事件时，领导小组成员应立即通知各管理中心,做好相应的准备，关闭办公室大门，以防事态扩大对公司人员人身安全造成威胁、财产造成损失。(2)消防应急预案(2.2)发现火警后，在场工作人员应及时向上级领导汇报,迅速扑灭火源，上级领导在接到火警信息后立即组织抢险,并视火情及时拨打119火警电话。(2.3)保障安全通道畅通，有组织的做好人员疏散工作,在疏散过程中，应井然有序，避免拥挤所发生的人身伤亡事故。(2.4)应坚持先救人，后救火的原则，如有人被火围困，需立即组织力量抢救。(2.5)控制火势，防止火势蔓延，极力抢救财物，降低火灾所造成的损失。 (3)防范被盗应急预案(3.1)盗窃事件发生后，立即保护好现场，及时向公司领导报告情况，并通知行政部来进行调查，查找被盗原因。(3.2)如发现有人现场作案，应先拨“110”,并对正在实施犯罪行为的不法分子预以制止，组织保卫力量将其抓获交公安部门处理。(4)侵害员工事件应急预案(4.1)员工之间发生矛盾冲突，在场人员应加以劝阻，并向值班领导报告，如有受伤人员应及时就医，调查事实经过，对当事双方做出相应处分。(4.2)若有外来人员不履行登记手续，强行闯入，工作人员应加以阻止，并报行政部领导，不得随意放行。(4.3)发现不法分子来公司滋事、斗殴、行凶，应予以制止以防意外和不测，同时应拨打“110”。(4.4)如有敲诈、伤害事件发生，必须立刻采取救治措施,视情况必要时拨打“120”救护电话。11.4全员参与，落实到位目前，公司已经形成了比较完善的安全生产管理预防措施，对安全生产管理涉及到的内容进行了制度规范，只有全员参与，预防为主，狠抓落实，才能减少安全事故和意外事件的发生。第十二章附则12.1本制度如有与国家法律、法规规定相抵触的，以法律、法规规定为准。 12.2行政部对本制度拥有最终解释权。12・3本制度自发文之日起施行，若有变更另行通知。附件附件1:采购申请表公司申购部门申购日期资产名称型号及主要参数单价数量金额 购置用途：申请部门资产管理员签字：申请部门负责人意见：部门总监意见（申请部门）:分管副总意见（申请部门）:行政部意见：分管副总意见（行政版块）：执行总裁（营销战略中心总经理）：招采中心意见：董事长意见：总裁意见：注：本表一式三联：第一联巾请部门留存；第二联行采购部留存；第三联财务部留存。附件2车辆使用申请表申请部门：用车日期：年月日申请记录申请人部门负责人分管副总随行人员共人用车时间用车事由目的地派车记录车牌号：出车司机：派车人签名： 根联申请部门：用车日期：年月日出车记录申请人用车时间目的地派车记录车牌号：出车司机：派车人签名：实际往返时间月日时分至月日时分合计里程数里用车费用过路费：元加油费：元其他：元合计元司机签名用车人确认出车联 附件3车辆维护保养申请表维护保养项目、内容修理厂名修理厂联系人联系电话上次维修时累计公里数公里现行累计公里数公里预计修理时间天预计修理费用元驾驶员车辆主管部门分管经理公司分管副总总经理日车牌号：年月 附件4值班记录表日期值班人值班时间值班记录：日期值班人值班时间值班记录：日期值班人值班时间值班记录： 附件5:各级城市目录一线城市：北京、上海、广州、深圳。二线城市：①二线强：天津、杭州、南京、武汉、西安、成都、重庆、青岛、大连、宁波；②二线中：哈尔滨、沈阳、长春、长沙、福州、济南、郑州、石家庄、厦门、苏州、③二线弱：太原、特、兰州、乌鲁木齐、中山。三线城市①三线强：淄博、佛山、合肥、海口、东莞、南昌、温州、珠海、南宁、常州、无锡、烟台；昆明、贵阳、呼和浩南通、湛江、绍兴、泉州、潍坊、唐山、大庆、邯郸、包头、台州、鞍山、汕头、泰安、吉林、柳州、东营、镇江、济宁、徐②三线中：拉萨、临沂、银川、西宁、保定、秦皇岛、沧州、鄂尔多斯、扬州、德州、洛阳、九江、滨州、湖州、嘉兴、金华、泰州、桂林、惠州、江门、茂名、株洲、岳阳、衡阳、宜昌、襄樊、开封、许昌、平顶山、萍乡、宜春、上饶、新余、景德镇、商丘、绵阳、齐齐哈尔、牡丹江、抚顺、荆州、日照、盐城、北海、威海；④三线弱：本溪、丹东、芜湖、辽阳、锦州、营口、宝鸡、咸阳、葫芦岛、承德、张家口、连云港、大同、榆林、延安、克拉玛依、喀什、石河子、南阳、濮阳、焦作、新乡、枣庄、聊城、蚌埠、淮南、马鞍山、丽水、衢州、安庆、抚州、天水、吉安、鹰潭、湘潭、常德、郴州、漳州、淮安、清远、揭阳、梅州、肇庆、玉林、荷泽、德阳、宜宾、遵义、大理、邢台、安阳、钦州、襄阳、宿迁、赣州。 附件6:员工出差申请单申请部门申请人出差地点出差时间201年月日至201年月日出差事由随同人员部门负责人意见分管领导意见行政部意见行政副总招采部意见总经理审批备注：申请表需在出差前填写报批，且应上交行政部存档做考勤依据，原则上不得先出差后补申请。 附件7：业务接待申请单申请人申请部门申请部门负责人被接待方单位名称、人员和我方陪同人员（人数）事由接待时间费用预计拟接待地点行政部审批招采部意见分管副总审批行政副总审批总经理审批备注 附件8:接待级别及其标准级别项目一级二级三级接待重要合作单位业务员、职员；非关键政府部门乡科级副职及以下公务员；接待重要合作单位副总、总监、部门经理；非关键政府部门乡科级正职及以上，县处级副职及以下公务员；关键政府部门乡科级副职及以下公务员接待重要合作单位董事长、总裁；非关键政府部门县处级正职及以上公务员；关键政府部门乡科级正职及以上公务员公刁参加人员行政部人员无无行政副总、行政部经理、总秘、1-2人主接待人员对口部门主管/专员1人对口部门负责人、分管副总裁董事长/总裁、分管副总裁陪同人员对口部门主管/专员1人对口部门主管/专员1-2人对口部门负责人车辆普通行政用车普通行政用车高级行政用车接机/车站接车专职驾驶员本部门随行部门经理、对口部门负责人随行公司楼下迎对口部门人员参加接待人员主参加接待全体人 接接待人员员会议地点公司会议室公司会议室公司会议室/酒店会议用品资料设备纸、笔、公司简介等相关资料纸、笔、公司简介等相关资料、电脑、投影仪、话筒等笔记本、笔、公司简介等相关资料、领导席签、横幅、欢迎牌、指示牌、电脑、投影仪、话筒等茶歇用品茶水、纸巾、烟缸茶水、纸巾、烟缸茶水.纸巾、湿巾、30元/人以内香烟、水果、鲜花、烟缸旅游/游览不安排不安排据具体情况而定控股公司/项目部参观考察提前知会提前通知其做好相应准备提前通知其按本级别相应标准做好准备餐费早不安排包含房间内包含房间内中80元/人/餐100元/人/餐据具体情况而定晚100元/人/餐120元/人/餐据具体情况而定晚间香烟不安排30元/人据具体情况而定晚间酒水40元/人90元/人据具体情况而定晚间娱乐不安排不安排据具体情况而定住宿200元/人/天以内，同性2人合住房间260元/人/天以内，同性2人合住房间500元/人/天以内 开房手续入住时办理入住时办理提前办理房间内准备不安排不安排资料、水果纪念礼品不安排不安排200元/人以内返程交通不安排不安排预定机票/车票公司楼下送行参加接待人员中的主接待人员参加接待人员中的主接待人员参加接待全部人员机场/车站送行专职驾驶员本部门随行部门经理、对口部门负责人随行备注1、本表中“据具体情况而定”的项目，在填写《接待申请单》时一并审批确定。2、对应接待级别中未尽接待人员类型，如党、政协、军方、事业单位、专家学者、文化娱乐界人士等人员，采用何种接待级别，在填写《接待申请单》时审批确定。3、来宾中有不同级别、不同类型的人员时，按最高级别或类型的人员确定接待级别，同行的其他人员可享受同等接待级别待遇，具体由行政部在标准内酌情调整。4、未尽事宜，填写《接待申请单》“其他特殊要求及说明事项”审批确定。 附件9:接待物品领用表领用部门领用人领用物品数量领用事由部门负责人签字分管领导行政部审批行政领导审批