董事会决议模版

董事会决议一、时间：年月日二、地点：三、与会董事：、、、、董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。五、决议与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：①②③董事签章：深圳公司（公章）年月日3 董事或股东名单及签字样本董事或股东姓名公司任职签名样本法定代表人、财务负责人签字样本法定代表人姓名：签字：财务负责人姓名：签字：3 所需材料清单（以下表格由深圳市中小企业信用担保中心填写）企业名称：编号：序号材料名称验收备注1填写完善的《担保申请表》2《营业执照》复印件3《企业法人代码证》或《组织机构代码证》复印件4工商物价信息中心出具的《公司核准注册登记的有关资料》复印件5《验资报告书》复印件6企业章程复印件7《贷款卡》复印件8董事会或股东会关于贷款担保（包括贷款行、贷款额及期限）与反担保措施的决议原件（中心可提供样本）9填写完善的《董事或股东名单及签字样本》、《法定代表人、财务负责人签字样本》10《法定代表人证明书》、法定代表人身份证复印件；财务主管身份证复印件；如公司委托非法定代表人办理相关事项，尚需有《法人授权委托书》及代理人身份证复印件11企业法定代表人、总经理、财务总监、技术总监等个人简介（内容包括其主要经历、业绩及自评等。）12去年、前年审计报告、上月财务报表复印件及、税务登记证、近三个月银行对帐单13企业简介（内容包括企业近三年主营业务、股权、注册资本等企业基本情况的变动及变动原因简述；近三年主要业绩及大事记；企业股东简介；企业分支机构及关联企业基本情况；企业管理现状自评；企业发展方向、战略及今后两年的发展规划等。）14主营产品、技术及市场情况（内容包括产品种类、产品介绍、现有科研支持条件及成果；行业情况介绍、市场需求、竞争分析、营销策略及客户情况介绍等）15本次借款用途、还款计划、风险性分析16企业或项目的其他重要证明材料（买卖合同、生产经营许可证、进出口许可证等复印件、已有的《资信等级证书》、《资产评估报告》复印件）17公司主要领导者个人资产证明（如房产证、购房合同、行驶证复印件、股票清单等）18担保中心要求提供的其它材料受理人：年月日上述表格中凡要求提供复印件的材料均需在验收材料时出示原件，以供查验。3