開會日期會議董事會決議結果92/05/16第三屆第1次選任董事長。選任蔡明介先生為本公司董事長。92/06/16第三屆第2次1.擬提報本公司內部稽核人員陳維漢轉任財務部，由張文瑛接任稽核主管，提請核經全體出席董事無異議照案通過。議。2.擬與Tvia,Inc.簽訂IP購買合約，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。92/07/10第三屆第3次擬訂定本公司以九十一年度盈餘分配中股東紅利新台幣1,611,628,790元暨員工紅利經全體出席董事無異議照案通過。新台幣199,190,070元，合計新台幣1,810,818,860元轉增資發行新股之配股基準日，及現金股利新台幣3,683,722,960元之配息基準日案，提請核議。92/08/07第三屆第4次本公司為增加轉投資子公司可供運用之長期投資金額及加強本公司產業垂直整合及經全體出席董事無異議照案通過。水平整合能力，擬增加轉投資旭達投資有限公司、旭嘉投資有限公司、旭康投資有限公司及旭發投資(股)公司之投資額，提請核議。92/08/15第三屆第5次1.本公司九十二年上半年度財務報告業經編竣，報請董事會通過及監察人承認，提經全體出席董事無異議照案通過。監察人均照案承認。請公鑒。2.擬修訂本公司「外匯交易管理要點」，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。92/10/31第三屆第6次因本公司內部稽核主管張文瑛離職，擬提報由財務部陳維漢轉調接任稽核人員，提經全體出席董事無異議照案通過。請核議。93/01/28第三屆第7次委任致遠會計師事務所楊建國會計師暨葉惠心會計師為本公司之簽證會計師，提請經全體出席董事無異議照案通過。核議。93/03/07第三屆第8次1.本公司出具之內部控制聲明書，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。2.本公司九十三年股東常會日期、地點及議程，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/03/18第三屆第9次1.本公司九十二年度營業決算業經編竣，營業報告書及財務報表報請董事會通過及經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。送請監察人查核，提請核議。2.本公司九十二年度盈餘分配案，提請討論。經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。3.本公司為購置研發設備、擴建廠房及轉投資等計劃，擬將截至九十二年度盈餘中經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。提撥計新台幣壹拾叄億壹仟貳佰貳拾伍萬伍仟柒佰伍拾元，轉作資本，提請討論。93/04/29第三屆第10次本公司九十三年度財務預測業經編竣，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/05/05第三屆第11次擬修訂本公司章程條文，提請討論。經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。93/05/07第三屆第12次擬自台灣證券集中交易市場買回本公司普通股股份12,000,000股。經全體出席董事無異議照案通過，執行結果於股東會報告。93/05/17第三屆第13次擬與Pixtel簽訂IP購買合約，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/06/28第三屆第14次擬購買揚智科技股份有限公司34,500,000股普通股股權，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/06/30第三屆第15次委任致遠會計師事務所葉惠心會計師暨張庭銘會計師為本公司之簽證會計師，提請經全體出席董事無異議照案通過。核議。93/07/08第三屆第16次1.因執行庫藏股買回變更九十二年股票股利及現金股利之配股配息比率，提請承經全體出席董事無異議照案通過。認。2.擬訂定本公司以九十二年度盈餘分配中股東紅利新台幣1,154,785,060元暨員工紅經全體出席董事無異議照案通過。利新台幣157,470,690元，合計新台幣1,312,255,750元轉增資發行新股之配股基準日，及現金股利新台幣5,453,151,676元之配息基準日案，提請核議。93/08/24第三屆第17次本公司九十三年上半年度財務報告業經編竣，報請董事會通過及監察人承認，提請經全體出席董事無異議照案通過。監察人均照案承認。公鑒。93/09/06第三屆第18次擬購買揚智科技股份有限公司10,090,000股普通股股權，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/09/06第三屆第19次擬解除本公司董事長蔡明介先生因公司業務需要，擔任揚智科技股份有限公司董事經全體出席董事無異議照案通過。長一職，擬請解除競業禁止之限制，提請核議。93/09/22第三屆第20次1.辦理本公司已買回庫藏股股份註銷，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過，執行結果於股東會報告。2.擬租地自建企業總部大樓，並簽訂土建工程合約，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/10/01第三屆第21次1.擬購買智洋電子股份有限公司9,900,000股普通股股權，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。2.擬購買揚智科技股份有限公司光儲存領域之技術及相關智財權，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/10/26第三屆第22次擬取得美國Sarnoff公司專利組合，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/11/10第三屆第23次擬購買揚智科技股份有限公司9,858,000股普通股股權，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。93/11/23第三屆第24次擬簽訂企業總部大樓之機電工程合約，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。1/5
開會日期會議董事會決議結果94/03/25第三屆第25次本公司九十四年股東常會日期、地點及議程，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。94/04/07第三屆第26次1.本公司九十三年度營業決算報告。經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。2.本公司九十三年度衍生性商品交易報告。經全體出席董事無異議照案通過。3.擬通過本公司九十三年度之「內部控制制度聲明書」，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。4.擬向銀行辦理現有短期綜合額度新台幣壹億元整之續約，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。5.本公司九十三年度盈餘分派案，提請討論。經出席董事討論並無決議，俟下次董事會再議。94/04/29第三屆第27次1.本公司九十三年度之營業報告書報請董事會通過及送請監察人查核，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。2.擬修訂本公司章程條文，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。3.本公司九十三年度盈餘分配案，提請討論。經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。4.本公司為購置研發設備、擴建廠房及轉投資等計劃，擬將截至九十三年度盈餘中經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。提撥計新台幣玖億肆仟柒佰壹拾肆萬柒仟肆佰玖拾元，轉作資本，提請討論。5.本公司董事補選案，提請於九十四年股東常會補選一名董事。經全體出席董事無異議照案通過，提請股東會補選。6.擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過，本公司新任董事選出後，提請股東會討論解除有關公司法第二百零九條董事競業禁止之限制。。7.擬更改本公司九十四年股東常會地點，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。8.擬訂定本公司經理人報酬事宜，提請討論。經全體出席董事無異議照案通過。94/06/28第三屆第28次本公司擬增加轉投資旭發投資(股)有限公司之投資額新台幣十億元，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。94/07/22第三屆第29次擬訂定本公司以九十三年度盈餘分配中股東紅利新台幣769,335,830元暨員工紅利新經全體出席董事無異議照案通過。台幣177,811,660元，合計新台幣947,147,490元轉增資發行新股之配股基準日，及現金股利新台幣7,693,358,310元之配息基準日案，提請核議。94/08/26第三屆第30次1.本公司九十四年上半年度財務報告業經編竣，報請董事會通過及監察人承認，提經全體出席董事無異議照案通過。監察人均照案承認。請公鑒。2.擬與曜鵬科技股份有限公司之股東，簽訂股份交換合約，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。3.擬更改本公司登記之英文名稱為MediaTekInc.，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。94/08/31第三屆第31次1.選任副董事長案。選任卓志哲先生為本公司副董事長。2.委任總經理案。委任謝清江先生為本公司總經理。94/09/30第三屆第32次1.擬取得美商IBM公司專利及專利申請案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。2.擬簽訂企業總部大樓之室內裝修及辦公傢俱工程合約，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。94/12/28第三屆第33次1.擬取得美國IBM公司專利組合，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。2.擬取得中國信託金融控股股份有限公司私募乙種特別股，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。94/12/30第三屆第34次1.擬終止本公司與曜鵬科技股份有限公司股份交換事宜，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。2.委任副總經理案。經全體出席董事無異議照案通過。95/02/17第三屆第35次1.提報本公司內部稽核主管陳維漢轉任財務處，並由劉錫麟擔任稽核主管，提請核經全體出席董事無異議照案通過。議。2.修訂本公司內部控制制度，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。3.修訂本公司九十五年度稽核計畫，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。4.本公司九十四年度內部控制自行檢查報告，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。95/04/03第三屆第36次本公司九十五年股東常會日期、地點及議程，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。95/04/27第三屆第37次1.本公司九十四年度營業決算報告。經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。2.本公司九十五年度稽核計劃第一季執行進度報告。經全體出席董事無異議照案通過。3.擬通過本公司九十四年度之「內部控制制度聲明書」，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。1.擬向銀行辦理現有短期綜合額度新台幣壹億元整之續約，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。95/05/08第三屆第38次1.本公司九十四年度之營業報告書報請董事會通過及送請監察人查核，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過，將送請監察人查核，並提請股東常會承認。2.本公司九十四年度衍生性商品交易報告。經全體出席董事無異議照案通過。3.擬修訂本公司章程條文，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。4.本公司九十四年度盈餘分配案，提請討論。經全體出席董事無異議照案通過，將送請監察人查核，提請股東常會承認。2/5
開會日期會議董事會決議結果5.本公司為購置研發設備及無形資產、擴建廠房及轉投資等計劃，擬將截至九十四經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。年度盈餘中提撥計新台幣壹拾億肆仟貳佰陸拾貳萬壹仟零叁拾元轉作資本，提請討論。6.本公司董事監察人改選案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過，提請股東會改選。7.擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過，本公司新任董事選出後，提請股東會討論解除有關公司法第二百零九條董事競業禁止之限制。。8.本公司九十五年度營業預算業經編竣，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。9.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。95/06/09第三屆第39次本公司因營業所需，擬自民國九十五年六月十二日起遷址至新竹科學園區篤行一路經全體出席董事無異議照案通過。一號，提請核議。95/06/21第四屆第1次1.選任董事長案。選任蔡明介先生為本公司董事長。2.委任副總經理案。經全體出席董事無異議照案通過。95/07/17第四屆第2次擬訂定本公司以九十四年度盈餘分配中股東紅利新台幣864,050,580元暨員工紅利新經全體出席董事無異議照案通過。台幣178,570,450元，合計新台幣1,042,621,030元轉增資發行新股之配股基準日，及現金股利新台幣9,504,556,380元之配息基準日為九十五年八月八日，提請核議。95/08/22第四屆第3次1.本公司九十五年上半年度財務報告業經編竣，報請董事會通過及監察人承認，提經全體出席董事無異議照案通過。監察人均照案承認。請公鑒。2.取得及處份資產計劃，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。95/09/01第四屆第4次擬處分廠房，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。95/09/18第四屆第5次擬投資國泰二號不動產投資信託基金，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。95/10/27第四屆第6次1.取得及處分金融商品計劃，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。2.擬購入PollexMobilHoldingLimited軟體相關技術，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。95/12/21第四屆第7次1.擬增加轉投資旭發投資(股)公司之投資金額新台幣24億元，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。2.解除本公司經理人競業禁止，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。3.擬修訂本公司章程條文，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。4.擬訂「聯發科技董事會議事辦法」，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。5.取得及處分金融商品計劃，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。96/03/21第四屆第8次1.九十五年度第四季稽核報告經全體出席董事無異議照案通過。2.九十五年度內部控制自行檢查報告經全體出席董事無異議照案通過。3.九十五年度衍生性商品交易報告經全體出席董事無異議照案通過。4.九十五年度營業決算暨營業報告書經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。5.因事務所內組織調整，擬委任葉惠心會計師暨許新民會計師為本公司之簽證會計經全體出席董事無異議照案通過。師，提請核議。6.九十五年度之「內部控制制度聲明書」，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。7.九十六年度稽核計畫，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。8.九十六度營業預算，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。9.擬解除本公司經理人之競業禁止，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。10.短期綜合額度新台幣壹億元整之續約，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。11.與NuCORETechnologyInc.間之股份交換案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。12.現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。13.修訂本公司章程條文，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。14.九十六年股東常會日期、地點及議程，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。15.九十五年度盈餘分配案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過，將送請監察人查核，提請股東常會承認。16.為購置研發設備及無形資產、擴建廠房及轉投資等計劃，擬將截至九十五年度盈經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。餘中提撥計新台幣陸億玖仟零玖拾玖萬叄仟肆佰陸拾元(即690,993,460元)轉作資本，提請討論。17.第二季取得及處分金融商品計劃，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。96/04/19第四屆第9次1.九十六年度第一季稽核報告經全體出席董事無異議照案通過。3/5
開會日期會議董事會決議結果2.九十六年度第一季財務業務及營運報告經全體出席董事無異議照案通過。3.擬解除本公司經理人之競業禁止，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。4.與NuCORE間之股份交換案最終發行之總股數及換股比例，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。5.修正現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案內容，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。6.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。96/06/27第四屆第10次擬訂定本公司以九十五年度盈餘分配中股東紅利新台幣484,156,340元暨員工紅利新經全體出席董事無異議照案通過。台幣206,837,120元，合計新台幣690,993,460元轉增資發行新股之配股基準日，及現金股利新台幣14,524,690,247元之配息基準日為九十六年七月三十一日案，提請核議。96/08/31第四屆第11次1.九十六年度第二季稽核報告經全體出席董事無異議照案通過。2.本公司九十六年上半年度財務報告業經編竣，報請董事會通過及監察人承認，提經全體出席董事無異議照案通過。監察人均照案承認。請公鑒。3.修訂九十六年稽核計劃，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。4.擬訂定與NuCORE間股份交換案之增資基準日，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。96/09/10第四屆第12次1.擬與ADI進行資產買賣案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。2.擬增加轉投資旭發投資(股)公司之投資金額(NT$32億)案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。96/10/25第四屆第13次1.委任本公司執行副總案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。2.與子公司間之股份交換案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。96/12/06第四屆第14次1.九十六年度第三季稽核報告經全體出席董事無異議照案通過。2.九十六年度第三季重要財務業務報告經全體出席董事無異議照案通過。3.因事務所內組織調整，擬委任楊建國會計師暨許新民會計師為本公司之簽證會計經全體出席董事無異議照案通過。師，提請核議。4.擬解除本公司經理人之競業禁止案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。5.本公司九十七年度稽核計畫，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。6.擬發行員工認股權憑證案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。7.擬增加轉投資旭發投資(股)公司之投資金額(NT$12.5億)案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。96/12/27第四屆第15次員工分紅費用佔年度稅後盈餘之估列比率，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。97/03/20第四屆第16次1.本公司九十六年度營業決算暨營業報告書經全體出席董事無異議照案通過，送請監察人查核，提請股東常會承認。2.九十六年度衍生性商品交易報告經全體出席董事無異議照案通過。3.總經理營運報告經全體出席董事無異議照案通過。4.九十六年度第四季稽核報告暨九十六年度內部控制自行檢查報告經全體出席董事無異議照案通過。5.九十六年度之「內部控制制度聲明書」，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。6.九十七年度營業預算，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。7.委任本公司副總經理案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。8.擬投資新設二家國內子公司，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。9.訂定本公司九十七年股東常會日期、地點及議程，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。10.九十六年度盈餘分配案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過，將送請監察人查核，提請股東常會承認。11.為購置研發設備及無形資產、擴建廠房及轉投資等計劃，擬將截至九十六年度盈經全體出席董事無異議照案通過，提請股東常會討論。餘中提撥計新台幣參億貳仟貳佰玖拾捌萬伍仟參佰柒拾元(即322,985,370元)轉作資本，提請核議。97/03/31第四屆第17次員工認股權憑證發行案，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。97/06/13第四屆第18次1.上次董事會決議執行情形報告經全體出席董事無異議照案通過。2.九十七年度第一季稽核執行情形報告經全體出席董事無異議照案通過。3.九十七年第一季財務情形報告經全體出席董事無異議照案通過。97/06/26第四屆第19次擬訂定本公司以九十六年度盈餘分配中股東紅利新台幣104,085,370元暨員工紅利新經全體出席董事無異議照案通過。台幣218,900,000元，合計新台幣322,985,370元轉增資發行新股之配股基準日，及現金股利新台幣19,776,221,484元之配息基準日案，提請核議。97/8/28第四屆第20次1.上次會議決議及執行情形經全體出席董事無異議照案通過。4/5
開會日期會議董事會決議結果第四屆第20次2.本公司九十七年第二季稽核執行情形經全體出席董事無異議照案通過。第四屆第20次3.本公司九十七年上半年度財務報告經全體出席董事無異議照案通過。第四屆第20次4.擬解除副總經理呂平幸擔任曜鵬科技(股)公司及瀚群科技(股)公司董事長之競業禁經全體出席董事無異議照案通過。止，提請核議。第四屆第20次5.九十六年第二次員工認股權憑證發行，發行員工認股權憑證1,640,285單位予本公經全體出席董事無異議照案通過。司RFWS團隊，提請核議。第四屆第20次6.因本公司100%營運子公司租賃辦公室多需保證，擬由總部提供子公司背書保證。授權董事長於三億元額度內決行，但背書保證對象以本公司100%營運子公司為擬提請董事會通過背書保證額度新台幣三億元，並授權董事長在額度內決行。提請限。核議。97/11/19第四屆第21次1.上次會議決議及執行情形經全體出席董事無異議照案通過。第四屆第21次2.本公司九十七年第三季稽核執行情形經全體出席董事無異議照案通過。第四屆第21次3.本公司九十七年第三季財務情形經全體出席董事無異議照案通過。第四屆第21次4.本會於97年8月28日決議授權董事長於三億元額度內決行背書保證，但背書保證對經全體出席董事無異議照案通過。象以本公司100%營運子公司為限。截至目前，本公司已對100%持有之美東子公司(MediaTekWirelessInc.)及英國子公司(MTKWirelessLimited)為房屋租約履約提供信用擔保，金額分別為USD2,400,000元(依當日匯率換算NTD75,272,160元)及GBP379,944元(依當日匯率換算NTD22,269,240元)，累計保證金額為NTD97,541,400元。提請承第四屆第21次5.本公司九十八年度稽核計畫，提請核議。經全體出席董事無異議照案通過。第四屆第21次6.依安永會計師事務所內部調整，擬提請董事會通過委任安永會計師事務所郭紹彬經全體出席董事無異議照案通過。暨許新民為本公司簽證會計師。第四屆第21次7.為因應未來員工人數成長之需求，擬以不超過新台幣3億7仟萬元整(不含稅)向盟圖經全體出席董事無異議照案通過。科技(股)公司購買新竹科學園區篤行一路8號之建築物及附屬設施，提請核議。5/5
