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XXXXXXXXXXXXX股份有限公司股东会决议201X年X月X日XXXXXX股份有限公司201X年股东会第一次会议于X月XX日在公司五楼会议室召开,公司董事长XXX主持会议,实到股东XX人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东根据《公司章程》第四十二条的职权规定,经审议通过如下决议：一、同意总经理XXXX做的《关于XXX股份有限公司2015年度工作总结和2016年度工作计划的报告》。二、同意财务总监XXX做的《关于XXX股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》。三、同意总经理XXXX提出的201X年度股东分红方案。1、按照当年实现的可分配利润总额XXX万元进行分配；2、根据股权比例分红,其中XXXX万元、XXXX万元。全体股东签章：—1—
