公司股东大会决议

（公司登记文书范本：股份有限公司<不含募集设立公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议）XXXX股份有限公司股东大会决议（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。(如非全体股东出席，将“全体股东均已到会”修改，参照如下表述：出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。）会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：一、同意将公司名称由原股份有限公司变更为股份有限公司。二、同意将公司住所由变更为。三、同意将公司经营范围变更为（以上 经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。四、同意公司董事、监事的任免决定：1、免职情况（1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）………………2、任职情况（1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。（3）………………3、董事会、监事会组成人员（1）同意由原董事、、和新董事、组成公司新一届董事会。（2）同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。六、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币；公司股份总数：万股，每股金额： 元人民币。本次增加（减少）的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加（减少）认缴出资万元人民币，为万股；原股东B增加（减少）认缴出资万元人民币，为万股；新股东C增加（减少）认缴出资万元人民币，为万股。（若为增资的，增加股东出资方式及出资时间的表述）本次增加（减少）注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：1、股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本%；2、股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本%；3、………………………。七、同意公司类型由变更为。八、同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。九、同意公司营业期限延长至年月日。十、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由、、、组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）十一、其它需要决议的事项请逐项列明：。十二、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。十三、公司发起人（股东）转让股份，公司认为需要修改公司章程的，可参考以下方式表述： 鉴于公司发起人（股东）已将其持有的股份转让（根据实际情况描述），同意将公司章程的XX条作如下修正：……会议主持人：×××(签字)出席会议的董事：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字)记录人：×××(签字)XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。5.若变更股东，可将股东变更前后的股东大会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章，以减少文件份数；企业亦可根据需要，将变更前后的股东大会决议分开写。6.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。 8.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关。9．凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。10．要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。XXXX股份有限公司董事会决议（仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议出席会议人员：、、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长（若为法定代表人，加：并为公司的法定代表人）；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）（若为法定代表人，加：并为公司的法定代表人）。全体董事会成员（签字）：×××、×××、×××、×××、×××XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记 。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”（同时涉及任职和免职的，应当分别进行表述）。2、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。3、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。4、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。XXXX股份有限公司职工（代表）大会纪要（仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满（或免职），重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由本股份有限公司工会主席×××主持。经与会人员表决，一致通过重新（或继续）选举×××、×××作为职工代表出任股份有限公司新一届监事会的监事。（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。）股份有限公司工会委员会（盖章）（或出席会议的人员签字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日XXXX股份有限公司监事会决议（仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第XX届XX次）监事会会议出席会议人员：（全体监事）、、。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议及职工（代表）大会纪要更换了公司监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）监事会会议。新一届监事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议：一、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。二、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项）股份有限公司全体监事（签名）：×××、×××、×××、×××、×××200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日ＸＸＸＸ股份有限公司章程修正案（仅供参考） 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，ＸＸＸＸ股份有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东大会，会议作出决议变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改：一、第ＸＸ条原为：“………………”。现修改为：“………………”。二、第ＸＸ条原为：“………………”。现修改为：“………………”。股份有限公司（盖章）：法定代表人：ＸＸＸ（签字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1．本范本适用于股份有限公司（非上市公司）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程。2．“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等。3．应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。4．股东为自然人的，由其签字；股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。5．文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关。6.凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。7．要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。