股东会、董事会决议的管理制度

股东会、董事会的决议管理规定1.具体规定1.1股东会、董事会决议经办人员XXXX和XXXXX组成的联席会（以下简称联席会）发起股东会、董事会开会申请，XXXXX列席股东会、董事会。财务部根据会议内容及结果出股东会、董事会决议，参会董事、股东在决议上面盖章、签字。1.2工商局申请变更登记事项1、企业名称；2、法定代表人姓名；3、住所（经营场所、地址）；4、注册资本（注册资金、出资数额、资金数额）；5、实收资本金；6、认缴的出资额；7、认缴的出资时间；8、认缴的出资方式；9、实缴的出资额；10、实缴出资时间；11、实缴的出资方式；12、经营范围；13、营业期限；14、股东；15、企业类型（经济性质）1.3工商局申请变更备案事项1、公司章程；2、董事；3、经理；4、监事；5、公司增设分公司；6、取消经营范围中后置标注内容-9- 2.1股东会、董事会决议管理方法联席会发起股东会、董事会开会申请；财务部列席股东会、董事会；财务部根据会议内容，形成决议提交股东、董事盖章和签字；财务部根据股东决议、董事决议进行商务局变更或登记；财务部根据股东决议、董事决议进行工商局变更或登记；财务部将登记或备案情况反馈给股东、董事。2.流程图召开列席列席发起决议变更发出通知流程名称股东会决议备案流程流程编号ZX-CW-002主体联席会股东会其他列席人员财务部工商局编号ABCDE1出席23盖章3、附表表一、股东会通知模板表二、股东会决议模板表二、董事会决议模板-9- 表一、XXXXXXXXXXXXXXXX关于召开二〇一六年第二次股东会的通知致公司股东：我公司定于2016年8月12日召开2016年第2次股东会，现将本次会议基本情况及会议议题等事项通知如下：一、本次会议基本情况1、会议时间：2016年8月12日下午3:302、会议地点：XXXXXXX104会议室3、出席人员：（1）公司全体股东法定代表人或股东代表；（2）公司董事、监事。4、列席人员：公司高级管理人员5、召集：公司董事会6、主持：XXXX（董事长）7、召开方式：现场会议二、会议议题：1、股东出资，确定公司各方股东出资的时间、金额；2、总经理变更，审议总经理由XXXX先生变更为XXX先生；-9- 1、其他在会议上提出的议题。二、会议联系人联系人：XXXXXX电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXXXX特此通知XXXXXXXXXXXXXXXXXXX2016年8月9日-9- 附表二、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX一、会议时间：2016年8月12日二、会议地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX三、会议议题：1、股东出资事宜；2、总经理变更，审议总经理由XXXX先生变更为XXXX先生；3、其他在会议上提出的议题。本次会议由董事会召集，董事长XXX主持，出席本次会议的有公司股东法定代表人和公司董事、监事、高级管理人员，出席股东股权占比为100%,符合《公司法》及公司章程规定，会议合法有效，经到会股东法人充分讨论，形成以下决议：1、XXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于2016年8月15日前完成首次出资；2、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东首次出资的总金额为XX亿元人民币，各方股东按照持股比例计算首次出资，即XXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币，XXXXXXXXX司出资XX亿元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXX出资XX亿元人民币。3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于2016年11月3日前出资至注册资本总额的XX%，即第二次出资总金额为XXX万元人民币，各方股东按照持股比例计算出资，即XXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXX有限公司出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币。4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各方股东应于2017年5月3日前缴足认缴的出资额，即第三次出资总金额为XXX-9- 万元人民币，各方股东按照持股比例计算出资，即XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX出资XXX万元人民币。5、任命XXX先生为XXXXXXXXXXXXXXX总经理，XXXX先生不再担任XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司总经理职务。表决情况：对本次股东会决议，持赞同意见的X人，代表XX%的股份，占出席股东会的股东所持股份总额的XX%。（以下无正文）-9- （签署页）股东：XXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXXXXXXX公司法定代表人：法定代表人：2016年月日2016年月日XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXX公司法定代表人：法定代表人：2016年月日2016年月日-9- 附件三、XXXXXXXXXXXXXXXX公司董事会决议一、会议时间：2016年8月2日二、会议地点：XXXXXXXXXXXXXX天安写字楼三、会议议题：XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司首次出资事宜经全体董事讨论，一致达成以下事项：1、贵XXXXXXXXXXXXXX有限公司各方股东应于2016年8月15日前完成首次出资；2、XXXXXXXXXXXXXXX有限公司各方股东首次出资的总金额为XXX亿元人民币，各方股东按照持股比例计算首次出资，即XXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币，XXXXXXXXXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币，XXXXXXXXX有限公司出资XXX亿元人民币，XXXXXXXXXXX公司出资XXX亿元人民币。（以下无正文）-9- (签署页)董事签名：XXXXX：XXXXX：XXXXX：XXXXX：XXXXX：XXXXX：XXXXX：-9-