董事会主要决议

交银康联人寿保险有限公司董事会主要决议交银康联人寿保险有限公司不设股东大会，，，根据，根据《《《交银康联人寿《交银康联人寿保险有限公司章程》》》，》，，，设立董事会对公司业务及发展方向进行监管设立董事会对公司业务及发展方向进行监管。。。。20122012年度董事会会议2012年度董事会会议会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第九次会议时间：2012年1月31日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司设立无锡市中心支公司的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2011年度董事会尽职报告的决议》等两项决议。20112011年度董事会会议2011年度董事会会议会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第八次会议时间：2011年9月14日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司聘任副总裁的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任总精算师兼合规负责人的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司<胡凯平经济责任审计报告>的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司调整薪酬委员会委员的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司设立苏州市中心支1 公司的决议》等五项决议。会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第七次会议时间：2011年6月28日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司2010年度保单分红方案的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司变更2011年度财务报告外部审计师的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司合规管理政策的决议》等三项决议。会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第六次会议时间：2011年4月18日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司修订公司章程的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2011年工作计划及财务预算的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司绩效考核办法及2011年考核指标的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司组织架构优化的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2011年投资计划的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司关联交易管理办法的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任财务负责人的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任合规负责人、审计责任人的决议》、《关于交银康2 联人寿保险有限公司向保监会报送各项报告的决议》等九项决议。会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第五次会议时间：2011年3月9日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司追认与交银施罗德基金管理有限公司的重大关联交易及签署日常关联交易框架协议的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2010年年度财务报告外部审计师的聘任及其报酬的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2010年度绩效奖金分配及薪酬总额的决议》等三项决议。20102010年度董事会会议2010年度董事会会议会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第四次会议时间：2010年12月8日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司聘任总经理的决议》会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第三次会议时间：2010年8月13日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司修订公司章程的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司董事会3 下属专业委员会委员人选的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司独立董事薪酬标准的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司总经理经营授权的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司2010年工作计划及财务预算的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司绩效考核办法及2010年度考核指标的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司重大关联交易的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任董事会秘书的决议》等八项决议。会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第二次会议时间：2010年4月26日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司2009年度投保人保单分红的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司向保监会报送各项文件的决议》等两项决议。会议名称：交银康联人寿保险有限公司第一届董事会第一会议时间：2010年1月27日决议：审议通过了《关于交银康联人寿保险有限公司转股及增资的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司修订公司章程的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任总经理的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司聘任其他高级管理人员的决议》、《关于交银康联人寿保险有限4 公司设立上海市、北京市、江苏省、浙江省和广东省分公司的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司开业初期组织架构方案的决议》、《关于交银康联人寿保险有限公司薪酬体系框架方案的决议》等七项决议。流转决议时间：2011年5月31日决议：《关于交银康联人寿保险有限公司批准总精算师辞职的决议》。时间：2010年7月12日决议：《关于交银康联人寿保险有限公司增设河南省和湖北省分公司的决议》。更新日期：2012年2月14日5 交银康联人寿保险有限公司董事简历及其履职情况钱文挥：：：交银康联董事长：、兼任董事会投资委员会主席简历：：：钱先生现任交通银行副行长：、党委委员和执行董事。2004年10月起至今，担任交通银行副行长（其中：2005年7月至2006年11月兼任交通银行上海分行行长）；加入交通银行前，钱先生在建设银行工作，历任建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任。履职情况：：：钱先生：2010年5月起任本公司董事长（任职批准文号：保监国际〔2010〕570号）。钱先生具备金融行业及公司治理方面的专业知识，以认真勤勉的态度履行董事长的职责，保证董事会的高效运作。钱先生按照《保险公司董事会运作指引》（保监发〔2008〕58号）及《交银康联人寿保险有限公司章程》的规定召集并主持董事会会议、董事会投资委员会会议，积极指导公司中长期战略规划的制定。钱先生关注公司发展，注重专业化运作，强调业务品质，重视人才队伍建设，追求公司的价值增长，为公司的经营管理进行全面的指导和支持。SimonRobertSaundersBlair：：：交银康联董事：、兼任董事会投资委员会委员、价格委员会委员、薪酬委员会委员6 简历：：：Blair先生：现任澳洲联邦银行副行长、主管国际金融服务部。Blair先生2006年11月加入澳洲联邦银行集团，任新西兰保险部执行总经理。在此之前曾担任澳大利亚墨尔本中部和东部保健网的领导、世界银行的高级职务，澳洲私人医疗保险公司首席运营官。履职情况：：：Blair先生：2010年1月起任本公司董事（任职批准文号：保监国际（2010）65号）。Blair先生具备金融行业及公司治理方面的专业知识，以认真勤勉的态度履行董事的职责。Blair先生按时参加董事会会议及董事会投资委员会、价格委员会、薪酬委员会会议，对会议材料等信息进行充分的分析和理解，在会议上积极发表观点。Blair先生关注公司长期发展规划情况，为公司的发展提供有价值的建议，保持与其他成员的有效沟通，促成一致意见的达成。张宏良：：：交银康联党委书记：、执行董事、总经理，兼任董事会投资委员会委员、价格委员会主席简历：：：张先生：1995年8月加入中国太平洋保险公司，历任乌鲁木齐分公司寿险营销管理部经理、党委委员、总经理助理、副总经理（主持工作），新疆分公司党委副书记、党委书记、副总经理、总经理，河南分公司党委书记、总经理，上海分公司党委书记、总经理。履职情况：：：张先生：2011年1月起担任本公司执行董事、总经理职务（任职批准文号：保监国际（2011）75号）。张先生具备金融行业及公司治理方面的专业知识，以认真勤勉的态度履行董事的职责。张先生按时参加董事会会议及董事会投资委员会、价格委员会会议，对会7 议材料等信息进行充分的分析和理解，在会议上积极发表观点。张先生严格贯彻执行董事会的各项决议，有效发挥决策和管理作用，深化公司的专业化体系建设，提升公司经营管理水平和可持续发展能力，树立公司良好的品牌形象。同时，积极主动与其他成员沟通交流公司发展经营情况，促成一致意见的达成。吴伟：：：交银康联董事：、兼任董事会审计委员会委员、薪酬委员会委员简历：：：吴先生现任交通银行预算财务部总经理：。1998年7月起至今，在交通银行工作，历任财务会计部财务处主管、副处长、副总经理、预算财务部副总经理、总经理、交通银行辽宁省分行行长。履职情况：：：吴先生：2010年1月起任本公司董事（任职批准文号：保监国际（2010）65号）。吴先生具备金融行业、特别是财务管理方面的专业知识，以认真勤勉的态度履行董事的职责。吴先生按时参加董事会会议及董事会审计委员会、薪酬委员会会议，对会议材料等信息进行充分的分析和理解，在会议上积极发表观点。吴先生持续关注公司经营动态，充分了解公司情况，对公司管理、财务管理等工作提出有价值的指导建议。王卫东：：：交银康联董事：、兼任董事会价格委员会委员、风险与合规委员会委员简历：：：王先生现任交通银行海南省分行行长：、党委书记。1997年7月起至今，在交通银行工作，历任深圳分行电脑处处长、办公室主任、8 副行长、总行个人金融业务部总经理。履职情况：：：王先生：2010年1月起任本公司董事（任职批准文号：保监国际（2010）65号）。王先生具备金融行业、特别是个人金融服务业务方面的专业知识，以认真勤勉的态度履行董事的职责。王先生按时参加董事会会议及董事会价格委员会、风险与合规委员会会议，对会议材料等信息进行充分的分析和理解，在会议上积极发表观点。王先生持续关注公司经营动态，充分了解公司情况，积极支持公司业务的发展，为公司分支机构建设和发展提供大力支持和专业指导。阮红：：：交银康联董事：、兼任董事会风险与合规委员会主席、薪酬委员会委员简历：：：阮女士现任：交通银行投资管理部总经理。1988年起至今，在交通银行工作，历任研究部、办公室（综合处、机构处、宣传处）科员、主任科员、副处长、处长，海外机构管理部副总经理、总经理，上海分行党委委员、副行长，资产托管部总经理。履职情况：：：阮女士：2010年1月起任本公司董事（任职批准文号：保监国际（2010）65号）。阮女士具备金融行业及公司治理方面的专业知识，以认真勤勉的态度履行董事的职责。阮女士按时参加董事会会议及董事会风险与合规委员会、薪酬委员会会议，对会议材料等信息进行充分的分析和理解，在会议中积极表达观点。阮女士持续关注公司经营动态，充分了解公司情况，特别是对公司的长期发展规划、合规经营管理、全面风险控制、人才队伍建设等工作提供专业的指导和9 建议。同时，阮女士积极主动与其他成员沟通交流公司发展经营情况，促成一致意见的达成。PeterRichardFancke：：：交银康联董事：、兼任董事会审计委员会委员、价格委员会委员、风险与合规委员会委员简历：：：Fancke先生：2001年10月起加入澳洲联邦银行体系，在北亚地区国际金融服务部任区域董事总经理兼任康联亚洲人寿香港总裁、区域董事总经理。在此之前，历任泰国AyudhyaCMG人寿保险公共有限公司总裁兼董事、新加坡JardineCMG咨询及董事、澳大利亚康联人寿集团业务发展经理和国内客户服务经理。履职情况：：：Fancke先生：2010年1月起任本公司董事（任职批准文号：保监国际（2010）65号）。Fancke先生具备金融行业，特别是保险业的专业知识，以认真勤勉的态度履行董事的职责。Fancke先生按时参加董事会会议及董事会审计委员会、价格委员会、风险与合规委员会会议，对会议材料等信息进行充分的分析和理解，在会议上积极发表观点。Fancke先生在保险行业工作长达30年之久，非常熟悉保险公司的经营与运作，为公司战略规划、业务发展、经营管理、合规建设等工作提出了专业指导建议。郑文光：：：交银康联独立董事：、兼任董事会投资委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会主席简历：：：1984年3月至：2009年5月期间，郑先生任安泰人寿港澳总经10 理，1973年11月至1999年2月期间，任友邦人寿营业部助理副总裁。履职情况：：：郑先生：2010年1月起任本公司独立董事（任职批准文号：保监国际（2010）65号）。郑先生具备金融行业、特别是保险业的专业知识，以认真勤勉的态度履行独立董事的职责。郑先生按时参加董事会会议及董事会投资委员会、审计委员会、薪酬委员会会议，对会议材料等信息进行充分的分析和理解，在会议上积极发表观点。根据独立、客观、审慎的原则，郑先生充分发挥其在金融、保险、财务等方面的专业特长和丰富经验，在审议定期报告、关联交易、聘任高级管理人员等重大事项中，都在事前进行了认真调研，在充分了解有关情况后，严格按照《保险公司独立董事管理暂行办法》（保监发〔2007〕22号）及《交银康联人寿保险有限公司章程》的要求，及时发表了独立、客观的意见。巴曙松：：：交银康联独立董事：、兼任董事会投资委员会委员、审计委员会主席、风险与合规委员会委员简历：：：巴先生现任：国务院发展研究中心金融研究所副所长。2007年4月至2009年5月期间，任中央人民政府驻香港联络办公室经济部副部长；2003年起至今任国务院发展研究中心金融研究所副所长；2002年至2003年期间，任中国证券业协会发展战略委员会主任；1994年至2002年期间，在中国银行系统，历任总行资产负债管理部副处长、杭州分行副行长、中银香港风险管理部助理总经理等职务。11 履职情况：：：巴先生：2010年5月起任本公司独立董事（任职批准文号：保监国际〔2010〕569号）。巴先生具备金融行业的专业知识，以认真勤勉的态度履行独立董事的职责。巴先生按时参加董事会会议及董事会投资委员会、审计委员会、风险与合规委员会会议。根据独立、客观、审慎的原则，巴先生充分发挥其在金融、财务等方面的专业特长和丰富经验，在审议定期报告、关联交易、聘任高级管理人员等重大事项中，都在事前进行了认真调研，在充分了解有关情况后，严格按照《保险公司独立董事管理暂行办法》（保监发〔2007〕22号）及《交银康联人寿保险有限公司章程》的要求，及时发表了独立、客观的意见。更新日期：2012年3月19日12 交银康联人寿保险有限公司监事简历及及及其及其其其履职情况履职情况赵宽：：：交银康联监事长：简历：：：赵先生：1997年12月加入交通银行，历任总行调研部、办公室副处长、处长，郑州分行副行长、总行党委宣传部副部长、总行办公室（党办）副主任、西安分行行长、总行办公室（党办）主任。履职情况：：：自2010年8月担任本公司监事长以来：，赵宽先生依法行使监事职权，积极参加监事会会议，并列席董事会会议。严格按照国家法律、法规和《交银康联人寿保险有限公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行监事职责。对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，关注公司发展，维护股东、公司、员工的合法权益。任志辉：：：交银康联监事：简历：：：任先生现任澳金管理咨询：（亚洲）有限公司区域总经理（保险业务）、高级顾问。2006年5月至2008年6月期间，任蓝十字（亚洲）保险有限公司及东亚人寿保险有限公司首席财务总监；2005年10月至2006年4月期间，任永明金融高级副总裁（分管营运、团险及退休金）；2001年9月至2005年10月期间，任康联亚洲恒富金融服务有限公司执行董事、康联强积金信托公司董事、康联亚洲营运总监；2000年6月至2001年8月期间，任美国友邦保险有限公司中国部及亚洲太平洋部副总裁；1992年3月至2000年6月期间，13 任康联亚洲精算师及团险副总经理、财务总经理及委任精算师、财务董事及委任精算师、集团国际部区域精算师及资产管理经理；1985年10月至1992年2月期间，任韜睿惠悦助理董事及顾问精算师。履职情况：：：自2011年1月担任本公司监事以来：（任职批准文号：保监国际〔2011〕67号），任志辉先生按照《公司法》和《交银康联人寿保险有限公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了股东、公司、员工的合法权益。刘爱红：：：交银康联监事：、预算财务部副总经理简历：：：刘女士：1999年7月起加入交通银行，历任青岛分行市南第一支行、青岛分行预算财务部科员、副经理，交通银行太平洋信用卡中心财务部预算规划高级经理；2010年8月加入本公司，曾任办公室副主任、审计部副总经理。履职情况：：：自2010年10月担任本公司监事以来：（任职批准文号：保监国际〔2010〕1208号），刘爱红女士按照《公司法》和《交银康联人寿保险有限公司章程》的有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，有效维护了股东、公司、员工的合法权益。更新日期：2012年3月19日14 交银康联人寿保险有限公司高级管理人员简历及其履职情况张宏良：：：交银康联：党委书记、执行董事、总经理简历：张先生1995年8月加入中国太平洋保险公司，历任乌鲁木齐分公司寿险营销管理部经理、党委委员、总经理助理、副总经理（主持工作），新疆分公司党委副书记、党委书记、副总经理、总经理，河南分公司党委书记、总经理，上海分公司党委书记、总经理。履职情况：：：张先生：2011年1月起担任本公司执行董事、总经理职务（任职批准文号：保监国际（2011）75号）。张先生严格贯彻执行董事会的各项决议，全面负责公司日常经营发展和业务运作，有效发挥决策和管理作用，深化公司的专业化体系建设，提升公司经营管理水平和可持续发展能力，树立公司良好的品牌形象。同时，积极主动与管理层其他成员沟通交流公司发展经营情况，促成一致意见的达成。康移风：：：交银康联：党委委员、董事会秘书、副总经理兼投资总监简历：：：康先生：1995年8月开始加入交通银行，历任综合计划部副主管、主管、副处长，资金部副高级经理、高级经理，金融市场部高级经理。履职情况：：：康先生：2010年3月起担任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书及投资总监，（任职批准文号：保监国际（2010）267号）康先生根据要求筹备董事会会议，与投资委员会一起建立资产配置策15 略和投资原则，制定投资决策体系和投资管理计划，规范资金运用，防范风险，严格遵照国家法律、法规和《交银康联人寿保险有限公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责。钱陈慧：：：交银康联：党委委员、副总经理简历：：：钱女：士1989年开始加入交通银行，历任上海宝山支行办公室主任，信贷科科长，副行长、行长，上海市分行私人金融业务部总经理、个人金融业务部高级经理。履职情况：：：钱女士：2011年11月起担任本公司党委委员、副总经理，（任职批准文号：保监国际（2011）1858号）。钱女士坚持可持续价值增长的理念，注重基础建设，不断提高管理与服务水平。在业务发展上，搭建营销管理平台和销售支持平台，调整销售模式和优化资源配置，推动业务发展。谢穗湘：：：交银康联：总精算师简历：：：谢女士：自1996年起从事保险行业精算工作，曾任友邦保险有限公司助理精算师，金盛保险有限公司精算部经理和市场总监，澳大利亚安盛保险集团精算师。履职情况：：：谢女士：2012年10月起担任本公司总精算师。（任职批准文号：保监寿险（2011）1643号）。谢女士参与产品开发策略，拟定保险产品费率，审核保险产品材料，根据监管机构要求及公司发展战略，保证实际支付能力在充足的水平内，制定再保险制度、审核再保16 险安排计划，评估各项准备金及相关负债。更新日期：2012年3月19日17 交银康联人寿保险有限公司持股比例在5%5%5%以上的股东及其持股情况5%以上的股东及其持股情况交通银行股份有限公司：：：持股比例：62.50%；澳大利亚康联集团：：：持股比例：37.50%。18 交银康联人寿保险有限公司部门设置情况总经理室银顾行法电投营业信市预法人上问代人销资运务息场精算审律力办海分行理业网管管处科规算财计合资公业公销业务销理理理技划部务部规源室务司部务部部部部中部部部部部总部心部19