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xxx有限公司董事会决议编号：xxxxx有限公司（以下简称“公司”），于xxxx年x月x日通过书面或传真方式向全体董事发出了《xxx有限公司关于召开董事会会议的通知》。xx年x月x日，公司在3楼会议室召开了董事会。本次会议应到董事x位，实到董事x位，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集和召开符合法律、法规、规章及公司章程规定。与会董事经认真审议并表决，以x票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：1．xxx。2．xxx。3．xxx。本书面董事会决议由公司的董事会成员亲自或由在本决议签署之日时有权的授权代表签字并通过，特此证明。到会董事签名xx年xx月xxx日
ResolutionofMeetingoftheBoardofDirectorsTheBoardofDirectorsofthexxxxCo.,Ltd.(“TheCompany”hereinafter)deliveredthemeetingcircularsbymeansofwrittenandfaxnoticesonAprilx,xxx.ThemeetingoftheBoardofDirectorswasheldinthemeetingroomoftheCompanyinthemorningofAprilx,xx.Allthreedirectorsattendedthemeeting.SomeseniormanagersoftheCompanywerepresent.TheappointmentcomplieswiththeCompanyLawandArticlesofAssociationoftheCompany.Thefollowingproposalwasapprovedwith3votesin,0againstand0waived:1.xxx.2.xxx.3.xxx.INWITNESSWHEREOF,thesewrittenboardresolutionshavebeenexecuted,anddeemedtobepassed,bytheboardmembersoftheCompanyinpersonorbyproxyeffectiveonthedateofexecutionhereof.DirectorsxxApril,xxx
