股份公开转让说明书模板

第二章公司业务一、公司主营业务、主要产品及用途（一）主营业务（二）主要产品及用途1、（1）（2）（3）2、（1）（2）（3）（4）（5）3、（1） （2）二、主要产品和服务的流程及方式（一）公司内部组织机构图【公司提供】（二）主要产品和服务的工艺流程1、业务流程（1）市场研究业务流程图：公司业务流程流程说明：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨2、采购流程图：公司采购流程流程说明：①② ③④⑤⑥⑦3、研发流程（1）图：产品研发流程图流程说明：①②③④⑤⑥⑦（2）三、与公司业务相关的关键资源要素（一）主要产品使用的主要技术【分开自主研发与市场通用技术，突出亮点】1、2、3、4、 5、6、7、8、9、（二）主要无形资产情况公司拥有的无形资产主要有商标、专利技术、域名。1、商标截至本说明书签署之日，公司拥有商标具体情况如下：已取得的商标序号注册类别注册号申请人商标注册日期/完成转让日取得方式1234567891011 12131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051正在申请的商标序号注册注册号申请人商标申请日期 类别52535455565758592、专利技术截至本说明书签署之日，公司的专利详细情况如下：已取得的专利序号专利权人发明人专利名称申请号专利类型申请日取得方式123456789101112131415161718192021222324 正在申请的专利序号专利权人发明人专利名称申请号专利类型申请日2526272829303、著作权已获得的著作权著作权人XX人名称申请号类型申请日4、域名截至本说明书签署之日，公司拥有【】项注册域名。情况如下序号注册人域名注册时间到期时间1234565、土地使用权公司拥有土地使用权如下：序号权利人土地使用权证号使用权地类（用途）使用权面积㎡终止日期12 （三）公司业务许可资格或资质情况1、企业获得的荣誉时间颁奖单位荣誉2、管理体系认证证书名称编号认证范围认证机构有效期限（四）特许经营权截至本说明书签署之日，公司不存在特许经营权。（五）主要固定资产情况公司提供产品或服务时所使用的主要固定资产包含【】。单位：元项目原值累计折旧账面价值房屋及建筑物生产设备运输工具 办公及电子设备合计（1）房屋及建筑物截至2016年4月30日，公司自有房产情况如下：序号权利人证书编号取得方式建筑面积（m2）规划用途房屋坐落登记时间/验收时间12（2）主要机器设备情况截至2015年12月31日，公司的主要机器设备情况如下：单位：元序号资产名称原值本币累计折旧净值成新率(%)1234567891011合计（六）员工情况1、员工人数及结构截至2016年3月31日，公司共有员工【】人，其年龄、任职分布、学历结构分布情况如下。（1）年龄结构公司员工的年龄结构情况如下：序号年龄分布人数占比(%)120岁以下221-30岁 331-40岁441-50岁550岁以上合计（2）受教育程度公司员工受教育情况如下：序号教育程度人数占比(%)1硕士及以上2本科3大专4大专以下合计100.00（3）职能分布公司员工的职能分布情况如下：序号职能类别人数占比(%)1管理类2人事行政类3财务类4销售类5技术、研发类合计100.002、核心技术人员情况（1）核心技术人员基本情况xx，男，19xx年x月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年9月至1994年7月毕业于湖南湘潭大学档案专业，1996年9月至1998年12月参加广东省委党校经济管理专业本科班学习并毕业；2003年3月至2005年9月参加华南师范大学网络电子商务本科专业学习并毕业。1994年7月至2015年12月31日，任职于现宝钢集团广东韶关钢铁公司（原广东韶关钢铁集团公司），历任档案科（馆）科长、馆长，同时历任广东省档案学会理事、企业委员会副主任委员、国家档案学会会员、冶金档案学会常务理事、钢铁联合企业分会常务理事、副秘书长、韶关市档案学会副理事长、广东省韶关钢铁集团档案学委会主任等社会职务；2016年2月，任xx有限公司销售总监。（2）核心技术人员持股情况 序号姓名持股方式股份数（股）持股比例(%)123合计（七）公司研发情况1、公司研发机构设置【】部为公司的主要研发部门，工作包括：【】。2、公司研发机构人员情况公司技术工艺部共有技术研发人员【】名，具体情况如下：研发人员年龄结构年龄段人数占比(%)30岁及以下31-40岁41岁以上小计人100研发人员受教育程度学历人数占比(%)本科以下本科硕士或以上小计人100.003、研发投入情况报告期内，公司的研发投入情况如下：单位：元项目2016年2015年2014年研发费用当期主营业务收入占当期主营业务收入比重4、研发项目（1）原有产品或工艺的升级公司正在研发中的项目如下：序号项目名称项目内容预计完成时间1 234（2）新产品开发计划四、业务情况（一）业务收入的构成及主要产品的规模情况1、主营业务收入构成公司主营业务收入来源为【】，具体情况如下：单位：元项目2016年1-4月2015年2014年营业收入占比(%)营业收入占比(%)营业收入占比(%)主营业务其他业务合计100.00100.00100.002、按产品和服务类型分类公司2016年1-4月营业收入按产品类别划分如下：单位：元项目收入成本毛利率(%)金额占比(%)金额占比(%)合计100.00100.00公司2015年营业收入按产品类别划分如下：单位：元项目收入成本毛利率(%)金额占比(%)金额占比(%) 合计100.00100.00公司2014年营业收入按产品类别划分如下：单位：元项目收入成本毛利率(%)金额占比(%)金额占比(%)合计100.00100.003、按销售区域划分报告期内,公司主营业务收入按区域划分情况如下：单位：元客户地区2016年1-4月2015年2016年营业收入占比(%)营业收入占比(%)营业收入占比(%)国内国外合计100.00100.00100.00（二）主要客户情况公司2015年实现收入【】元，前五大客户的营收及占比情况如下：单位：元序号客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例(%)12345合计公司2014年实现收入【】元，前五大客户的营收及占比情况如下：单位：元 序号客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例(%)12345合计报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。（三）报告期内公司营业成本构成及主要供应商情况1、主要营业成本情况单位：元项目2016年1-4月2015年2014年金额（元）占比(%)金额（元）占比(%)金额（元）占比(%)合计100.00100.00100.002、前五大供应商情况2015年公司采购总额为【】元，前五名供应商的情况如下：单位：元序号供应商名称采购额占当期采购总额比例（%）12345合计2014年度公司采购总额为【】元，前五名供应商的情况如下： 单位：元序号供应商名称采购额占当期采购总额比例（%）12345合计报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。（四）报告期内重大业务合同及履行情况截至2015年12月31日，对于公司持续经营有重大影响合同主要包括与客户、供应商签订的协议、【借款合同、抵押合同】等。1、重大销售合同前十大销售合同序号合同相对方合同名称签订日期合同金额(元)合同履行情况123456789102、重大采购合同前十大采购合同序号合同相对方合同名称签订日期或期限合同金额（元）合同履行情况1正在履行 2履行完毕3履行完毕4履行完毕5履行完毕6履行完毕7履行完毕8履行完毕9履行完毕10履行完毕3、重大项目合作协议重大项目合作协议合同名称合同相对方合同期限合同金额(元)履行情况4、借款合同借款合同序号合同相对方合同名称签订日期或期限合同金额（元）合同履行情况123456 785、对外担保报告期内公司不存在对外担保的情况。（五）外协生产情况说明【暂时不用提供】1、外协生产的原因及生产内容2、外协生产的质量控制措施3、公司对外协厂商的依赖性4、报告期内外协生产情况报告期内公司向主要外协厂商的采购情况如下表所示：2015年序号外协加工供应商名称采购金额（元）采购类型占总采购比例(%)12345　合计2014年序号外协加工供应商名称采购金额采购类型占总采购比例(%)123 45　合计2013年序号外协加工供应商名称采购金额采购类型占总采购比例(%)12345　合计报告期内，公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的股东未在上述外协厂商中享有权益。五、公司主要经营模式（一）盈利模式（二）采购模式（三）销售模式（四）研发模式1、自主研发 六、公司所处行业基本情况（一）公司所处行业概况公司的主营业务是：提供市场研究、媒介研究、信用管理服务。按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》标准，公司所处行业为【】；按照《国民经济行业分类》标准，公司所处行业为【】。按照《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为【】；按照《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为【】。1、行业主管部门和行业监管体制2、行业相关主要法律法规及产业政策政策法规名称发布部门主要内容发布时间（二）行业发展现状及市场规模1、行业历史与现状【概述】【发展史】2、市场规模2015全国报关单量，黄埔报关单量，挚联单量。增长趋势 3、行业的发展兴起。4、行业上下游关系5、行业区域性报关单量前10大关区属地报关占比异地报关占比（三）影响行业发展的因素1、有利因素2、不利因素（四）行业壁垒1、技术壁垒2、人员壁垒3、资质壁垒4、（五）行业基本风险特征1、政策风险 1）行业政策风险2）宏观政策风险3）2、经济风险3、市场风险4、（六）行业竞争格局1、公司在行业竞争中的地位2、行业主要竞争对手3、竞争优势4、竞争劣势七、公司经营计划（一）公司发展计划1、远期目标2、中期目标（二）研发计划 （三）人力资源计划（四）市场计划（五）产业升级计划