股份有限公司董事会决议范本

　　股份有限公司董事会决议范本　股东会决议是指在公司定时、临时股东会议上做出的有如修改章程、增减注册资本等决定，下面这篇范文是股份有限公司董事会决议范本。　　XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告　　证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxx　　xxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　xxxx股份有限公司(以下简称公司)于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：　　1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年;　　以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。　　2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。　　本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。　　3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。　　本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。　　4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。　　本议案表决结果为：XX票同意、X票反对、X票弃权。　　5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案选举xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。 　　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　　6、关于批准公司第xx届董事会审计委员会主任委员的议案根据公司第xx届董事会审计委员会选举结果，董事会批准xxx女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。　　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　　7、关于批准公司第xx届董事会提名委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会提名委员会选举结果，董事会批准xxxx先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。　　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　　8、关于批准公司第x届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准xxxx先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。　　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　　9、关于聘任公司总经理的议案董事会聘任xxx先生为公司总经理，任期三年。　　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　　10、关于聘任公司副总经理、总工程师、总经济师的议案董事会聘任xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生、xxxx先生为公司副总经理，聘任xxxx先生为公司总工程师、聘任xxxx先生为公司总经济师，以上人员任期三年。　　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　　11、关于聘任公司财务总监的议案董事会聘任xxxx先生为公司财务总监(财务负责人)，任期三年。　　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　　12、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案董事会聘任xxxx先生为公司董事会秘书，聘任xxx辉为公司证券事务代表，任期三年。　　本议案表决结果为：xx票同意、X票反对、X票弃权。　　13、关于调整公司内部职能部门的议案董事会同意将公司内部职能部门设置如下：办公室(下设档案馆)、经营预算部、工程管理部、财务部(下设结算中心)、人力资源部、总工办(下设技术中心)、审计部、证券与投资部、物资经营管理部、设备管理部、直属项目部。公司原审计处、内审部职责由审计部统一行使，审计部对董事会负责。直属项目部主要负责直属项目的施工管理。其他各部门承担原相应部门职责。同意按照本次职能部门调整对公司原有制度中相应内容进行修订。　　本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。 　　14、关于聘任审计部经理的议案董事会同意聘任xxxx女士为公司审计部经理，任期三年。　　本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。　　特此公告。　　xxxxx股份有限公司董事会　　xxx年xx月xx日