股東會及董事會之重要決議◎股東常會決議事項會議年度開會時間重要決議事項97年度97/06/17一、通過本公司96年度決算表冊案。二、通過本公司96年度盈餘分派案。三、通過本公司盈餘轉增資發行新股及增加額定資本額案。四、修正本公司章程部分條文案。五、修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。六、本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。七、解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。執行情形一、有關股東會重要決議業已執行完成。二、本公司96年度盈餘分派案，每股分配現金股利新台幣2.4元，股票股利0.6元，已訂定97年8月25日為配息、增資基準日，現金股利已於97年9月24日發放。三、營利事業變更登記案業經台北市商業處（97年12月22日北市商一字第0970036713號）核准發證。四、盈餘轉增資發行新股及增加額定資本額案業經行政院金融監督管理委員會（97年7月29日金管證一字第0970038162號）申報生效。五、增資發行新股及修正章程變更登記案業經經濟部（97年9月17日經授商字第09701233920號）核准。六、本公司第23屆新任名單請參閱董事及監察人資料。◎董事會重要決議＊97年度及截至98年4月30日止，出席董事、監察人對董事會之重要決議均無不同意見。會議屆次開會時間重要決議事項第22屆第16次97/03/21一、通過本公司96年度財務報告案。二、通過本公司96年度合併財務報告案。三、通過本公司96年度盈餘分派案。四、通過本公司盈餘轉增資及增加額定資本額案。五、通過本公司97年度委任勤業眾信會計師事務所辦理查核簽證公費案。六、通過訂定本公司97年度股東常會日期暨相關事宜案。七、通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。八、通過為配合本公司轉投資之嘉惠電力股份有限公司財務重組由中國信託銀行主辦聯貸案之需要，出具法人股東承諾書案。九、通過本公司增加投資亞洲水泥（中國）控股公司美金1,332萬間接轉投資湖北亞東水泥有限公司案。十、通過同意出具本公司96年度內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」案。十一、通過提報股東常會改選本公司第23屆董事、監察人案。十二、通過提報股東常會解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。十三、通過修正本公司章程部分條文案。第22屆第17次97/05/15通過為本公司與海外子公司ACCHoldings簽訂承諾補償合約、承諾不競業合約及商標授權合約，並簽署相關文件等事，俾利其於香港申請上市案。第23屆第1次97/06/17一、全體出席董事一致通過推舉徐旭東董事為本公司第23屆董事會董事長。二、通過為訂定本公司配息、增資基準日及股票停止過戶期間案。三、通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資江西亞東水泥有限公司美金3,325萬元案。四、通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資四川亞東水泥
有限公司美金3,500萬元案。五、通過本公司擬捐贈新台幣1億元供作四川彭州地區學校災後重建所需經費案。六、通過本公司擬發行第58次（無擔保）普通公司債新台幣20億元案。七、通過本公司為充實中長期營運資金及強化財務結構，向上海商業銀行申請2年期授信額度新台幣5億元案。八、通過為本公司融資需求，原中國信託商業銀行提供短、中長期授信額度新台幣8億3仟5佰萬元，申請新增2年期授信額度新台幣10億元，合計新台幣18億3仟5佰萬元案。第23屆第2次97/08/26一、通過本公司97年上半年度財務報告案。二、通過本公司97年上半年度合併財務報告案。三、通過本公司為充實中長期營運資金及強化財務結構，向上海商業銀行申請2年期授信額度新台幣5億元整案。四、通過本公司為因應中長期融資需求與強化財務結構，向兆豐國際商業銀行申請2年期中長期借款新台幣10億元整案。五、通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資亞東投資有限公司2,800萬美元案。六、通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資湖北亞東水泥有限公司3,150萬美元案。七、通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資揚州亞東水泥有限公司603萬美元案。八、通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資四川亞東水泥有限公司1,200.6萬美元案。九、通過由亞洲水泥(中國)控股公司自有資金間接投資黃岡亞東水泥有限公司442.8萬美元案。十、本公司花蓮廠「礦山一號至二號站石灰石帶運機遮覆增設工程」資本支出預算追加案。十一、通過修正本公司97年度稽核計畫案。十二、通過修訂本公司「內部稽核制度暨實施細則」案。第23屆第3次97/12/23一、通過提報本公司98年度營業預算案。二、通過提報本公司98年度資本支出預算案。三、通過修改本公司「派駐大陸地區人員管理辦法」部分條文案。四、通過本公司為強化財務結構及充實中長期營運資金，擬一次或分次發行本公司98年度(無擔保)普通公司債案，總金額不超過新台幣50億元整案。五、通過本公司擬認購子公司亞洲投資股份有限公司現金增資總額不超過新台幣5億元案。六、通過本公司擬參與遠東銀行私募普通股現金增資，認購金額共計新台幣1.11億元整案。七、通過提報本公司98年度稽核計畫案。第23屆第4次98/03/25一、通過本公司97年度財務報告案。二、通過本公司97年度合併財務報告案。三、通過本公司97年度盈餘分派案。四、通過本公司97年度盈餘轉增資案。五、通過提報本公司98年度委任勤業眾信會計師事務所辦理查核簽證公費案。六、通過訂定本公司98年度股東常會日期暨相關事宜案。七、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
一、通過提請同意出具本公司97年度內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」案。◎本公司最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士（包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等）辭職解任情形：無。MajorresolutionsofACC'sregularshareholders'meetingsandBoardofDirectors’meetings◎ResolutionsofACC’sregularshareholders’meetingsYearDateofEventsMajorResolutionsReviewingtheExecutionofMajorResolutions20082008/06/171.Toapprove2007FinancialStatements.2.Toapprove2007dividenddistributionproposal.3.Toapprovetheissuanceofnewsharesforcapitalincreaseandtheincreaseinauthorizedcapital.4.RevisesomeclausesoftheArticleofACCcorporation.5.Revisesomeclausesof”ProceduresofEndorsementandGuarantee.”6.Re-electionofdirectorsandsupervisorsduetoexpiryoftermofoffice.7.AccordingtoArticle209ofCompanyLaw,toapprovethatdirectorsofACCarepermittedfromshareholderstoinvolvebusinessactivitieswithinthescopeoftheCompany'sbusiness.Theproceduresthatshouldbeapprovedbygovernmentinstitutionsallhavebeencompleted.◎MajorresolutionsofACCBoardofDirectors’meetingsfrom2008to2009/04/30.(Allresolutionshaveobtainedtheunanimousconsentofallpresentdirectorsandsupervisors.)ConventionDateofEventsMajorResolutionsThe16thMeetingofthe22ndTermoftheBoardofDirectors2008/03/211.Toapprove2007financialstatements.2.Toapprove2007consolidatedfinancialstatements.3.Toapprovethe2007dividenddistributionproposal.4.Toapprovetheissuanceofnewsharesforcapitalincreaseandtheincreaseinauthorizedcapital.5.ToapprovetheauditingfeeofDeloitte&Touche.6.Toapprovethedateforconveningtheshareholders'meetingandrelevantmatters.7.TorevisesomeclausesoftheCompany’s“RulesofProceduresoftheBoardofDirectors.”8.ToapprovetheletterofcommitmenttomajorshareholdersforsyndicatedloanhostedbyChinatrustduetofinancialrestructuringofACCaffiliate,ChiahuiPowerCorp.9.ToapprovetheCompanyincreasestheinvestmentamountofUSD13,320,000inHubeiYaDongCementCo.,LTD.viaAsiaCement(China)HoldingsCorporation.10.Toapprovethedisclosureof“Statementof2007InternalControlSystem.”11.Toapprovetheelectionof23rdtermofdirectorsand
supervisorsintheshareholders'meeting.12.AccordingtoArticle209ofCompanyLaw,toproposethatdirectorsofACCarepermittedfromshareholderstoinvolvebusinessactivitieswithinthescopeoftheCompany'sbusiness.13.TorevisesomeclausesoftheArticleofACC.The17thMeetingofthe22ndTermoftheBoardofDirectors2008/05/15Theboardapprovedthecompany'sexecutionofagreementswithitssubsidiary,ACCHoldingstofacilitateitslistingontheMainBoardofHKSE.The1stMeetingofthe23rdTermoftheBoardofDirectors2008/06/171.AllpresentdirectorselectedMr.DouglasTongHsuasChairmanofthe23rdTermoftheBoardofDirectorsofACC.2.Tosettheex-dividenddatefordistributionofcashdividends,theex-rightdateforcapitalincrease,andtheclosingdateforstocktransference.3.ToindirectlyinvestJiangxiYadongCementCo.,LTD.USD33,250,000viathecapitalownedbyAsiaCement(China)HoldingsCorporation.4.ToindirectlyinvestSichuanYadongCementCo.,LTD.USD35,000,000viathecapitalownedbyAsiaCement(China)HoldingsCorporation.5.TodonateNT$0.1billionforafter-earthquakeschoolrebuildinginSi-Chuan.6.ACCwillissue58th(unsecured)ordinarycorporatebondNT$2billion.7.7.ToapprovethattheCompany,forincreasingmedium-andlong-termfundsandstrengtheningfinancialframework,apply2-yearsloansofNT$0.5billionfromShanghaiCommercial&SavingsBank,LTD.8.ToapprovethattheCompany,forfinancialneeds,apply2-yearsloansofNT$1billionfromChinatrust,plusoriginalmedium-andlong-termloansofNT$0.835billion,totallyamountingtoNT$1.835billion.The2ndMeetingofthe23rdTermoftheBoardofDirectors2008/08/261.Toapprovethesemi-annualfinancialstatementsendedJune30,2008.2.Toapprovethesemi-annualconsolidatedfinancialstatementsendedJune30,2008.3.ToapprovethattheCompany,forincreasingmedium-andlong-termfundsandstrengtheningfinancialframework,apply2-yearsloansofNT$0.5billionfromShanghaiCommercial&SavingsBank,LTD.4.ToapprovethattheCompany,forincreasingmedium-andlong-termfundsandstrengtheningfinancialframework,apply2-yearsloansofNT$1billionfromMegaInternationalCommercialBank.5.ToindirectlyinvestOrientalHoldingsCo.,LTD.USD28,000,000viathecapitalownedbyAsiaCement(China)HoldingsCorporation.6.ToindirectlyinvestHubeiYadongCementCo.,LTD.
USD31,500,000viathecapitalownedbyAsiaCement(China)HoldingsCorporation.7.ToindirectlyinvestYangzhouYadongCementCo.,LTD.USD6,030,000viathecapitalownedbyAsiaCement(China)HoldingsCorporation.8.ToindirectlyinvestSichuanYadongCementCo.,LTD.USD12,006,000viathecapitalownedbyAsiaCement(China)HoldingsCorporation.9.ToindirectlyinvestHuanggangYadongCementCo.,LTD.USD4,428,000viathecapitalownedbyAsiaCement(China)HoldingsCorporation.10.Toapprove2008capitalexpenditurebudgetofextensionprojectoflimestone-beltconveyorinACCHualienPlant.11.Toapprovetherevisionof2008auditplan.12.Toapprovetherevisionof“InternalAuditingSystem&RelevantRules.”The3rdMeetingofthe23rdTermoftheBoardofDirectors2008/12/131.Toapprove2009operatingbudget.2.Toapprove2009capitalexpenditurebudget.3.Toapprovetherevisionof“AdministrativeRulesGoverningOverseaEmployeeinMainlandChina.”4.Inordertostrengthenthefinancialstructureandsupplementmidiumandlongtermoperationfund,theCompanywillissue2009year(unsecured)ordinarycorporatebondinonceorseparately,thetotalamountnotexceedingNT$5billion.5.TheCompany'ssubsidiary,AsiaInvestmentCorp.,willincreasecapitalbycash.TheCompanywilltakeuptheamountnotexceedingNT$500million.6.FarEasternInternationalBankwillraisecommonstocktoincreasecapital.TheCompanywillparticipateinthisraisingactivityandthesubscriptionamountwillreachNT$111million.7.Toapprove2009auditplan.The4thMeetingofthe23rdTermoftheBoardofDirectors2009/03/251.Toapprove2009financialstatements.2.Toapprove2009consolidatedfinancialstatements.3.Toapprovethe2009dividenddistributionproposal.4.Toapprovetheissuanceofnewsharesforcapitalincrease.5.Toapprovethe2009auditingfeeofDeloitte&Touche.6.Toapprovethedateforconveningtheshareholders'meetingandrelevantmatters.7.TorevisesomeclausesoftheCompany’s“ProceduresofEndorsementandGuarantee”and”ProceduresofLendingFundstoOtherParties”.8.Toapprovethedisclosureof“Statementof2008InternalControlSystem.”◎Inthemostrecentfiscalyearorduringthecurrentfiscalyearuptothedateofprintingoftheannualreport,therearenopersonswithresponsibilityoffinancialstatements(includingchairman,president,accountingsupervisor,andauditsupervisor,etc.)takingresignationorbeinglaidoff.
