封面作者：ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途有限责任公司、股份公司中各类股东会决议、董事会决议模板40/86
目录有限公司开业股东会决议3有限公司变更法人股东会决议4（适用只有执行董事的公司）4变更法定代表人股东会决议5（适用设董事会的有限公司）5有限公司变更股东（原股东会）股东会决议6有限公司变更股东（新股东会）股东会决议7有限公司变更经营范围股东会决议8有限公司变更名称股东会决议9有限责任公司变更住所股东会决议10有限公司决议解散股东会决议11有限责任公司减资股东会决议12有限责任公司增资股东会决议13有限公司新设立公司董事会决议14有限公司变更董事长董事会决议15有限公司执行董事决定16股份公司股东大会决议17股份公司第界董事会第次会议决议21股份公司监事会决议23ＸＸＸＸＸ股份公司章程修正案24股份公司职工（代表）大会纪要2540/86
有限公司股权转让协议27股份公司—股份转让协议（内部用）30股权转让协议—带过渡期的31过渡期经营管理协议33股东授权委托书（模板）35增资扩股说明书 38参股出资认购意向书49法律意见书50资产收购协议55确认函（针对资产转让债权人）7040/86
有限公司开业股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于 年 月 日，在xxxxxxxx召开首次股东会议。本次会议由 提议召开，并于会议召开15日以前通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表公司 表决权。本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：资料个人收集整理，勿做商业用途一、通过《 有限责任公司章程》；二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。会议一致同意设立 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。股东（签字或盖章）日期：年月日40/86
有限公司变更法人股东会决议（适用只有执行董事的公司） 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 提议召开，执行董事于会议召开15日以前通知全体股东，应到会股东XX人，实际到会股东 XX人，代表公司 表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：资料个人收集整理，勿做商业用途一、公司由于 原因，选举 为公司执行董事， 不同担任公司执行董事；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字或盖章）日期：年月日变更法定代表人股东会决议（适用设董事会的有限公司） 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 40/86
代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：资料个人收集整理，勿做商业用途一、公司由于 原因，选举 为公司董事、董事长； 不同担任公司董事、董事长；资料个人收集整理，勿做商业用途二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字或盖章） 日期：年月日40/86
有限公司变更股东（原股东会）股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：资料个人收集整理，勿做商业用途一、同意股东 将其所持本公司 %的股权（原出资额 万元）转让给 。其他股东放弃优先购买权；二、股权转让后，公司股东持股情况如下： ，出资额： 万元，出资比例 %； ，出资额： 万元，出资比例 %；三、公司于股东发生变动之日起30日内，向公司登记机关申请变更登记。 原股东（签字或盖章） 日期：年月日40/86
有限公司变更股东（新股东会）股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：资料个人收集整理，勿做商业用途一、成立新一届股东会；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司由于股东发生变动，选举 、 为公司董事， 、 为公司监事， 、 不再担任公司董事， 、 不再担任公司监事。资料个人收集整理，勿做商业用途新股东（签字或盖章） 日期：年月日有限公司变更经营范围股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 40/86
代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：资料个人收集整理，勿做商业用途一、在原经营范围的基础上增加： ；减少 。变更后的经营范围为： （上述经营范围以公司登记机关核准为准）；资料个人收集整理，勿做商业用途二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。资料个人收集整理，勿做商业用途股东（签字或盖章）日期：年月日40/86
有限公司变更名称股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：资料个人收集整理，勿做商业用途一、公司名称由 变更为 ；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司名称变更登记。 股东（签字或盖章） 日期：年月日有限责任公司变更住所股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于xxxx年XX月XX日，在XXXX召开。本次会议由XXXX40/86
代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会于会议召开15日以前以XXXX方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司XX%的表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：资料个人收集整理，勿做商业用途一、公司住所由XXXXXXX变更为XXXXXXX；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司在迁入新住所前向公司登记机关申请公司住所变更登记。股东（签字或盖章）日期：年月日40/86
有限公司决议解散股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：资料个人收集整理，勿做商业用途一、同意公司解散；二、决议作出后15日内成立清算组。清算组由 、 组成， 为清算组负责人。三、清算组成立之日起10日内通知债权人，将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案，并于六十日内在报纸上公告。在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，及时制定清算方案，报股东会确认。资料个人收集整理，勿做商业用途四、清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东会确认。五、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请注销登记。 全体股东（签字或盖章）日期：年月日40/86
有限责任公司减资股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：资料个人收集整理，勿做商业用途一、公司注册资本由 万元，减至 万元；二、公司减少注册资本后，各股东的出资额和出资比例如下： ，出资额： 万元，出资比例 %； ，出资额： 万元，出资比例 %；三、公司在本决议作出后，编制资产负债表和财产清单，在10日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。四、通过章程修正案（或修改后的章程）。五、减资前的公司债务由 负责清偿或承担。六、公司于本决议作出之日起45日后向公司登记机关申请变更登记。股东（签字或盖章）日期：年月日40/86
有限责任公司增资股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：资料个人收集整理，勿做商业用途一、公司注册资本由 万元，增至 万元；二、①股东 增加出资 万元；②通过公司利润分配方案，按股东出资比例转增注册资本；③同意吸收 为公司股东，其缴纳的出资额为 万元，占注册资本的 %。资料个人收集整理，勿做商业用途三、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；四、公司于股款缴足之日起30日内向公司登记机关申请注册资本变更登记。股东（签字或盖章） 日期：年月日40/86
有限公司新设立公司董事会决议XXXX公司于 年 月 日，在 召开董事会会议。应参加会议的董事为 人，实际参加会议的董事 人，符合本有限公司章程的规定，会议有效。经讨论，通过了以下决议：资料个人收集整理，勿做商业用途一、选举 为公司董事长。二、聘任 为公司经理。本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。 与会董事（签字或盖章） 日期：年月日 公司（盖章） 40/86
有限公司变更董事长董事会决议 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在XXXX召开。公司已于会议召开10前已经通知全体董事，应到会董事 人，实际到会董事 人。会议由董事长主持，形成决议如下：资料个人收集整理，勿做商业用途一、选举 为公司董事长； 不再担任公司董事长；二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 与会董事（签字或盖章） 日期：年月日公司（盖章） 40/86
有限公司执行董事决定年月日xxxx有限公司的执行董事在处形成决定如下：一、决议事项1.决定公司的经营计划和投资方案;2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案;3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;6.决定公司内部管理机构的设置;7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;资料个人收集整理，勿做商业用途8.制定公司的基本管理制度;9.公司章程规定的其他职权。二、决议内容根据《公司法》和本公司章程的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。执行董事（签字或盖章） 日期：年月日公司（盖章）40/86
股份公司股东大会决议根据《公司法》及本公司章程，股份有限公司于年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东人，实到股东人，其中XXX、XXX、XXX等名股东委托股东XXX代为表决。实到股东代表公司××的表决权，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。资料个人收集整理，勿做商业用途列席本次股东大会的人员有：、、。本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东审议，以举手表决的方式，通过如下决议：1.以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%注册资本出资额为万元人民币的股份以万元人民币的价格转让给（新）股东，并批准了原股东XXX与新股东XXX之间的股份转让协议；股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。资料个人收集整理，勿做商业用途股份转让后的股东出资情况如下：（1）股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；资料个人收集整理，勿做商业用途（2）股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；资料个人收集整理，勿做商业用途（3）。1.以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意将公司名称由原股份有限公司变更为股份有限公司。资料个人收集整理，勿做商业用途2.以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意将公司住所由变更为。资料个人收集整理，勿做商业用途3.以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占40/86
总股本%）弃权，同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。资料个人收集整理，勿做商业用途1.同意公司法定代表人、董事、监事的任免决定：（1）免职情况A．以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意免去(XXX)的法定代表人职务；资料个人收集整理，勿做商业用途B．以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意免去(XXX)的董事职务；资料个人收集整理，勿做商业用途C．以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意免去(XXX)的监事职务。资料个人收集整理，勿做商业用途D.………………(2)任职情况A．以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意选举(XXX)为本公司的法定代表人；资料个人收集整理，勿做商业用途B．以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意选举(XXX)为新董事；资料个人收集整理，勿做商业用途C．以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意选举(XXX)为新监事；资料个人收集整理，勿做商业用途D.………………（3）董事会、监事会组成人员A．以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意由原董事、、和新董事、组成公司新一届董事会。资料个人收集整理，勿做商业用途B．以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。资料个人收集整理，勿做商业用途1.以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至40/86
万元人民币；公司股份总数：万股，每股金额：元人民币。本次增加（减少）的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加（减少）出资万元人民币，为万股；原股东B增加（减少）出资万元人民币，为万股；新股东C出资万元人民币，为万股。本次增加（减少）注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：资料个人收集整理，勿做商业用途（1）股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本%；资料个人收集整理，勿做商业用途（2）股东，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额万元人民币，占注册资本%；资料个人收集整理，勿做商业用途（3）………………………。1.以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意公司实收资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币。出资额万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；资料个人收集整理，勿做商业用途2.以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意公司类型由变更为。资料个人收集整理，勿做商业用途3.以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。资料个人收集整理，勿做商业用途4.以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意公司营业期限延长至年月日。资料个人收集整理，勿做商业用途5.以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由、、、组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。资料个人收集整理，勿做商业用途6.以票（占总股本%）赞成、票（占总股本%）反对、票（占总股本%）弃权，同意设立（或撤销）分公司；或者分公司的名称变更为分公司。资料个人收集整理，勿做商业用途40/86
1.其它需要决议的事项请逐项列明：。2.一致同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款。股东（签字或盖章） 日期：年月日40/86
注意事项：1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。资料个人收集整理，勿做商业用途2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。资料个人收集整理，勿做商业用途4.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。资料个人收集整理，勿做商业用途6.若变更股东，可将股东变更前后的股东大会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章，以减少文件份数；企业亦可根据需要，将变更前后的股东大会决议分开写。资料个人收集整理，勿做商业用途7.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。资料个人收集整理，勿做商业用途8.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。9.文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后40/86
）提交登记机关，逾期无效。资料个人收集整理，勿做商业用途10.要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。40/86
股份公司第界董事会第次会议决议xxxx股份有限公司第届董事会第次会议于年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开。本次会议由提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事人，实到人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。资料个人收集整理，勿做商业用途列席本次股东大会的人员有：、、。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。）资料个人收集整理，勿做商业用途公司董事长×××主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议：一、决议事项1.决定公司的经营计划和投资方案;2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案;3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;6.决定公司内部管理机构的设置;7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;资料个人收集整理，勿做商业用途8.制定公司的基本管理制度;9.公司章程规定的其他职权。二、决议内容根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。与会董事（签字或盖章）40/86
日期：年月日40/86
股份公司监事会决议xxxx股份有限公司于年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开第届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。公司监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民主选举产生的监事×××出席了本次会议。会议由原监事会主席×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下：资料个人收集整理，勿做商业用途1.免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。2.免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项）3.检查公司财务;4.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;资料个人收集整理，勿做商业用途5.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;6.提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;7.向股东会会议提出提案;8.依照本法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;9.公司章程规定的其他职权。与会监事（签字或盖章） 日期：年月日40/86
ＸＸＸＸＸ股份公司章程修正案根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，ＸＸＸＸＸ有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东大会，会议作出决议变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改：资料个人收集整理，勿做商业用途一、将公司章程第ＸＸ条原为：“………………”。现修改为：“………………”。二、将公司章程第ＸＸ条原为：“………………”。现修改为：“………………”。股东（签字或盖章） 日期：年月日股份有限公司（盖章）：法定代表人：（签字）20XＸ年ＸＸ月ＸＸ日40/86
股份公司职工（代表）大会纪要股份有限公司于20ＸX年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了全体职工（代表）大会，会议由本股份有限公司工会主席×××主持。资料个人收集整理，勿做商业用途会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满，重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举×××、×××作为职工代表出任股份有限公司新一届监事会的监事。资料个人收集整理，勿做商业用途（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。）资料个人收集整理，勿做商业用途股份有限公司工会委员会（盖章）（或出席会议的人员签字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日40/86
注意事项：1．本范本适用于股份有限公司（非上市公司）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程；资料个人收集整理，勿做商业用途2．“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定事项，如经营范围等；3．应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容；4．股东为自然人的，由其签字；股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；资料个人收集整理，勿做商业用途5．因转让出资引起股东变更的，应由变更后持有股权的股东盖章或签名；6．文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关，逾期无效；资料个人收集整理，勿做商业用途7．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。40/86
有限公司股权转让协议40/86甲方（转让方）：住所：乙方（受让方）：住所：40/86本协议由甲方与乙方就xxxx有限公司（以下简称xx公司）的股权转让事宜，于2017年2月23日在位于xxxxxxxx的xx公司会议室订立。甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：资料个人收集整理，勿做商业用途第一条股权转让价格与付款方式1、甲方同意将持有xxxx有限公司xx%的520万元股权全部或部分依法转让给乙方，转让价人民币万元乙方同意按此价格及金额受让该股权。其他股东放弃优先受让权。资料个人收集整理，勿做商业用途２、乙方同意在本协议签定之日，将转让费520万元人民币（大写：伍佰贰拾万元）以现金方式一次性支付给甲方。资料个人收集整理，勿做商业用途第二条保证１、甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在盛乾公司的真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。资料个人收集整理，勿做商业用途２、甲方转让其股权后，其在xx公司原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。３、乙方承认xx公司的公司章程，保证按章程规定履行股东的权力、义务和责任。第三条盈亏分担40/86
1、本次股权转让完成后，乙方即享受xx%的股东权利并承担义务，按公司章程规定分享公司利润与分担亏损。2、本次股权转让完成后，甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。甲方与乙方之间的债权债务关系由双方另行签订协议加以确定。资料个人收集整理，勿做商业用途第四条股权转让的费用负担1、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。2、股权转让全部费用（包括手续费、税费等），由甲方承担。第五条协议的变更与解除发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。１、由于不可抗力致使本协议无法履行。２、一方当事人丧失实际履约能力。３、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要或根本目的无法实现。４、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。第六条违约责任 1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。 资料个人收集整理，勿做商业用途2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。第七条争议的解决40/86
1、本协议适用中华人民共和国的法律。 2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，双方一致同意将该争议提交至本协议签订地人民法院通过诉讼方式解决。资料个人收集整理，勿做商业用途第七条协议的生效及其他1、本协议经转让双方签字后生效。2、本协议正本一式四份，甲、乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，xx公司存一份，均具有同等法律效力。资料个人收集整理，勿做商业用途40/86甲方（签字）：身份证号码：签订日期：年月日乙方（签字）：身份证号码：签订日期：年月日40/8640/86
股份公司—股份转让协议（内部用）40/86甲方（转让方）：住所：乙方（受让方）：住所：40/86甲乙双方本着平等互利原则，经友好协商，甲方同意将其合法持有的xxxx公司的全部（或部分）股份股以人民币元/股的价格转让给乙方，乙方同意受让。转让后，甲方不再持有xxxx公司的股份（或仍持有xxxx公司股份）；乙方持有xxxx公司xxx股，占公司总股本的%。资料个人收集整理，勿做商业用途甲方转让其股份后，其在xxxx公司原享有的权利和应承担的义务，随股份转让而转由乙方享有和承担。40/86甲方（签字）：身份证号码：签订日期：年月日乙方（签字）：身份证号码：签订日期：年月日40/8640/86
股权转让协议—带过渡期的甲方（转让方）：XXXX乙方（受让方）：XXXX甲、乙双方就甲方持有的XXXX股份有限公司（以下简称“目标公司”）XX股权的相关转让事宜，经友好协商达成以下股权转让协议：资料个人收集整理，勿做商业用途签约时间及签约地点：本合同由上述合同各方于XXXX年9月20日（即“本协议签订日”）在XXXXXXX签署。资料个人收集整理，勿做商业用途一、转让标的甲方的转让标的为：甲方拥有的目标公司52.67%的股权，即1204.3932万股，合计金额人民币1204.3932万元。资料个人收集整理，勿做商业用途二、陈述并保证；1、甲方保证：（1）甲方为目标公司的股东，合法持有该公司52.67%的股权；（2）甲方承诺本次向乙方转让其所持有的目标公司的股权未向任何第三人设定担保、质押或其他任何第三者权益，亦未受到来自司法部门的任何限制；资料个人收集整理，勿做商业用途（3）甲方承诺其本次向乙方转让股权事宜已得到其有权决策机构的授权与批准；（4）甲方承诺其本次向乙方转让股权事宜已得到了甲方权力机构（董事会或股东会）的授权与批准；（5）甲方承诺该股权转让行为已经通知目标公司其他股东并征得同意，目标公司其他股东已经放弃优先购买权，并愿意承担目标公司及其自身披露不当所引致的任何法律责任。资料个人收集整理，勿做商业用途2、乙方保证：（1）乙方为依法成立并合法存续的公司法人，具有独立民事行为能力；（2）乙方保证其具有支付本次股权转让价款的能力。三、转让价款及支付40/86
1、甲、乙双方同意并确认，本协议项下的股权转让价款为￥1204.3932万元人民币，即1204.3932万股，每股人民币1元。资料个人收集整理，勿做商业用途2、乙方应当在签订本协议后十日内将该股权转让款一次性支付给甲方。四、股权交割日甲、乙双方确定2001年2月1日为股权交割日，即甲方将本协议约定的股权实际交付乙方并完成相应登记和签发证明的日期。资料个人收集整理，勿做商业用途五、过渡期安排自本协议签订之日至2001年2月1日股权交割日，为过渡期。在过渡期内，甲方仍未目标公司的股东，但甲方不得单方提出变更或撤销本协议，不得单方拒绝履行本协议所规定的义务，不得损害乙方的权益。资料个人收集整理，勿做商业用途甲、乙双方在过渡期内的权利义务，由双方另行签署《过渡期经营管理协议》进行明确约定。六、办理股权转让过程中各方的权利和义务甲方全力配合乙方完成符合本合同内容的工商变更登记、税务登记等手续，提供完成工商变更登记手续所需的文件。资料个人收集整理，勿做商业用途乙方须按本合同的约定向甲方支付收购价款。甲方和乙方在办理业务和股权交割手续过程中涉及到的相关手续，乙方应积极配合。资料个人收集整理，勿做商业用途七、合同的变更与终止1、本协议双方当事人协商一致并签订书面补充协议方可对本协议进行变更或补充。2、依本协议甲方股权转移至乙方名下且乙方所享有的权利已完全实现，本协议即告终止。3、本合同的权利义务终止后，当事人应遵循诚实、信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。八、违约责任甲、乙双方均需全面履行本合同约定的内容，任何一方不履行本合同的约定或其附属、补充条款的约定均视为该方对另一方的违约，另一方有权要求该方支付违约金并赔偿相应损失。资料个人收集整理，勿做商业用途九、争议的解决40/86
因履行本合同产生的任何争议，双方应尽力通过友好协商的方式解决；如协商解决不成，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。资料个人收集整理，勿做商业用途十、其他规定1、本合同正本一式二份，各方各执一份，具有同等法律效力。2、本合同经各方法定代表人或授权代表签署时生效。甲方：（盖章）：乙方（盖章）：授权代表（签字）：授权代表（签字）：1999年9月20日40/86
过渡期经营管理协议甲方（委托方）：XXXX乙方（受托方）：XXXX甲方、乙方基于相互之间的信任，经平等协商，现就过渡期经营管理事宜达成如下协议：第一条委托内容1、本协议所指过渡期，是指甲乙双方签订的《股权转让协议》第五条规定的过渡期，即自本协议签订之日起至XXXX年2月1日股权交割之日止。资料个人收集整理，勿做商业用途2、在过渡期内，甲方授权乙方代为持有甲方持有的山东XXXX股份有限公司52.67%的股权、代为行使相关股东权利及其相应的经营管理权利，乙方自愿接受甲方委托。双方确认，该授权系不可撤销授权，即未经乙方书面同意，甲方不得单方变更或撤销该授权。资料个人收集整理，勿做商业用途第二条委托权限甲方委托乙方代为行使的权限如下：1、以股东身份进行相关活动；2、代为收取股息或红利；3、出席股东会并行使参与权和表决权；4、行使《公司法》及山东XXXX股份有限公司《公司章程》中授予股东、董事、执行董事及其他高级管理人员的相关权利，并不得干涉乙方据此所从事的其他经营和管理行为。资料个人收集整理，勿做商业用途第三条权利义务1、在过渡期内，未经乙方书面同意，甲方不得对其所持股权做出任何处置。2、乙方承诺在授权权限内恪尽职守、诚实守信履行股份代持义务，不损害目标公司和其他的股东的利益。第五条管理费用本协议为无偿合同，受托方不收取任何管理费用或佣金。第六条委托持股期间40/86
甲方委托乙方经营管理的期间自本协议签字之日起至XXXX年2月1日甲方将股权交付于乙方之日止。第七条保密条款协议双方应对本协议的签订和履行负严格保密义务。第八条其他事项本协议一式二份，协议方各持一份，具有同等法律效力。本协议自各方签字或盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：XXXX年9月20日40/86
股东授权委托书（模板）40/86委托人：身份证号码：住所地：联系电话：受托人：身份证号码：住所地：联系电话：40/86委托代理事项：委托人为更加方便行使其在公司的股东权利以及履行股东职责，特委托受托人为全权代理人，代为行使委托人在公司的全部股东权利、履行股东职责、签署一切相关文件、参与公司一切事务，委托人承担由此产生的相应的法律责任。资料个人收集整理，勿做商业用途委托代理权限：1.代为办理公司设立、变更、注销、备案、撤销变更登记等全部手续，代为签署前述工商登记手续所需的全部文件，代为核对登记材料中的复印件并签署核对意见、修改商事主体自备文件的错误；代为修改有关表格的填写错误；代为领取营业执照和有关文书。代为签署设立公司过程中工商登记手续所需应由委托人签署的其他全部文件；资料个人收集整理，勿做商业用途2.决定公司的经营方针和投资计划；3.选举和变更非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；4.代为提议召开临时股东大会；5.代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；6.代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；7.如董事会和监事会不召开和主持股东大会；代为集中股权召集和主持股东大会；8.代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不做具体指示，代理人可以按自己的意思表决；资料个人收集整理，勿做商业用途9.其他与召开临时股东大会的有关事项。10.审议批准董事会的报告；11.审议批准监事会或监事的报告；12.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；40/86
1.审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；2.对公司增加或者减少注册资本作出决议；3.对发行公司债券作出决议；4.对公司对外投资、向他人提供担保作出决议；5.对公司置购、转让资产作出决议；6.对变更公司主营业务作出决议；7.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；8.修改公司章程；9.公司章程规定的其他股东职权。委托代理期限：本授权委托书自签发之日起生效，有效期自年月日至年月日止。资料个人收集整理，勿做商业用途特别说明：1.凡由受托人在上述委托期限内代理委托人所实施的法律行为及所造成的法律后果，委托人均予以承认。2.本委托无转委托权。40/86甲方（签字）：签订日期：年月日乙方（签字）：签订日期：年月日40/86
个人收集整理勿做商业用途86/86
个人收集整理勿做商业用途增资扩股说明书 第一章术语及释义在本说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：本公司：指XXXX金融租赁有限公司发出人：指XXXX金融租赁有限公司董事会：指XXXX金融租赁有限公司董事会现有股东：指中国XX资产管理公司元：指人民币元出资：指以现金形式向本公司投资出资比例：指出资人的实际出资占公司增资扩股后总注册资本的比例本次出资认购期：从2008年7月30日起至2008年9月30日止。特别需要指出的是，本说明书作为XXXX金融租赁有限公司邀请意向投资者出资入股的书面材料，对各方不具有约束力。资料个人收集整理，勿做商业用途第二章增资扩股方案一、增资扩股方案 为了进一步优化公司股权结构、增强资本金实力，适应未来发展的需要，本公司拟进行增资扩股工作。 本次增资扩股由公司作为发起人，邀请其他新股东以现金入股将公司资本金增加至30亿元以上。增资扩股后，公司现有股东持股比例占51%以上，其他新股东持股比例不超过49%。资料个人收集整理，勿做商业用途本次增资扩股基准日为2008年6月3086/86
个人收集整理勿做商业用途日，公司现有股东以本公司全部资产经评估确认后，按每股1元折股，不足部分以现金出资，以达到相应的持股比例；公司拟向其他新股东募集15亿元，每股1元。资料个人收集整理，勿做商业用途二、投资者入股条件： 凡符合《中华人民共和国公司法》、《金融租赁公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，且与现有股东有合作意向的国内外特定法人机构(法律、法规禁止认购者除外)。资料个人收集整理，勿做商业用途（一）作为一般出资人的非金融机构应具备以下条件：1、在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；2、有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；3、有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录；4、经营管理良好，最近2年内无重大违法违规经营记录；5、财务状况良好，且最近2个会计年度连续盈利；6、年终分配后，净资产达到全部资产30%（合并会计报表口径）；7、承诺3年内不转让所持有的本公司股权（银监会依法责令转让的除外），不将所持有的本公司股权进行质押或设立信托，并在公司章程中载明；资料个人收集整理，勿做商业用途8、银监会规定的其他审慎性条件。（二）境内金融机构作为本公司一般出资人，应当符合与该类金融机构有关的法律、法规、相关监管规定并具备上述（第6项除外）规定的条件。资料个人收集整理，勿做商业用途（三）境外金融机构作为本公司一般出资人，应具备以下条件：1、最近1年年末总资产原则上不少于10亿美元；86/86
个人收集整理勿做商业用途2、最近2个会计年度连续盈利；3、境外金融机构为商业银行时，其资本充足率应不低于8%；为其他金融机构时，应满足住所地国家（地区）监管当局相应的审慎监管指标的要求；资料个人收集整理，勿做商业用途4、内部控制制度健全有效；5、承诺3年内不转让所持有的本公司股权（银监会依法责令转让的除外）、不将所持有的本公司股权进行质押或设立信托，并在公司章程中载明；资料个人收集整理，勿做商业用途6、注册地金融机构监督管理制度完善；7、所在国（地区）经济状况良好；8、银监会规定的其他审慎性条件。三、认购事宜 本次增资扩股的认购单位为1000万股，投资者最低认购数为1个认购单位。认购期限自2008年7月30日开始，至2008年9月30日止，本公司保留根据实际情况延长或者缩短认购期限的权利。经中国银监会审核符合条件的投资者与本公司签署“出资入股协议书”，并按该协议的规定缴纳认股资金。 具体步骤如下： （一）投资者填写“参股出资认购意向书”，将认购数量、单位简介和近三年经审计的资产负债表、损益表及经过年审的营业执照复印件盖章后传真或快件邮送等方式送交本公司。本公司根据认购申请数量并对财务报表进行初审后，向中国银监会报批资料个人收集整理，勿做商业用途86/86
个人收集整理勿做商业用途股东的资格审查。 （二）通过中国银监会资格审查后，投资者与本公司签订“出资入股协议书”，并按协议书规定缴纳认股资金。 （三）认股资金的最迟到帐时间拟订为2008年12月31日。 资料个人收集整理，勿做商业用途四、本次募集资金的运用 本公司此次增资扩股完成后，所筹集资金将全部用于充实实收资本，扩大资产规模，提高公司抗风险能力，以迅速形成新的效益增长点，给股东最大投资回报；同时巩固公司在国内同行业的地位，提高公司的竞争力。资料个人收集整理，勿做商业用途第三章公司基本情况一、基本情况 中文名称：XXXX金融租赁有限公司 英文名称：XINJIANGGREATWALLFINANCIALLEASINGCO.,LTD. 注册地址：XX乌鲁木齐市民主路40号 法定代表人：贺晓初 资料个人收集整理，勿做商业用途邮政编码：830002 二、历史沿革 本公司前身为“XX金新租赁有限公司”，成立于1993年5月，注册资本金3000万元，系人民银行XX分行等经济实体共同投资成立的非银行金融机构。1994年11月，根据中国人民银行关于金融机构与其所创办的经济实体脱钩的要求，在原公司基础上成立“XX金融租赁有限公司”。公司1996年2月正式开业，注册资本5500万元，共有股东1186/86
个人收集整理勿做商业用途家，公司性质是股份制非银行金融机构。2001年12月，根据《金融租赁公司管理办法》的要求，经中国人民银行西安分行批准同意〔西银复（2001）450号、西银复（2002）34号〕，XX金融租赁公司实行增资扩股，新增股东7家，注册资本增至2.7亿元；2002年4月，二次增资扩股至注册资本5.19亿元，股东达20家。资料个人收集整理，勿做商业用途期间，公司的股权结构发生变化，XX德隆集团公司成为XX金融租赁有限公司实际控制人。随着“德隆事件”的发生，2005年2月24日，根据国务院关于德隆风险处置的总体安排，中国银监会授权XX银监局发布公告，责令XX金融租赁公司停业整顿；同时，委托中国华融资产管理公司组成停业整顿工作组，进驻XX金融租赁公司，负责停业整顿工作。资料个人收集整理，勿做商业用途作为XX金融租赁有限公司最大的债权人，中国XX资产管理公司提出了重组XX金融租赁有限公司的申请，并与原有股东、债权人达成股权转让及债务和解协议。2007年11月，中国银监会、国家财政部分别以银监复[2007]515号文、财金[2007]121号文批复，同意中国XX资产管理公司以5.19亿元资本金出资重组XX金融租赁公司。资料个人收集整理，勿做商业用途2008年2月19日，公司在相继完成换领《金融许可证》、工商（股权、名称等）变更登记、组织结构代码变更、税务登记及银行基本账户变更、设立手续后，正式开业。公司名称变更后为“XXXX金融租赁有限公司”，注册资本5.19亿元，股份总额为5.19亿元,中国XX资产管理公司为完全控股股东。资料个人收集整理，勿做商业用途三、公司简介86/86
个人收集整理勿做商业用途 本公司是经中国银监会批准设立、专门从事融资租赁业务的全国16家非银行金融机构之一，是国内较早开展融资租赁业务的金融机构，也是目前西北地区唯一一家开展正常融资租赁业务的金融机构。资料个人收集整理，勿做商业用途二十世纪九十年代中后期，公司与政府、各家金融机构、企业建立了良好的合作关系，吸引了一批专业人才的加入，各项业务取得了较大的发展，在业内曾经领先。特别是在民航、电信行业的租赁业务在全国租赁业中的规模是最大的。资料个人收集整理，勿做商业用途在内部管理方面，建立了符合市场化要求的法人治理结构模式和风险内控机制；设立了较为规范的业务操作、管理、控制流程；建立了较为完备的经营管理制度等。资料个人收集整理，勿做商业用途公司重组开业后，现有股东、董事会、经营层致力于业务拓展、清理遗留债权债务、整章建制、加强团队建设等几个方面的工作，公司上下、内外呈现了生机勃勃的景象。截至目前，公司已开展融资租赁业务洽谈的客户达到近百家，业务需求规模约15亿元，涉及全国17个省26个城市，其中，已实现融资租赁业务合作的企业15家，业务规模共计6.9亿元；原有债务的清理、兑付比例达到95％，不良债权的处置率达到40％；制度建设方面，已初步建立起程序严密、科学合理、操作快捷的业务管理和风险控制机制。资料个人收集整理，勿做商业用途四、组织结构：考虑到市场化运作的客观要求，本公司现有机构设置突出“业务为主、精简高效、管控严格、放眼长远”86/86
个人收集整理勿做商业用途的特点，建立了以股东、董事会、监事会、总经理等为主体的组织架构，保证相互之间职责清晰、有效制衡，形成科学、高效的决策、激励和约束机制。资料个人收集整理，勿做商业用途五、人力资源状况： 1、人力资源基本情况： 本公司实行全员劳动合同聘用制，管理人员实行竞争上岗，双向选择、优胜劣汰。截止2008年5月31日，本公司拥有员工总数52人，平均年龄34岁。 2、人力资源结构： XXXX金融租赁有限公司人员资料个人收集整理，勿做商业用途学历、职称、年龄结构表六、高级管理人员 1、XXX，男，现任公司副董事长、总经理，法定代表人。生于1956年，大学学历，高级经济师。具有二十多年从事金融工作的经历，曾任农业银行昌吉地区分行行长、XX农行副行长、中国XX资产管理公司乌鲁木齐办事处党委书记、总经理。该同志熟悉金融业务，工作经验丰富，组织能力、管理能力强。资料个人收集整理，勿做商业用途2、XXX，男，现任公司副总经理、财务总监。生于1963年，硕士研究生学历，高级经济师。具有二十多年从事金融工作的经历，曾任农业银行天津分行辖属支行行长、信贷处、国际业务部副处长、处长、中国XX资产管理公司天津办事处资金财务处处长、办事处党委委员、副总经理。该同志熟悉金融、财务业务，工作经验丰富，管理能力较强。资料个人收集整理，勿做商业用途86/86
个人收集整理勿做商业用途3、XXX，男，现任公司副总经理。生于1963年，管理工程硕士(在读金融工程博士学位)，具有十多年从事金融工作的经历。曾任中国电子（金融）租赁有限公司金融处处长、资产重组办公室主任、租赁处处长和中国金融学会金融租赁专业委员会副秘书长等职。该同志熟悉金融、信息产业，工作经验丰富，具有跨行业工作经验，管理能力较强。资料个人收集整理，勿做商业用途第四章业务及资产一、业务范围 经银监会批准，本公司经营下列本外币业务：（一）融资租赁业务； （二）吸收股东一年期（含）以上定期存款； （三）接受承租人的租赁保证金； （四）向商业银行转让应收租赁款； （五）经批准发行金融债券； （六）同业拆借； （七）向金融机构借款； （八）境外外汇借款； （九）租赁物品残值变卖及处理业务； （十）经济咨询； （十一）银监会批准的其它业务；资料个人收集整理，勿做商业用途（十二）法律法规允许的其它业务。公司经营中涉及外汇管理事项的，需遵守国家有关外汇管理有关规定。86/86
个人收集整理勿做商业用途二、业务经营状况：1、融资租赁业务开展情况2008年，是XXXX金融租赁有限公司运营的起始之年，也是各项业务全面发展的一年。2008年度业务工作计划为：融资租赁业务年末余额达到20亿元，实现主营收入9508万元；截至目前，前台业务部门已在全国17省的26个企业开展融资租赁业务的洽谈，具备业务合作意向的承租企业共计22个，已形成融资租赁方案的项目共计19个，租赁业务金额8.1亿元，现已审批通过的项目共计15个，租赁业务金额6.9万元，可实现手续费收入1000万元，租金收入1650万元，资料个人收集整理，勿做商业用途2、资产处置情况2008年，公司计划处置不良资产8.5亿元，占现有总量的71％，实现处置收入5013万元，；处置自营证券3亿元，实现处置收益亿元。目前，共收回现金2790万元，完成全年计划的46.50%，不良资产原值累计削减5029万元，完成全年计划的5.99%。资料个人收集整理，勿做商业用途3、研发工作对涉及资金新业务的8个品种依照相关法规进行了初步的研究，并对公司2008年业务经营计划进行测算分析，对资金投放对收入的影响进行分析，并提出建议；加强了公司网站的建设工作，预计6月份公司网站上线试运行。资料个人收集整理，勿做商业用途 三、现有股东情况 中国XX资产管理公司是199986/86
个人收集整理勿做商业用途年经国务院批准、由财政部出资设立的具有独立法人资格的国有独资金融企业。公司通过综合运用债务追偿，资产置换、租赁、转让与销售，债务重组及企业重组，债权转股权，资产证券化等手段，收购、管理、经营和处置国有商业银行剥离的不良资产，防范和化解金融风险，实现不良资产的价值回收的最大化，最大限度地保全国有资产。资料个人收集整理，勿做商业用途中文名称：中国XX资产管理公司英文名称：ChinaGreatWallAssetManagementCorporation法定代表人：XXX注册资本：100亿元（人民币）公司住所：中国北京市西城区月坛北街2号月坛大厦 第五章财务会计信息一、财务会计信息说明： 公司适用财政部颁发的《企业会计准则》、1993年颁布的《金融企业会计制度》及财政部相关规定：会计报表系按照财政部颁发的《企业会计准则》、2001年颁布的《金融企业会计制度》及其他相关规定编制。如会计政策在会计报表各期间发生变动，则各期间均采用所适用的会计政策并对以前各期进行了追溯调整。 特别提示：公司所投资的企业大多属非金融企业，以至合并后的部分项目数据，与金融企业的会计项目填列要求不尽一致，阅读时敬请留意。资料个人收集整理，勿做商业用途二、财务会计报表：86/86
个人收集整理勿做商业用途公司2008年5月31日资产负债表如下：资产负债表单位:元资产期末数流动资产：货币资金259,592,282.56应收账款77,991,923.66其它应收款23,652,492.14减:坏帐准备95,909,914.36委托贷款20,000,000.00自营证券207,644,975.09减:自营证券减值准备13,206,939.25流动资产合计479,764,819.84逾期贷款162,124,764.51减：贷款呆坏账准备161,239,764.51应收租赁款900,613,437.33其中：委托租赁5,386,298.69减：未收租赁收益35,555,814.26应收租赁款减值准备630,240,511.50租赁资产1,060,233,728.85减：待转租赁资产1,060,233,728.85经营租赁资产66,886,872.73减：经营租赁资产折旧34,051,675.03长期股权投资18,484,500.00减:长期股权投资减值准备15,438,000.00固定资产原价8,686,887.00减：累计折价2,413,961.04减：固定资产减值准备固定资产净值6,272,925.96生产性生物资产无形资产8,044,616.58减:无形资产减值准备长期待摊费用40,000.00无形资产及其他资产合计8,084,616.58资产总计765,706,171.65应付款项116,621,732.44其他应付款64,165,351.37应付职工薪酬52,005.93应付福利费1,383,840.53应交税费987,843.60流动负债合计183,210,773.87非流动负债：保证金24,550,243.73发行长期债券291,270.00长期借款2,159,626.53非流动负债合计27,001,140.26负债合计120,141,914.13所有者权益（或股东权益)：实收资本（或股本）519,000,000.00资本公积19,078,152.83盈余公积6,978,350.74未分配利润10,437,753.95所有者权益（或股东权益)合计555,494,257.52负债和所有者权益(或股东权益)总计765,706,171.65第六章利润分配政策一、股利分配的一般政策 （一）本公司现行的分配政策 目前公司可供分配的利润先行弥补上一年度的亏损，之后按当年租赁业务发生额提取1%坏账准备金、按净利润的10%分别提取公积金、任意公积金，其余部分由股东享有。86/86
个人收集整理勿做商业用途 （二）本公司增资扩股后的股利分配政策 本公司增资后，其股利分配政策将遵循《公司法》和公司《章程》的规定，按股东出资数额，以现金或其它合法的方式进行分配。 在每个会计年度结束后的三个月内，由公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的发展规划提出股利分配政策，经股东大会批准后执行。 公司将本着对投资者负责的态度，努力实现股东价值最大化，以回报投资者。公司将在可分配利润方式的选择范围内，充分考虑投资者的需求，并根据有关法律法规和公司章程，以公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：弥补上一年度的亏损；提取坏账准备金1%，提取法定公积金百分之十；提取法定公益金百分之五；提取任意公积金；支付股东红利。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，根据国家法律规定，可不再提取。提取法定公积金、公益金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。 股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。 公司提取的法定公益金用于公司职工的集体福利。资料个人收集整理，勿做商业用途二、利润共享安排 根据本次增资扩股安排，公司现有股东享有本公司直至2008年12月86/86
个人收集整理勿做商业用途31日或增资扩股完成之日（以较晚的日期为准）的未分配利润处分权。其后实现的利润由新老股东共享。资料个人收集整理，勿做商业用途第七章发展规划一、公司发展的总体目标 本次增资扩股完成后，公司拟更名为“中国XX（或XX）金融租赁有限公司”，同时将公司管理总部设定北京。公司发展将由“立足XX、面向全国”逐步向“服务区域化、产品专业化”方向过渡，通过建立稳定的客户群，进一步完善公司内部治理制度，不断优化资本结构，促使公司整体上市；与此同时，加快公司股权多元化的步伐，三年内将公司资本增至80亿元，做大做强“XX租赁”品牌，在全国融资租赁行业占居重要地位。资料个人收集整理，勿做商业用途二、具体实施步骤第一阶段，业务发展期。在未来的3年内，公司将致力于初期的市场信誉修复、确立良好的法人治理结构、内部风险控制机制、业务运作机制和监督机制；兼顾传统租赁业务和创新租赁业务，争取较高利润回报和扩大业务规模，实现业务突破；培养和引进金融租赁人才，建立一支高素质的研发团队；确立符合公司长远发展的企业文化；完成上市公司的发起设立，成为公众公司。资料个人收集整理，勿做商业用途第二阶段，业务成熟期。在未来的3－5年内，巩固既有行业地位，使公司成为业务品种齐全、行业服务布局合理的金融租赁公司；挖掘客户全面需求，延伸租赁增值服务，提升租赁盈利能力。资料个人收集整理，勿做商业用途86/86
个人收集整理勿做商业用途第三阶段，业务扩张期。在未来的5年后，整合产融资源，树立在全国金融租赁行业的领先地位；成为能够为客户提供高度标准化、专业化的金融租赁全面解决方案的现代金融服务公司。资料个人收集整理，勿做商业用途三、发展措施1、加大业务拓展的力度，不断培育企业核心竞争力 融资租赁业务作为二十世纪中期诞生的金融衍生产品，交易额持续快速增长，在世界上以年平均30％的速度增长，现已成为仅次于银行信贷的第二大融资方式，在国际资本市场中占有非常重要的地位。目前，我国年融资租赁业务规模在42.5亿美元左右，市场渗透率为1.3%，而经济发达国家却高达20-30%。因此，中国租赁业前景广阔，大有作为。2007年，全球经济呈现滞胀趋势，国内银根趋紧，为融资租赁业务的进一步拓展提供了机遇和空间。资料个人收集整理，勿做商业用途公司增资扩股后，可以发挥价值创造和成本节约方面相对于其他融资租赁公司的比较优势和先动优势，充分利用中国XX资产管理公司资产管理实力和遍布全国的市场网络优势，在现有业务平台基础上，抓住国内租赁业存在的广泛的细分市场机会，形成以提升公司信用、研究开发、风险管理水平、业务和组织机构的整合、组织学习和成长能力为主的核心竞争力。资料个人收集整理，勿做商业用途2、积极推进金融发展战略，快速实现规模扩张 随着公司资金实力的壮大，86/86
个人收集整理勿做商业用途借助融资租赁这一金融工具，促进金融、贸易、生产三者紧密结合，发挥银行信用、商业信用、消费信用的叠加效应，实现产融资本的有效整合，使公司逐步以直接租赁、售后回租业务为主发展为以厂商租赁、分成租赁、杠杆租赁等新型租赁业务为主的大型金融租赁控股企业。资料个人收集整理，勿做商业用途要完成规模升级和产业扩张，公司不能仅靠自身的经营积累。可以选择的途径，一是适时增资扩股，争取老股东的进一步支持，并吸引新的战略投资者进入；二是以现金支付或定向发行公司股票的方式，横向并购其他融资租赁企业，或收购兼并其他目标金融企业；三是通过公司上市，向公众出售新发行股票筹集社会资金。要实现向金融控股集团发展的目标，公司的资本规模应该尽快达到50-100亿元。3、规范公司治理，全面提升风险控制能力在现有基础上，通过股权多元化，进一步明晰“三会一层”职责。同时，健全公司各项规章制度，整合优化业务流程，完善风险识别、评估体系和完整的内控信息反馈机制，促使公司各项业务依法合规，健康持续发展。资料个人收集整理，勿做商业用途4、建立多样化、高透明的薪酬机制和激励机制，通过建立经营者与员工、长效与短期、物质与精神等有效的激励与约束机制，激发全体员工的创造力和凝聚力。资料个人收集整理，勿做商业用途5、积极推进人才引进培养计划，通过制度建设、文化建设等措施，形成能引进、能培养和能留住优秀人才的良好机制和实现人才价值全方位、多层次开发的氛围。资料个人收集整理，勿做商业用途686/86
个人收集整理勿做商业用途、创建具有鲜明特色的企业文化。重新塑造一种健康、积极的企业文化氛围，把提倡学习、尊重科学、严谨务实、遵守纪律、鼓励创新、忠于公司作为公司企业文化的核心，形成有利于公司长远发展的企业文化，增强凝聚力和战斗力，缔造团队精神。资料个人收集整理，勿做商业用途 投资者在送达出资认购意向书原件的同时，需提交下列资料：在2008年8月30日之前将原件送达方为有效 ①公司简介 ②国有独资企业需提供上级机关同意其投资入股的文件，股份制企业需提供董事会的相应文件（董事会决议）； ③经审计近三年的资产负债表和损益表；（附三年审计报告） ④企业营业执照复印件。资料个人收集整理，勿做商业用途 在国家监管机构及主管机关批准设立的文件下达之日起十五日内，投资者应签署邀约发出人提供的《出资入股协议书》，并将认购价款划至邀约发出人指定的银行帐户。86/86
个人收集整理勿做商业用途资料个人收集整理，勿做商业用途参股出资认购意向书编号_________认购人是XXXX股份有限公司在职职工且为该公司股东，有意参加XXXX有限公司增资扩股的认购。本人了解XXXX有限公司的基本情况，并已认真阅读了《XXXX有限公司增资扩股说明》中所述内容，认可该公司本次的增资扩股方案。本人在此确认：资料个人收集整理，勿做商业用途一、本人有意向认购XXXX有限公司出资份额，成为该公司的股东。认购金额（人民币）：（大写）________________万元整。（小写）¥_______________万元整。二、认购人基本信息姓名：身份证号码： 联系电话：电子邮箱： 联系地址： 三、本人承诺并作出如下保证：1、本人为具有完全民事行为能力的自然人，签署本认购意向书系本人的真实意愿。2、86/86
个人收集整理勿做商业用途本人理解投资过程中可能存在的风险，承诺本次认购之资金来源合法。3、本人承诺对投资事项及其涉及的所有资料负保密义务。4、本人保证所有提供的资料均真实、正确、有效。认购者：（签字）签署日期：年月日86/86
个人收集整理勿做商业用途法律意见书致：xxxx有限公司序言根据xxxx有限公司（以下简称“xxxx”或“股份公司”）与xxxx律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所接受xxxx的委托，作为特聘法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其相关法律法规，《XXXX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《XXXX股份有限公司股东大会议事规则》等相关规范性文件，就xxxx20xx年股东大会的相关事宜提供法律服务，并出具法律意见书。资料个人收集整理，勿做商业用途声明1、为出具本法律意见书，本所律师XXXX、XXXX列席了XXXX本次年度股东大会，并审查了该公司提供的有关召开本次年度股东大会的文件的原件，包括贵公司召开本次年度股东大会的各项议程及相关决议等文件。资料个人收集整理，勿做商业用途2、股份公司已向本所保证和承诺，其所提供的文件资料和所作的陈述与说明是真实的、准确的和完整的，有关原件及上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露而无任何隐瞒、疏漏之处。资料个人收集整理，勿做商业用途86/86
个人收集整理勿做商业用途3、在本法律意见书中，本所律师按照法律规定仅对本年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》及其相关法律法规，及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规范性文件的规定出具法律意见。资料个人收集整理，勿做商业用途4、本法律意见书仅供XXXX为本年度股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。5、本所同意，XXXX可以将本法律意见书作为其2011年度股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中出具的法律意见承担法律责任。资料个人收集整理，勿做商业用途6、在本法律意见中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实和我国现行有效的法律、法规及其规范性文件出具法律意见。资料个人收集整理，勿做商业用途至此，本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次XXXX2011年度股东大会的相关文件资料和事项进行了核查与验证，现出具法律意见书如下：资料个人收集整理，勿做商业用途正文一、本年度股东大会的召集、召开程序1、经审查，XXXX董事会已于本年度股东大会召开二十日前，向公司全体股东送达了会议通知。该通知确定本年度股东大会定于2011年11月86/86
个人收集整理勿做商业用途1日上午九时召开，地点在XXXX大厦三楼XXXX公司会议室。资料个人收集整理，勿做商业用途本所律师认为：本年度股东大会由XXXX董事会提议并召集，且于股东大会召开前20日以通知方式告知了全体股东，符合《公司法》及其相关法律法规，《公司章程》及其相关规范性文件的有关规定。资料个人收集整理，勿做商业用途2、经审查，会议通知包括以下内容:股东大会届次、会议召集人、本次会议召开的合法合规性、召开时间与地点、召开方式、会议出席人员、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式、会议费用、授权委托书格式等内容。资料个人收集整理，勿做商业用途本所律师认为：该会议通知内容符合《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的有关规定。3、经审查，该会议通知确定的审议事项如下：（1）审议表决《XXXXXX股份有限公司第三届董事会工作报告》。（2）审议表决《XXXXXX股份有限公司第三届监事会工作报告》。（3）审议表决《XXXXXX股份有限公司三年财务工作报告》。（4）审议表决《XXXXXX股份有限公司部分股权转让变更的议案》。（5）审议表决《XXXXXX股份有限公司章程修正案的议案》。86/86
个人收集整理勿做商业用途（6）审议表决《XXXXXX股份有限公司2011年第一次股东大会的决议》。（7）审议表决《XXXXXX股份有限公司股东大会议事规则》。（8）审议表决《XXXXXX股份有限公司第四届董事会选举的议案》，并选举产生第四届董事会。（9）审议表决《XXXXXX股份有限公司第四届监事会选举的议案》，并选举产生第四届监事会。本所律师认为：会议通知所列审议事项符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。4、本所律师列席了XXXX于2011年11月1日上午9时在XX大厦三楼该公司会议室召开的本次会议，现场见证了会议的会议召集人、召开时间与地点、召开方式、会议出席人员、会议审议事项、会议登记办法、授权委托书等事项均符合会议通知所告知的内容。资料个人收集整理，勿做商业用途综上，本所律师认为:XXXX本次年度股东大会的召集，召开程序均符合《公司法》及其相关法律法规，《公司章程》及其相关规范性文件的有关规定，本次股东大会的召集人资格及其召集程序合法、有效。资料个人收集整理，勿做商业用途二、参加本次年度股东大会人员的资格86/86
个人收集整理勿做商业用途1、根据会议通知，截止该通知发出之日，在XXXX登记在册的公司全体股东均有权参加，并有权以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。资料个人收集整理，勿做商业用途本所律师根据XXXX股东名册对公司股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对公司股东授权委托代表人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会并行使表决权的公司股东及其授权委托代表人的资格均符合《公司法》、《公司章程》及会议通知的相关规定。资料个人收集整理，勿做商业用途2、经本所律师现场核查：除上述XXXX股东及股东授权委托代表人外，公司第三届董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了本次年度股东大会，其他高级管理人员、齐鲁公司改制管理部门领导、本所律师列席本次年度股东大会。资料个人收集整理，勿做商业用途本所律师认为：出席、列席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其资格合法，有效。资料个人收集整理，勿做商业用途3、经本所律师现场核查：本年度股东大会由XXXX董事长郝守增先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。资料个人收集整理，勿做商业用途三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果186/86
个人收集整理勿做商业用途、经本所律师查验：本次年度股东大会采取举手和投票两种表决方式对各审议事项进行表决投票；本年度股东大会由经推举的两名股东代表，三名监事代表与本所见证律师共同负责计票和监票，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。资料个人收集整理，勿做商业用途2、经本所律师核查：本年度股东大会所审议的九项议案中：（1）审议表决2011年度董事会工作报告：以举手表决方式同意xx股，占出席本年度股东大会的股东及股东授权委托代表人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，该议案已获得通过。资料个人收集整理，勿做商业用途（2）审议表决2011年度监事会工作报告：以举手表决方式同意xx股，占出席本年度股东大会的股东及股东授权委托代表人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，该议案已获得通过。资料个人收集整理，勿做商业用途（3）审议表决至2011年度三年财务工作报告：以举手表决方式同意xx股，占出席本年度股东大会的股东及股东授权委托代表人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，该议案已获得通过；资料个人收集整理，勿做商业用途（4）审议表决公司部分股权转让变更议案。以举手表决方式同意xx股，占出席本年度股东大会的股东及股东授权委托代表人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，该议案已获得通过。资料个人收集整理，勿做商业用途86/86
个人收集整理勿做商业用途（5）审议表决公司章程修正案议案：以举手表决方式同意xx股，占出席本年度股东大会的股东及股东授权委托代表人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，该议案已获得通过。资料个人收集整理，勿做商业用途（6）审议表决XXXX2011年第一次股东大会议案：以举手表决方式同意xx股，占出席本年度股东大会的股东及股东授权委托代表人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，该议案已获得通过。资料个人收集整理，勿做商业用途（7）审议表决XXXX股东大会议事规则议案：以举手表决方式同意xx股，占出席本年度股东大会的股东及股东授权委托代表人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，该议案已获得通过。资料个人收集整理，勿做商业用途（8）审议表决XXXX第四届董事会选举议案，并选举产生第四届董事会：以举手表决方式同意xx股，占出席本年度股东大会的股东及股东授权委托代表人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，该议案已获得通过；以投票表决方式选举产生第四届董事会成员九人。资料个人收集整理，勿做商业用途（9）审议表决XXXX第四届监事会选举议案，并选举产生第四届监事会：86/86
个人收集整理勿做商业用途以举手表决方式同意xx股，占出席本年度股东大会的股东及股东授权委托代表人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股，该议案已获得通过；选举产生第四届监事会成员五人，其中，职工代表两人，股东代表三人。资料个人收集整理，勿做商业用途本所律师认为：XXXX2011年度股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股份管理规定》的相关规定，表决结果合法、有效。资料个人收集整理，勿做商业用途四、结论意见综上所述，本所律师认为，XXXX20XX年度股东大会的召集、召开程序、出席本年度股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》及其相关规范性文件的规定，本年度股东大会作出的各项决议均合法、有效。资料个人收集整理，勿做商业用途本法律意见书出具日期为二零XX年十一月一日。本法律意见书正本x份，无副本，自签字盖章之日起生效。XXXX律师事务所负责人：xxx承办律师：xxx、xxx20XX年11月1日86/86
个人收集整理勿做商业用途资产收购协议XXXX股份有限公司与XXXX有限公司资产收购协议签署日期：二零一X年【】月【】日资产收购协议本协议由下列双方于二零一七年【】月【】日于中华人民共和国（以下称“中国”）订立：转让方：XXXXXX股份有限公司（以下称“甲方”），其法定地址为：XX省XX市XX区XX路7号；受让方：XXXX新材料有限公司（以下称“乙方”），其法定地址为：XX省XX市XX区XX路7号。鉴于：1.甲方系依据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，合法持有转让资产（定义见下文）的全部产权；2.乙方系依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司；3.86/86
个人收集整理勿做商业用途甲、乙双方经过友好协商，同意共同协作和配合，促使甲乙双方之间资产转让的顺利完成。就转让资产之转让事宜，甲方和乙方在此明确各自的权利和义务，达成协议如下：第一条定义除非文义另有所指，下述词语在本协议中具有下列含义：1.本协议：是指本资产转让协议，包括协议的正文及所有附录。2.转让资产：甲方之生产设备及相关知识产权，其详情列载于本协议附件一及附件二。3.交易完成：是指本协议项下转让资产已全部交付或过户给甲方（乙方）。4.评估基准日：【】年【】月【】日。5.资产评估报告：列载于本协议附件五的转让资产于评估基准日的估值报告，由【】会计师事务所编写，并经中国注册资产评估师【】确认。资料个人收集整理，勿做商业用途第二条资产转让1.根据本协议的约定，甲方同意依据本协议规定的条件将转让资产转让予乙方。2.乙方同意根据本协议的约定自甲方处受让转让资产。3.86/86
个人收集整理勿做商业用途随着转让资产的转让，与转让资产相关的人员、业务合同一并转移至乙方，转移人员及业务合同详情列载于本协议附件三及附件四。在本协议签署后的【三十】日内甲方须协助乙方与转移的人员重新签署劳动合同，与业务合作方重新签署业务合同。资料个人收集整理，勿做商业用途1.自附件一所列资产实际交付给乙方之日起，乙方即成为转让资产的合法所有者，享有并承担与转让资产有关的一切权利和义务，甲方则不再享有与转让资产有关的任何权利及利益，也不承担与转让资产有关的任何义务和责任，但本协议另有规定者除外。资料个人收集整理，勿做商业用途2.本协议下转让资产中的知识产权的转让，需要取得相关部门的审批的，在取得相关部门的批准之日，乙方成为知识产权的所有者，享有并承担与该等资产有关的一切权利和义务，甲方不再享有与该等资产有关的任何权利和利益，也不承担与该等资产有关的任何义务和责任。甲方应在本协议签署后的6个月内完成附件二所列知识产权的变更法律手续。资料个人收集整理，勿做商业用途3.附件一所列资产交付给乙方后，乙方及其授权人士将完全有权接管转让资产，并使用其从事生产经营活动或依法进行其他处置。资料个人收集整理，勿做商业用途第三条转让价格、支付的时间及方式1.甲、乙双方一致同意，根据资产评估报告所反映的转让资产的评估值，本协议所述的转让标的的转让价格总额（含增值税）确定为人民币【】元【】角【】分（￥【】）。资料个人收集整理，勿做商业用途2.86/86
个人收集整理勿做商业用途乙方应当在根据双方约定，在甲方向乙方开具增值税专用发票后，乙方在将本协议前款规定的转让价格支付给甲方如下账户：资料个人收集整理，勿做商业用途开户行：【】户名：【】账号：【】1.转让价格分两期支付。乙方应在本协议签署后的【10】日内向甲方支付第一期转让价格计人民币【】元。自附件一所列资产交付给乙方，且附件二所列知识产权的转让已提交相关政府机构审批之日起【10】日内向甲方支付第二期转让价格计人民币【】元。资料个人收集整理，勿做商业用途第四条先决条件1.本协议项下的交易完成以下述条件（“先决条件”）的满足为前提：1.甲乙双方在本协议上盖章，并由各自的法定代表人或授权代表签字；2.甲乙双方股东（大）会已作出有效的股东会决议，批准本协议所述之资产转让；3.就本次资产转让事项，甲方已书面通知所有（相关）债权人并取得了所有（该等）债权人的书面同意（如适用）；4.甲方已就知识产权的转让在主管部门登记和取得主管部门的核准；86/86
个人收集整理勿做商业用途1.相关业务需要取得政府批准或者第三方同意的，甲方已取得该等批准或者同意；2.本协议双方均已经获得所有必要的内部和外部授权/决议/批准，以签署和履行本协议。第五条交付1.本协议双方同意在甲方的办公场所办理如下转让资产的交付手续：1.本协议双方应依据本协议附录一（附件一）确定的生产设备进行清点验收，并由甲方和乙方指定的代表签字确认。双方签字确认后，甲方即完成交付，乙方有权决定将该等生产设备置放于何处；若仍置放于甲方处，甲方应当按照乙方指示进行妥善保管和维护。资料个人收集整理，勿做商业用途2.甲方将附件一、附件二、附件三与附件四列载的所有的生产设备、知识产权、业务合同、人员以及与转让资产有关的或附属于转让资产的全部业务记录、财务及会计记录、营运记录、统计资料、说明书、维护手册、培训手册等文件和资料，无论是以文字形式或以电脑软件、硬件形式或其他形式予以记录的交与乙方。资料个人收集整理，勿做商业用途第六条甲方的声明、保证及承诺甲方在此向乙方声明、保证及承诺如下：1.86/86
个人收集整理勿做商业用途甲方是根据中国法律正式设立和合法存续的股份有限公司，并具有一切必要的权利、权力及能力订立及履行本协议项下的所有义务和责任；而本协议一经签署即对甲方具有合法、有效的约束力。甲方与乙方签订本协议并不会构成甲方违反任何其他合同、其本身的公司章程及成立文件以及任何其所适用的中国法律法规。资料个人收集整理，勿做商业用途1.甲方是转让资产的唯一所有权人，对转让资产具有合法的、完全的所有权及控制权，有权签署本协议并转让转让资产或其任何部分，而该等资产或与该等资产相关的任何权益，不受任何优先权或其他第三者权利的限制。乙方于本协议所达成的资产转让完成后将享有作为转让资产的所有者应依法享有的一切权利并可依法转让、处分该等产权，并不会受到任何扣押、抵押和负担其他第三者权利的限制。资料个人收集整理，勿做商业用途2.在本协议签署日，没有正在进行的、以甲方为一方的或以转让资产的任何部分为标的的，如作出对甲方不利的判决或裁定即可能单独或综合一起对转让资产状况或业务经营产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政处理程序。资料个人收集整理，勿做商业用途3.自本协议签订之日起，未经乙方书面同意，甲方不得以任何方式转让、赠予、授权第三方使用转让标的的全部或任何部分，除非该等事项已事先取得乙方的书面同意。资料个人收集整理，勿做商业用途4.与转让资产有关的、影响转让资产的合法性或甲方对其所有权的合法性的所有证书、文件、许可、批准、同意、授权，甲方均已取得，并且不存在任何法律上的瑕疵。资料个人收集整理，勿做商业用途86/86
个人收集整理勿做商业用途1.自协议签署之日起，甲方将协助乙方办理生产经营所需的相关资质。就办理资质乙方提出的要求，甲方应积极配合。资料个人收集整理，勿做商业用途2.交易完成前，甲方并无任何正在生效的非正常商业条件的生产、经合同或安排并因此对转让资产的状况产生重大不利影响。资料个人收集整理，勿做商业用途3.与转让资产有关的、影响转让资产的合法性或完整性的所有税费均已缴清，不存在欠付的或欠缴的情况。4.甲方没有关于有关转让资产的、一旦披露便会影响到签订本协议或本协议任何条款的原意被改变的事实未向乙方披露。资料个人收集整理，勿做商业用途5.转让资产中的生产设备均处于良好的运作及操作状态，并经定期及适当保养及维修。6.甲方的高级管理人员或相关的知情人士对与转让资产有关的商业或技术秘密负有保密义务，不得对外透露或基于商业的目的使用上述秘密。文档收集自网络，仅用于个人学习7.交易完成后，甲方本身不会在中国境内或境外以任何方式（包括本身经营或透过合营公司的方式）参与任何对乙方的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。文档收集自网络，仅用于个人学习8.交易完成之前，将按照以往的正常方式对转让资产进行使用、保养及经营管理。86/86
个人收集整理勿做商业用途1.不会以任何非正常的方式处置转让资产或其任何部分。与评估基准日的状况相比较，转让资产在交易完成前的价值和构成没有发生对乙方显著不利的变化。文档收集自网络，仅用于个人学习第七条乙方的承诺、声明及保证乙方在此向甲方声明、承诺及保证如下：1.乙方是依据中国法律成立并合法存续的有限责任公司，其合法拥有其正在拥有的资产，并合法经营其正在经营的业务。文档收集自网络，仅用于个人学习2.乙方有充分的权利取得上述转让资产，并已经获得签署和履行本协议的一切合法授权。3.乙方将按照国家法律及有关政策的精神与甲方共同妥善处理本协议所述产权转让过程中的任何未尽事宜。4.按照本协议的规定向甲方支付转让价款。第八条保密除中国有关法律、法规或有关公司章程、应予适用的中国有关法律法规有明文规定或要求外，未经他方同意，任何一方在本协议所述交易完成前，不得将本协议的有关内容向本次交易参与各方之外的任何第三人透露。文档收集自网络，仅用于个人学习第九条本协议未尽事宜86/86
个人收集整理勿做商业用途甲乙双方同意，在本协议签署后，就本协议未尽事宜将进行进一步的协商，并在交易完成前达成补充协议。该补充协议构成本协议不可分割的组成部分。文档收集自网络，仅用于个人学习第十条违约责任任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺，或本协议的任何条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿。而守约方有权决定是否继续执行或终止本协议。文档收集自网络，仅用于个人学习第十一条争议的解决1.凡因执行本协议发生的与本协议有关的一切争议，协议双方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，任何一方均有权向XX仲裁委员会提起仲裁并按照其仲裁规则进行仲裁。该仲裁结果是终局的，对双方均有拘束力。文档收集自网络，仅用于个人学习2.根据中国有关法律，如果本协议任何条款被仲裁庭裁决为无效，不影响本协议其它条款的持续有效和执行。第十二条适用法律本协议的订立、效力、解释、执行及争议的解决，均受中国有关法律的管辖。第十三条协议权利未经另一方的书面同意，任何一方不得转让其依本协议所享有的权利。各方的继承者、经批准的受让人均受本协议的约束。文档收集自网络，仅用于个人学习第十四条不可抗力86/86
个人收集整理勿做商业用途1.“不可抗力”是指本协议各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾或其它天灾、战争、骚乱、罢工或任何其它类似事件。文档收集自网络，仅用于个人学习2.如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应立即用可能的最快捷的方式通知对方，并在十五天内提供证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行或需延迟履行本协议的原因，然后由各方协商是否延期履行本协议或终止本协议。文档收集自网络，仅用于个人学习第十五条通知与送达1.本协议所要求或允许的双方之间的所有通告、请求、要求、弃权表示、表示、批准、或其他通讯资料（以下统称“通知”），均应以书面作出并由发出一方自存副本，并由发出方法定代表人或授权代表签署。发往本协议所列地址或传真号码，若地址或传真号码有变，则发往该等经通知改变的地址或传真号码。文档收集自网络，仅用于个人学习XXXXXX股份有限公司地址：传真号码：XXXX新材料有限公司地址：86/86
个人收集整理勿做商业用途传真号码：第十六条附件本协议所有附件是本协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力。第十七条文本本协议以中文书就，正本一式四份，甲乙双方各持二份。每份正本均具有同等法律效力。（以下无正文）（本页为XXXXXX股份有限公司与XXXX新材料有限公司《资产收购协议》签署页）甲乙双方特正式授权其代表于本协议文首注明的日期在【】签属本协议，以昭信守。XXXXXX股份有限公司XXXX新材料有限公司授权代表：_______________授权代表：________________文档收集自网络，仅用于个人学习姓名：_______________姓名：_______________职务：__________职务：_________86/86
个人收集整理勿做商业用途附件一转移生产设备列表86/86
个人收集整理勿做商业用途附件二转移知识产权列表86/86
个人收集整理勿做商业用途附件三转移业务合同列表86/86
个人收集整理勿做商业用途附件四转移人员列表86/86
个人收集整理勿做商业用途附件五资产评估报告86/86
个人收集整理勿做商业用途确认函（针对资产转让债权人）本单位为XXXX股份有限公司（“XXXX”）的债权人。就XXXX转让附件所列资产的行为，本单位确认如下：文档收集自网络，仅用于个人学习本单位同意XXXX转让附件所述资产，本单位不会就此提出任何异议。本函所有附件是本函不可分割的一部分。本函一式两份，XXXX与本单位各执一份，具有同等效力，于本单位签章后生效。文档收集自网络，仅用于个人学习特此承诺。签章：______________2017年【】月【】日86/86
个人收集整理勿做商业用途版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为张俭个人所有Thisarticleincludessomeparts,includingtext,pictures,anddesign.CopyrightisZhangJian'spersonalownership.文档收集自网络，仅用于个人学习用户可将本文的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外，将本文任何内容或服务用于其他用途时，须征得本人及相关权利人的书面许可，并支付报酬。文档收集自网络，仅用于个人学习Usersmayusethecontentsorservicesofthisarticleforpersonalstudy,researchorappreciation,andothernon-commercialornon-profitpurposes,butatthesametime,theyshallabidebytheprovisionsofcopyrightlawandotherrelevantlaws,andshallnotinfringeuponthelegitimaterightsofthiswebsiteanditsrelevantobligees.Inaddition,whenanycontentorserviceofthisarticleisusedforotherpurposes,writtenpermissionandremunerationshallbeobtainedfromthepersonconcernedandtherelevantobligee.文档收集自网络，仅用于个人学习86/86
个人收集整理勿做商业用途转载或引用本文内容必须是以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用，不得对本文内容原意进行曲解、修改，并自负版权等法律责任。文档收集自网络，仅用于个人学习Reproductionorquotationofthecontentofthisarticlemustbereasonableandgood-faithcitationfortheuseofnewsorinformativepublicfreeinformation.Itshallnotmisinterpretormodifytheoriginalintentionofthecontentofthisarticle,andshallbearlegalliabilitysuchascopyright.文档收集自网络，仅用于个人学习86/86
